近日,陕西西安警方破获的一起特大跨地区制作、售卖假冒茅台酒案。在这起案件中,制售假酒的团伙,在短短几分钟内,就能将成本几十元的白酒“变身”成价值上千元的茅台酒。而这个案件的线索,源于民警在快递运输中转站巡查时,发现的一批“不同寻常”的快递。

发现可疑快递

装白酒的纸箱上没有标识

民警发现的可疑快递,物流信息显示里面装的全是白酒,但是30多个纸箱的外包装上,却没有任何白酒品牌的标识。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队民警 李铭:这批货物没有任何标识,上面只有易碎物品、怕挤怕压、轻拿轻放、防止重摔的印刷字体。

按照常理,这样批量运输的白酒,包装箱上一般都会印有品牌信息。这些纸箱里究竟装的是什么酒呢?民警打开后发现,里面竟然全部都是茅台酒。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队三大队大队长 杨旭:它的外观标识印刷明显与真茅台有一定差异。我们依靠平时与全国七大类数十家知名企业建立的快速识别联系机制,我们第一时间联系相关厂家打假人员进行了鉴别,初步判断为一批假酒。

近年来,物流领域的犯罪逐年增多,西安市公安局为此专门成立了物流寄递犯罪侦查支队,负责物流寄递领域治安管控和犯罪打击。然而,如此大批量的假茅台酒,办案民警之前也从未遇到过。

西安市公安局物流基地犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:当时有30多箱,200多瓶,案值将近30万元。所以依照刑法相关规定,已经达到刑事立案标准。

循线追踪

找到发货快递网点

如此大量的假茅台酒,从何而来?又会流往何处呢?警方分析认为,这些假酒的背后,很可能暗藏着一个制作、售卖假酒的产业链。那么,究竟是谁在批量生产销售这些假茅台酒呢?警方决定兵分两路,一路跟着货物继续走,找到收货人,另一路追根溯源,寻找寄件人。

通过快递单,警方知道了这批假酒的发货地点,是陕西安康的一个快递网点。

这些假酒的寄件人非常谨慎,从未向快递网点透露过自己的真实姓名。每次通过电话或者微信谈定好运输价格后,寄件人就会委托运输公司将假酒送到快递网点。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:他们把这个酒就直接存放在物流快递网点,然后嫌疑人会给快递员发微信说发到哪,谁收件,他(快递员)就按照信息就给正常发货。

警方认为,这么大量的假酒,背后一定存在着制假的窝点。但是如何找到这个制作假酒的团伙呢?这时,快递员告诉了民警一个情况,就在半个月前,他们见过这些寄送假酒的人。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:我们问他为什么会见面,他说当时见面是因为这货是货到付款,当时如果他卖给消费者,消费者感觉不对劲就会退回来。因为包装是都被拆开过,所以这些酒得拉到他们窝点去重新包装,再去卖。

警方认为这是一个突破口,他们让快递员回想与寄件人见面的场景,快递员想起,自己曾见过他们开过的两辆车。

警方决定在快递网点进行蹲守,想看看是否能等到这些人来取货。在第二天早上,一个可疑车辆出现在了快递网点门口,而这辆车曾经运输过假酒。

但奇怪的是,这一次,这些人并没有跟快递员见面,也没有将货直接拉走。警方发现他们开了一辆车,车上一共有四个人,他们在路边停了一会之后,直接驶离了快递网点。为什么他们不在快递网点取走货物呢?

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:我们把车开出去跟踪的时候发现旁边有一辆当地的警车,可能处理其他事情,把他们给惊到。当时我们在蹲守,他随即就走了。

办案人员决定跟踪这辆车,看看这辆车要去往哪里,有没有可能回到制作假酒的窝点。因为担心被对方发现,民警只得开着车远远地跟着。然而,在跟到一个路口时,意外发生了。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:在走到一个快到他们窝点的地方,有一个火车涵洞,他的车刚过去,对面出来了一辆货车,因为只有单行道,那个车把我们车堵住了。

西安市公安局物流基地犯罪侦查支队民警 李铭:当时专案组的侦查员们都心急如焚,怎么办?然后就到村子里进行走访。在走访的过程中发现,桥头旁边停了另外一辆面包车,这辆面包车与快递员反映的送货车辆相符。

两辆可疑面包车都在附近出现,警方认为,他们的窝点离这里不会太远。此时,一个大门紧闭的废品回收站引起了民警的怀疑。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:守了大概四个小时,我们早上跟丢的那辆车回来了,而且直接开进了这个院子。这一下就让我们惊喜,感觉应该这就是他们的落脚点。

警方决定,当天晚上就对这个废品回收站进行突击检查。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队民警 李铭:通过检查发现里面堆放着成品酒和原料酒,以及制作假酒的辅材,这些材料和我们在中转场和当地的快递网点发现的是一样的。

在现场,警方查获将近3000瓶成品酒,2000多斤的原料酒,还有灌装机、打包机以及印有茅台标识的酒瓶、防伪标签。此外,在回收站的一个房间里,民警还发现了一些账本,账本中列明了这个团伙制作售卖假酒的具体交易记录。根据这些记录,警方判断,除了在这里,嫌疑人还有一个制假窝点在湖北。

四名团伙成员分工明确

有人生产有人销售

随后,警方继续深挖,找到了位于湖北孝感的另一个制作假酒的窝点,并将鲁某等四名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。随着犯罪嫌疑人的归案,他们制作假酒的方法和销售方式也逐渐清晰。警方发现,四名犯罪嫌疑人分工明确,他们制作假酒的成本只需几十元,却以数十倍的价格出售。

这四个人之间有着明确的分工,有人负责生产,有人负责销售。他们会从贵州茅台镇买来一些原料酒,经过包装后,这些酒摇身一变,成了“飞天茅台酒”。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:他们是把原料酒倒在一个桶里面,然后用灌装机抽出来,灌到每一个瓶子里面。然后再贴标签、封口、包装。他们最主要的技术就是包装,灌装酒有机器,包括封盖、贴标。

这个团伙制作假茅台酒的成本非常低廉。他们使用的瓶子、标签也都是从网上低价购买的。但是这个作案团伙却按照市场价,甚至高于市场价进行销售。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:价格不等,一箱六瓶,每箱价格有3600元、4600元、包括6000元的都有,还有贵的可能卖到9000元。

鲁某等人没有任何销售资质,他们又是通过什么渠道贩卖假酒的呢?

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队四大队民警 唐鹏鹏:他们销售方式有两个,第一个就是在网页弹窗小广告,你点进去直接就是茅台,低价。第二个是通过群发短信,有链接,点进去,他会让你填报你的信息,你购买的意向,而且给你保证货到付款。如果你不需要,你就退回来,你也不用出钱,所以老百姓对他这个酒很相信。

截至目前,西安警方已经抓获该案4名主要犯罪嫌疑人,缴获了假冒飞天茅台酒6500余瓶、用于生产假酒的基酒2600斤、生产灌装工具4套,以及各类包装材料3吨,目前案件仍在进一步侦办中。

西安市公安局物流寄递犯罪侦查支队法制大队大队长 胡家榕:在此我提醒广大群众一是不要随意点击互联网弹窗链接,轻信销售广告;二是不要购买明显低于市场价格很多的物品;三是通过正规渠道购买商品。

警方销毁十六万余瓶假酒

假酒从何而来?

制售假酒,不仅危害百姓健康,还扰乱市场秩序,为了防止假酒流入市场,云南警方开展了一次公开销毁假酒的仪式。在这次仪式中,总计有16万余瓶假冒注册商标的白酒被销毁。那么,如此大量的假酒是从何而来的呢?事情还要从云南省临沧市双江县警方接到的一条线索说起。

双江县警方接到线索后,立即抽调警力,对辖区内所有物流点进行排查。一个多小时后,民警在县城外的一个物流点内发现了线索中提到的那辆大货车。

为了防止打草惊蛇,民警决定按兵不动,先在原地观察等待,看看是什么人来提这批货物。经过了长达几个小时的蹲守,终于看到有人前来。

双江县公安局副局长 李仕军:一直等到差不多中午的时候,来了一辆货运车辆。然后我们就在旁边发现他(驾驶员)把物流运送来的疑似假酒的货物,转移到了车上。

这批货物会被运往哪里呢?警方决定暗中跟踪这辆小货车。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:装货以后,我们一直尾随着他,发现他把货车一直开到新城的一个仓库。

等到小货车驾驶员准备卸货时,警方认为时机已经成熟,于是立即亮明身份。

双江县公安局副局长 李仕军:拆开了周转箱,一看也是一整车的500多斤的假酒,和上面通报的情况是很相似的。

经过警方清点,这批白酒的数量为555箱,总计6660瓶,分别标识着两种不同的品牌。之后,货车驾驶员告诉民警,这些货物是一个名为彭某的男子叫他送来这里的,至于这些酒的真伪,他也不清楚。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:他就说这些货都是姓彭的一个老板叫他拉的,他也不知道是什么酒,是真酒假酒他也不清楚。

于是,警方找到彭某了解情况。彭某说,自己有收藏酒的爱好,这批货物就是他从网上买来收藏的。然而在之后的交谈中民警发现,彭某购买这批白酒的价格十分低廉。

双江县公安局副局长 李仕军:大多数都是400多左右一箱,但是同类的酒在市场上就不一样了。就像是五粮液1967年产的酒,它在市场上是几千块一瓶的。

警方推测,彭某购买的这批白酒应该是假货,于是他们请来的专业人士对这些白酒进行鉴定。

后经警方调查,彭某购买的这些假酒并没有流入市场,排除了他购买假酒用于销售牟利的嫌疑。那么如此巨量的假酒究竟从何而来?民警从彭某那里了解到,自2020年以来,他就经常在微信上向一名姓李的男子买酒。

双江县公安局副局长 李仕军:彭某试着拍了一箱这样的酒,他尝了还觉得还不错,他就和对方逐步地建立了联系。

之后,警方针对假酒的卖家李某进行深入调查,却发现了端倪。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:彭某购买的酒是从河南省洛阳市发来的,但发货的人是黑龙江省的李某。李某长期在哈尔滨,就和发货的地点互相矛盾。

民警决定对李某的资金流向展开进一步调查寻找线索,果然有了新的发现。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:李某在收到彭某的打款以后,他会把一部分钱打给河南的一个姓房男子的卡上。

民警推测,李某很可能只是中间商,真正的制假窝点潜藏在河南。于是,警方围绕河南的房某展开调查。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:房某是河南省洛阳市汝阳县蔡店乡的,我们认为加工厂就在他们蔡店乡蔡店村里面。

民警对李某的人员交往情况进行梳理,发现李某并不认识房某,反而是其好友苏某一直通过微信、电话等方式与房某保持密切联系。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:另外剩下的钱,他(李某)会和苏某平分,所以我们认为李某并非一个人作案,苏某也参与其中。

随着调查深入,整个销售链条逐渐显现:当彭某向李某订购白酒时,李某就将需要订购的品类及数量告知苏某,苏某再以每箱180元到200元不等的价格向房某订货。李某则以每箱400多元的价格向外销售。

一年内多次购买假酒

金额高达四百余万元

据警方调查,在短短一年的时间里,彭某就向李某购买了28次所谓的“高档”白酒,成交总金额高达456万余元。能生产那么多白酒,这个生产假酒的工厂究竟有多大?工厂的具体位置又在哪里?房某是否还有其他同伙?带着这些疑问,警方赶赴2000多公里外的河南省洛阳市汝阳县蔡店乡,展开进一步调查。

据统计,蔡店乡登记注册的酒厂多达90多家,常住人口超6万人,警方想要找到房某和他的假酒工厂,无异于大海捞针。

民警经过多日的摸排走访,终于在蔡店乡一村落外的物流点,发现了驾车前来发货的房某。

双江县公安局副局长 李仕军:车辆都是做了伪装的,从外面是看不到里面的,包裹得严严实实。

此外,警方还发现,前来发货的不止房某一人,还有这辆车的主人吴某。这两人的警惕性非常高,经常更换发货地点躲避侦查。

双江县公安局副局长 李仕军:他甚至于跑到别的县,邻近的县去发货,远一点的都可以。

之后,民警对两人进行跟踪调查,终于找到了生产假酒的窝点位置。

双江县公安局副局长 李仕军:加工厂的位置非常隐蔽,就隐藏在村民的住房当中。

就是在这个占地仅100多平方米的小院子里,几名工人居然生产出了成千上万瓶白酒。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:我们从外观上根本无法识别它是一个加工厂。

警方通过调查房某、吴某的社会关系,发现他们都与一名姓何的男子来往密切,这个何某曾因制售假酒在上海被打处过。

双江县公安局环食药侦大队教导员 杨永懿:何某是失信人员,办不了卡。所以他就拿房某的卡,作为主要的资金来往的一张卡。

据此,民警推断,何某才是真正的幕后黑手。在摸清整个犯罪团伙的架构后,2022年1月,警方分别前往黑龙江省哈尔滨市、河南省洛阳市蔡店乡对李某、何某等5名犯罪嫌疑人实施抓捕。

在抓捕现场,警方还查获了制酒锁盖机、灌装机等3台制假设备,酒瓶、瓶盖及纸箱等包装物品11.8万件。

双江县公安局副局长 李仕军:他的加工的环境,整个就是在阴暗潮湿的环境里面,琳琅满目地堆着各种各样的包装还有商品,根本就没有什么卫生条件可言。

经调查,自2020年12月起,何某便邀约亲戚房某、吴某二人加入他的假酒生意,主要在某网络平台上出售。何某负责生产,房某、吴某二人负责发货。苏某、李某则是从何某处进货后,再通过网上销售。仅一年时间,何某获利200万元,房某、吴某分别获利5万元。苏某、李某从中赚取差价,短短一年就获利240余万元。

据了解,何某他们生产的假酒通常都是用5元左右一斤的散装白酒进行灌装打包,加上包装等费用,每箱的成本仅为80到90元。

云南省普洱市中级人民法院作出判决,何某、房某等5人犯销售假冒注册商标的商品罪,被依法判处四年至一年六个月不等的有期徒刑,并处罚金共计372万元。

为防止这些假酒流入市场,警方将本案中查获的16万多瓶假冒注册商标的白酒,全部依法进行了公开销毁。

来源 央视新闻客户端

编辑 谢永利

流程编辑 马晓双

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