涉案金额超7000万元 成都警方侦破一起特大电信诈骗案
环球网2023-09-11 17:57
本文转自【央视新闻客户端】；
近日，四川省公安厅公布一起公安部挂牌督办案例。2023年7月，四川成都武侯区警方打掉一特大电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人300余人，冻结银行账户500 多个，涉案资金流水达7000余万元。
2019年4月底，成都一女子汤某通过网络聊天软件认识了一名王姓男子，该男子说自己是一家科技公司的老板。在王姓男子的嘘寒问暖下，汤某与其确定了恋爱关系，等感情稳定之后，王姓男子开始对汤某实施电信诈骗。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警 杨轶：等感情稳定之后，所谓的王某某就跟受害人说，他在做某一个赌博网站维护的时候，发现了这个网站的漏洞，可以带着这个受害人挣钱。因为他（王某某）作为（科技公司）老板，不方便，需要受害人来帮他操作。
然而，王某某口中所谓的赌博网站是由他们这个犯罪团伙操控的。一开始汤某抱着试一试的心态，从最开始的投资1千元到1万元、10万元，再到30万，均获得了收益，并成功提现。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警 杨轶：当她投入30万（元）的时候，她挣了十多万，当时这个诱惑还是挺大的，她一共提了四十多万出来。
尝到甜头的汤某开始向所谓的有漏洞博彩平台加大投入，先后累计投入资金150余万元后，该平台以汤某涉嫌非法套利为由将其账号进行了“查封”，其男友王某某也将她“拉黑”，汤某这才意识到自己被骗了。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警 杨轶：实际上这个App的后台是诈骗分子自己可以控制的，他们想让你赢的时候，你买啥他就给你开啥，想让你输的时候你买啥他就反着给你开。
诈骗团伙分工明确 人数庞大
案发后，成都警方立即成立专案组，经过分析研判，一个特大电信诈骗团伙逐渐浮出水面。
围绕这起案件，大量的数据分析工作随即铺开。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警 杨轶：我们通过技术手段，发现这个团伙组织分工非常明确。而且人数庞大，整个团伙大概有几百人，最大的老板叫杨某某，他下面是成立了所谓的六个“战队”。
据警方介绍，诈骗团伙每个“战队”都是独立运行，有专人负责，下面又分为数据平台组、维护组、话务组以及后勤组。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警 杨轶：数据平台组主要就是给受害人发一些银行卡号，负责资金这方面，给受害人充值提现。话务组就是直接跟受害人聊天，话务员使用维护组给的这些聊天工具的账号，去寻找受害人，根据他们提前准备好的话术，去关心受害人，跟受害人聊天，逐渐发展成恋人关系，等感情稳定之后就向受害人发送他们App的链接，叫受害人下载并教受害人注册，包括怎么玩，都是由他们来完成的。
虽然摸清了该犯罪团伙的组织架构和作案流程，但因为是网络作案，犯罪团伙不停变换地址，案件侦破困难重重。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警 杨轶：通过公安的技术手段，掌握了两名犯罪团伙嫌疑人身份信息。掌握身份信息之后我们就兵分两路，第一我们派了工作组到犯罪嫌疑人家属（处）去开展劝返工作；另外一个组就到境外，找到了犯罪嫌疑人开展劝返工作。经过我们长时间的努力，后来成功地将两名犯罪嫌疑人接返回国。回国之后通过他们的供述和交代，我们把之前掌握的这些代号和真实身份一一对应起来，从而整个案件就撕开了口子。
找到突破口以后，专案组继续加大侦查力度。从2020年4月开始至2023年7月，专案组组织多次收网行动，共计抓获300余名犯罪嫌疑人。
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