荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员杨保华)通信公司高管、员工,利用职务便利大量售卖手机虚拟卡,用于为境外赌博网站引流,吸引群众参与跨境赌博、浏览色情网站。经历8个多月的全力侦查,湖北警方终于铲除相关犯罪链条,揪出通信公司“内鬼”。
9月25日,据湖北省随州市公安局曾都区分局介绍,在湖北省公安厅指挥下,当地警方侦破一起涉“两卡”犯罪案件,捣毁11个为上游赌、诈、黄犯罪集团提供群发短信的窝点,抓获嫌疑人42名,收缴涉案虚拟手机卡8.5万余张。目前,犯罪嫌疑人王某娟、吕某、刘某业等25人被曾都区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法起诉至曾都区人民法院。
图为湖北警方查获的涉案GOIP设备。通讯员供图
大量涉赌信息通过GOIP设备群发
2022年12月,湖北省公安厅“雷火”打击整治治安突出问题专项行动指挥部研判发现,有人在随州市利用虚拟拨号设备GOIP发出大量赌博短信,随即将线索下发到随州市公安局。
随州市公安局研判后初步判定,在该市曾都区存在为境外赌博网站发送推广信息的GOIP设备及窝点,嫌疑人在一台虚拟拨号设备插上数十张手机虚拟卡,以群发短信的形式将赌博网址发给群众,每日能发出数万条涉赌短信。12月5日,随州市、曾都区两级警方联合成立专案组侦查。
12月28日,随州警方在全市兵分七路集中收网,抓获犯罪嫌疑人吕某、张某勋、熊某成等15人,查扣GOIP设备47套、电脑14台、手机22部、用于作案的手机卡5.7万余张。
为循线将犯罪团伙打深打透,今年1月3日,湖北省公安厅派员至随州就电子证据取证、上线代理拓展等问题进行专项指导。专案组对吕某团伙的上线“派单”人员谢某研判深挖后,发现在成都也有一波人在从事同样的犯罪。2月21日,在成都公安机关协助下,专班民警在成都抓获犯罪嫌疑人谢某、王某等7人,查扣GOIP设备22套、手机卡2.8万余张。
2月23日,专班民警抓获提供手机卡的嫌疑人王某娟。
警方查明,犯罪团伙在王某娟、李某栋、王某强三人处购买手机虚拟卡后,组织人员实名认证,再利用GOIP设备发送赌博类短信。以吕某为首的犯罪团伙累计发送短信2000余万条,非法获利540余万元;以谢某为首的犯罪团伙发送赌博短信700余万条,非法获利190余万元。
图为湖北警方缴获的涉案手机卡。通讯员供图
通信公司高管、员工明知违法仍卖卡
在该案犯罪链条中,手机卡是重要一环。专案组民警对涉案手机卡溯源后,发现大量手机卡分别通过北京的两家通信公司销售总监王某娟、员工李某栋流向其他嫌疑人。
警方查明:2021年9月,嫌疑人吕某经过张某勋介绍认识了王某娟。王某娟进一步牵线,吕某又认识了李某栋,并与李某栋签订业务合作协议,先后申领到手机卡1.9万余张。李某栋在明知吕某等人使用自己提供的手机卡群发赌博类短信的情况下,为了公司效益和自己收入提成,仍向吕某批量提供手机卡。
图为嫌疑人利用GOIP设备发送违法短信现场。通讯员供图
2021年10月至2022年12月间,当吕某、张某勋和李某欢等嫌疑人与李某栋沟通不畅、产生纠纷时,王某娟一边从中协调帮助嫌疑人进一步犯罪,一边安排其弟弟王某强与李某栋合作,先后申领到手机卡4.86万张,再卖给张某勋、吕某等人。这些手机卡被以张某勋、吕某为首的犯罪团伙主要用于发送涉赌引流短信。
吕某等嫌疑人在群发赌博短信后,相关手机卡号被群众多次投诉。吕某主动向王某娟上交60万元“投诉罚款”作为行业内部的好处费,王某娟借助自己公司高管的身份对相关投诉消极处理,让相关卡号没有被及时封停;也没有采取措施对发出的手机卡用途和去向进行追踪监管,反而继续为吕某等人提供手机卡1.5万张帮助犯罪。
此外,吕某团伙成员每发出一条短信,王某娟等人按0.16元收取短信费。其中230万元短信费,王某娟要求吕某交现金给她和其弟弟王某强。姐弟二人将230万元据为己有。
警方提醒:手机虚拟卡认证不参与 未知链接不点击
“此案中大量电话卡能够成功开通,在于部分群众法律法规意识淡薄,为了每张电话卡30至50元不等的‘认证费’,自愿提供信息并进行线上认证帮助开卡。这些电话卡最终被用于违法犯罪。”办案民警介绍。
据湖北省公安厅介绍,2020年以来,湖北多地发布了加强电话卡开卡管控公告,规定频繁换机插卡或频繁补换卡的,短期内多次新开卡或使用同一身份证在同一运营商开办数量较多卡等异常用卡行为的,将暂停手机卡通信服务。相关人员使用手机卡进行骚扰、传播虚假广告、实施诈骗的,将被纳入失信名单,并限制通信业务办理;发现有违法犯罪的,依法追究法律责任。
湖北省公安厅刑侦总队有关负责人介绍,在以往侦办的电信网络诈骗、跨境网络赌博等案件中,犯罪分子使用改号设备隐藏其境外电话的外壳,或者以“高报酬”诱惑境内“工具人”租售电话卡进行语音转接。群众在遇陌生电话、未知短信链接时务必牢记:未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露,帮助认证不参与,转账汇款多核实。
据了解,此案中犯罪分子是从赌博、色情等低俗网站获得浏览记录和浏览者信息,精准锁定“目标”发送信息。广大群众在日常生活中尽量不要点击、浏览不安全的链接及网站,避免自己的个人信息落入不法分子之手,成为他们的“猎物”。
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