来源:证券时报

  近日,社交平台上有消息称,深圳水贝市场一家名为“千百万珠宝”的黄金珠宝商家携约400公斤黄金价值的货款“跑路”,涉及金额或高达两亿元。

  4月16日下午,证券时报·e公司记者在现场看到该店仍正常营业,不时有周边商户前来询问情况。店员解释是因为公司账户大额资金流动,导致被冻结,部分客户追讨未果报警引发关注。店员表示,目前老板正在交涉尽快解决资金问题。

  对于千百万珠宝工作人员所说的账号被冻结情况,记者从一位水贝市场资深人士处获悉,这在水贝市场并不罕见。“黄金行业的流水特别大,根据监管部门的要求,大笔金额的交易经常会触发资金冻结,作为商家,大家经常要准备很多张卡,这张被冻结了就用另外一张,同时去和监管部门解释清楚,一般很快也就能解冻了。”

  商家称谣言 资金被冻结

  4月16日,有网络消息称深圳水贝有商家携上百斤黄金货款“跑路”,网传涉及400公斤黄金原料,金额或高达两亿元。

  16日下午,证券时报·e公司记者来到位于深圳水贝二路的千百万珠宝门店。该店位于罗湖水贝商圈的核心地段,人流如鲫。

  门店正常营业,并未停业关门,店外也有看到人群聚集。

  店铺面积并不大,在黄金珠宝商铺密集的深圳水贝,千百万珠宝店面较小。

  千百万珠宝店一位工作人员对记者表示,这都是网上的谣言,今天已有很多同行、客户、媒体,甚至附近银行经理都来来店里问过情况了。“你看我们还正常开门营业,并没有跑路,客户都还在正常往来。”

  就有网络消息称“跑路”金额或高达两亿元。该店员表示,店里总共融资加起来才六七百万,网上说欠了两个亿,这实在很夸张。“在水贝随便一个街铺,上游料商的,融资两个亿以上的就两家,有些人嘴里张口就出来两个亿,这是一个爆炸的数字。”

  就网传视频中民警深夜到店一事,上述员工表示:“店里有银行卡被冻结了,大概1000万元,昨日有客户很急要取货款,值班店员没解释情况,让客户误以为需要等一个多月才能取回货款,导致报警。”

  企查查显示,深圳市千百万珠宝有限公司2015年4月成立,注册资本100万元,法定代表人李赐华。证券时报记者致电李赐华,他问了记者身份和来意后,随即以有事为由挂了电话。

  千百万珠宝店员表示,公司老板确为李赐华,目前老板正在交涉尽快解决资金问题。“老板没有跑路。”该店员表示。

  在记者采访时,也有自称公司客户的人士前来,该人士告诉记者,自己和公司合作多年,基于彼此信任将金料交给千百万,“在网上看到消息后就赶紧过来了,现在希望对方能抓紧妥善解决。”

  对于千百万珠宝工作人员所说的账号被冻结情况,记者从一位水贝市场资深人士处获悉,这在水贝市场并不罕见。“黄金行业的流水特别大,根据监管部门的要求,大笔金额的交易经常会触发资金冻结,作为商家,大家经常要准备很多张卡,这张被冻结了就用另外一张,同时去和监管部门解释清楚,一般很快也就能解冻了。”

  该人士同时还向记者透露,千百万珠宝所处的料行行业虽然流水很大,但是毛利很低,正常行情公司收一公斤料,提纯加工后销售,也就赚不到1元钱,所以只能靠规模效应,走量才能赚钱。不过,按照行业习惯,稳定的客户之间通常采取定金模式,因此,在业内,有部分商家会利用时间差,选择用沉淀下来的资金进行期货投资,“近期黄金价格大涨,不排除有人选择做空,从而产生一定风险。”

  防范涉诈资金流入黄金市场

  近年来,珠宝行业的借货、代卖、寄售行为多次导致纠纷。今年1月就有网传深圳水贝珠宝市场发生一起借货骗局。商家李某被指以回笼资金为由,骗取60多名商家的珠宝,随后黄金配饰熔成4公斤金条,致受害商家损失惨重。

  据罗湖警方1月27日通报:1月20日,罗湖区贝丽北路某商场多名商家报警,一男子以代销名义骗取首饰后失联。接报后,警方立即组织警力开展调查,于1月24日将嫌疑人李某(男,33岁)抓获,缴回涉案赃物一批。目前,李某因涉嫌合同诈骗罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  据了解,水贝市场一直存在商家互相“借货”行为。相熟的同行会到店里借货给客户看。这种情况下,商家会开借货单,借货者签字带走货,协商好交割日,时间到了结款或者还货。而熟人间则可直接“凭脸”借货。

  深圳是全国黄金珠宝行业规模最大的集聚区,而深圳90%的黄金珠宝企业都集中在罗湖区。水贝集聚了6000多家黄金珠宝企业,年营收1000多亿元人民币。但相较其他行业,黄金珠宝行业具有高投入、高成本的行业特殊性,因此也常常面临更高的经营风险。

  随着金价上涨,有关黄金话题持续受到关注。

  近日,一张网传截图显示,深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险告知书称,鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻,黄金交易应严格落实交易实名登记制度,对于当日交易总额在人民币2万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记,需核实并确认购买人使用的银行卡户名与本人身份证一致。

  4月2日,深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认网传通知截图为真实。前述风险告知书显示,近期深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为,不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。

  为避免造成广大商户银行账户无法正常使用甚至经济损失,防范交易风险,风险告知书列出三方面注意事项:一是守法遵规不涉诈;二是核对身份,安装监控可追溯;三是若行迹异常需中止交易速报警。在第二项中,除了要求商家应核对交易人员身份外,还要求商家应当在店铺内安装高清摄像头,确保视频监控范围覆盖交易正面像,视频录像保存时间不少于30日。

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