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2023反诈最新十个案例+十大公式

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全民反诈

十个案例

01

1. 网络购物虽方便 退货退款不轻信

2022年4月24日,A女士照常在店内工作时,接到一通自称售后客服的电话,称A女士在抖音上购买的化妆品质量不合格,要向A女士作出赔偿。起初,A女士并未理睬就把电话挂了。后来A女士又接到了此类电话,称要给其赔付,对方还给了A女士一个二维码,A女士登录并填写了个人信息及银行卡信息,填完后对方又给A女士发了一个二维码,扫码显示要支付10000元,对方解释称这个钱是个人信息保障金,等下会连同赔偿金一起返回给A女士,随后,A女士轻信并扫码支付了10000元,但迟迟未收到返钱,A女士意识到被骗,遂报警,共计损失价值约10000元。

温馨提醒:网络购物须谨慎,退款是假,骗钱是真,凡是接到电话自称要为你理赔退款的,不论是购物平台客服或快递服务客服,都是诈骗。

02

2. 网络贷款套路多 贷款不成反被骗

2022年4月5日,D先生(化名)在手机上收到了一条贷款链接短信,D先生抱着试试的心态,根据链接下载了贷款软件“闪银”。注册账号后,对方工作人员以注册信息错误、解冻账户为由要求D先生汇款。于是D先生通过手机银行APP分两次将15000元和50000元转账到对方指定银行卡上,后对方称需要开通会员才可以提现,D先生给对方提供的账户中又转入了15000元,但再次显示提现失败,对方又称款项被冻结,要求D先生继续转账,D先生发觉被骗,遂报警,共计被骗80000元。

温馨提醒:若需要贷款请到银行或正规信贷机构,凡是在贷款发放前要求缴纳保证金、解冻费、做流水账或索要验证码的都是诈骗。

03

3. 虚拟网络需谨慎 网友联系要小心

2022年2月7日,Z女士(化名)在家里玩手机时,在“比心”APP上接到一个一起玩游戏的订单,便加了对方QQ。对方通过QQ发来消息让Z女士帮忙刷单,之后就发来二维码订单给Z女士,让Z女士尝试支付。对方称支付订单的钱不会扣款成功的,还是在Z女士账户的。Z女士心想反正已经接了订单,也不会损失钱财,于是Z女士先后刷了三单,分别向对方账户支付了37777元、1元和37777元,但都被扣款了。Z女士立即联系对方,询问情况,对方称稍后财务人员会退还给Z女士,但之后一直没人处理,不再回复消息,Z女士察觉被骗,遂报警,共计损失价值约75555元。

温馨提醒:虚拟游戏世界,不可轻信网络另一边的网友,务必提高警惕,涉及钱财等交易一律是诈骗。

04

4. 你在网恋 他在诈骗

2022年3月10日,F女士(化名)在QQ聊天时遇到一位头像阳光帅气的小伙子加其QQ,两人聊得很投缘,便很快以男女朋友的形式交往。接触一段时间后,对方推荐F女士一个网站“艾森信托”称可以赚钱,F女士对“男朋友”的话深信不疑,就通过手机银行转账充值了500元,后又陆续充值了1000元和23000元。起初,该平台是可以提现的,F女士分次共提现1855.14元,但随后平台就不能提现了,共计损失价值约22644.86元。

温馨提醒:天上掉下高富帅、白富美,对你百般体贴,还带你投资理财,让你以为遇见了真爱,其实是骗子设置的陷阱以进行诈骗。

05

5. 莫名短信有蹊跷 点赞福利不可信

2022年2月19日,y先生(化名)在手机上收到一条点赞送福利的短信,y先生比较好奇就加了对方微信。通过微信聊天,对方让y先生下载密聊app,称只要跟着操作,就可以赚钱。一听可以赚钱,y先生比较心动,就在星际互娱网站上听他们指导操作,试了几次后,确实有钱赚,y先生就相信对方了。但是在不间断的转账之后,y先生发现平台无法提现了,意识到被骗,遂报警,共计损失价值约58044元。

温馨提醒:不要有贪图小便宜和轻轻松松赚大钱的心理,不然就会落入骗子的圈套。

06

6. 投资理财需看清 并非个个是馅饼

2022年9月1日,L先生(化名)在和微信好友聊天时,好友向他介绍了一款投资理财APP,称已经在这款APP里面赚到了不少钱。听到好友赚了钱,L先生很感兴趣,便下载了“新大赢家”投资APP,前后陆陆续续充值给不同多张银行卡共57笔,金额2009999.78元,期间L先生共提现了1077181.9元,至2023年4月12日,L先生发现该APP无法提现,其账户上还余留932817.88元,遂报警,共计损失价值约932817.88元。

温馨提醒:不要轻信所谓的高额回报,天上没有掉馅饼的事情,要掉也是个陷阱!

07

7. 眼见耳闻皆可假 辨清真假再“借汇”

2022年1月22日,J先生(化名)在QQ中收到了朋友的一条消息,朋友称微信被限制,无法转账,让J先生用微信转钱给他,他会通过用网银转账还给其。J先生将信将疑,就与对方视频聊天,看到视频一端确实是朋友的图像,但并未交流说话。于是J先生通过扫对方的微信收款二维码多次转账。后来J先生通过电话联系朋友,发现朋友QQ被盗,以上均为诈骗消息。遂报警,共计损失价值约2700元。

温馨提醒:如果有熟人通过网聊等方式提出“借钱”、“汇款”时,一定要通过其他多种方式确认真假。

08

8. 游戏装备吸引人 暗藏风险骗你钱

2022年2月7日,W先生(化名)在百度上看到有人在卖游戏外挂,就去加对方微信,对方推了另外一个微信账号给W先生,后又推荐了另一个账号,并创建了一个微信群。之后对方就以定金、开会员、交保证金的名义让W先生在群里发红包,W先生在群里一共发了13个红包,对方却迟迟没有按规定发放装备,后察觉被骗,共计损失约4160元。

温馨提醒:网络交易一定要在正规平台内完成,切勿越过平台私下交易,正规平台不会收取“激活费、保证金、绑卡费、解冻费”的费用,遇到交纳费用时需格外谨慎,切莫点击陌生二维码和链接。

09

9. 刷单小利全是假 提高警惕勿上当

2022年12月29日,X女士(化名)通过微信群里认识了一个刷单介绍人。想到可以在家里点点手机就能赚到钱的X女士根据对方介绍,下载了一个叫“微star”的app,对方称接单交易成功后会返佣金。清楚规则后,X女士就开始刷单,前面5笔共收到返佣金82.35元。这让X女士放松了警惕,又分别往对方账户付款1399元和3380元,但之后这两笔都未返本金佣金,X女士共计损失4696.65元。

温馨提醒:刷单本身就是违法行为,天上不会掉馅饼,不要被蝇头小利迷惑双眼,时刻谨记网络刷单都是诈骗。

10

10. 网恋多陷阱 蜜语莫轻信

2022年3月2日,Q先生(化名),闲来无聊时,在“伊对”聊天交友软件上加了一个网友微信,对方的善解人意、嘘寒问暖让Q先生心动了,两人便在网络上确立了男女朋友关系。期间,对方不时的以恋爱名义向Q先生讨要红包,Q先生陆续给对方以微信发红包、支付宝转账的形式转钱,但没过多久,Q先生就联系不到对方了,意识到被骗,遂报警,共计损失价值约9800元。

温馨提醒:对于那些只存在于虚拟聊天软件中的“多金暖男”“时尚美女”,切记色令智昏。涉及钱财经济往来时,不要轻信网友,避免被他人当成“提款机”。

如何才能辨别电信网络诈骗的各种套路

强烈建议大家熟记

以下十个公式

公式一

你犯事了+安全账户=诈骗

当你突然接到自称公检法等机构来电说你涉嫌违法,并要求你将资金转入安全账户时,百分之百是诈骗!

公式二

网恋交友+介绍投资=诈骗

此乃“杀猪盘”,诈骗分子会利用网络交友,以情感为诱饵慢慢取得你的信任,为你画两个人未来蓝图为借口,诱导你投资赌博,资金一去不复返!

公式三

刷单+小额返利+加大投入=诈骗

做第一单任务时骗子会小额返利,诱导加大本金刷单,多次刷单后骗子就会以各种理由拒绝返还本金。网络刷单是非法行为,不要有“天上掉馅饼”的心理!

公式四

冒充领导或熟人+着急借钱=诈骗

通过电话、短信、社交软件等形式,声称是熟人或者老板,并要求你转账汇款的,一定要进行当面核实,不能轻易转账!

公式五

快递丢失赔偿+索要验证码=诈骗

检查一下自己的快递信息并向快递公司致电核实,切勿随意透露验证码等信息!

公式六

赠送游戏“装备”+扫码领取=诈骗

以赠送游戏中的豪华装备为由,要求扫码填写账号和密码等行为一定不要轻信,“是兄弟,就别砍我!”。

公式七

发购物广告+转账付款=诈骗

陌生人的商品广告信息要警惕,尽量在正规平台购物,以防遭遇诈骗!

公式八

航班取消+提供退改签+转账付款=诈骗

收到退改签消息,应第一时间通过航空公司官方电话或购票网站进行确认。非旅客原因造成的航班取消可免费办理退改签,无需缴纳费用!

公式九

招聘广告+面试录取+保证金/培训费/手续费=诈骗

找工作要到正规渠道投放简历,发现被骗一定要及时报警!

公式十

节日红包+填写个人信息=诈骗

一般的电子红包点击就能领取,不需要填写个人信息。索要个人信息的红包不要抢!

打击治理防范

电信网络新型违法犯罪活动

我们一直在行动!

尤其要做到以下四点:未知链接不要点,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。

01

4个“不”

1、“不轻信” 不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信。

2、“不透露” 任何情况下,均不透露个人身份信息、支付密码、验证密码、金融信息严保管。防疫工作人员不会索要银行卡账号、密码、验证码等信息,若有任何关于“流调”、“健康码”异常等疑惑,请及时联系居委会、派出所寻求帮助。

3、“不转账” 陌生人提到转款、汇款必须核实。

4、“不刷单” 不参与任何与“刷单”相关的事情。不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理。

02

6个“一律”

1、只要陌生人一谈到银行卡要转账一律挂掉。

2、只要陌生人一谈到中奖了要先交税一律挂掉

3、只要一谈到“电话转接公检法”一律挂掉。

4、陌生电信让人点击不明网址链接一律不点。

5、微信不认识的人发来的链接一律不点。

6、一提到“安全账户”一律删掉。

03

8个“凡是”

1、凡是自称“公检法”要求汇款都是骗子。

2、凡是叫你汇款到“安全账户”都是骗子

3、凡是通知中奖领奖要先交钱都是骗子。

4、凡是通知“家属”出事要先汇款或转账都是骗子。

5、凡是在通话中索要银行卡信息及验证码都是骗子。

6、凡是让你开通网银接受检查都是骗子。

7、凡是自称领导要求汇款或转账都是骗子。

8、凡是陌生网站要登记银行卡信息都是骗子。

来源:防骗每日电讯

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01

1. 网络购物虽方便 退货退款不轻信

2022年4月24日,A女士照常在店内工作时,接到一通自称售后客服的电话,称A女士在抖音上购买的化妆品质量不合格,要向A女士作出赔偿。起初,A女士并未理睬就把电话挂了。后来A女士又接到了此类电话,称要给其赔付,对方还给了A女士一个二维码,A女士登录并填写了个人信息及银行卡信息,填完后对方又给A女士发了一个二维码,扫码显示要支付10000元,对方解释称这个钱是个人信息保障金,等下会连同赔偿金一起返回给A女士,随后,A女士轻信并扫码支付了10000元,但迟迟未收到返钱,A女士意识到被骗,遂报警,共计损失价值约10000元。

温馨提醒:网络购物须谨慎,退款是假,骗钱是真,凡是接到电话自称要为你理赔退款的,不论是购物平台客服或快递服务客服,都是诈骗。

02

2. 网络贷款套路多 贷款不成反被骗

2022年4月5日,D先生(化名)在手机上收到了一条贷款链接短信,D先生抱着试试的心态,根据链接下载了贷款软件“闪银”。注册账号后,对方工作人员以注册信息错误、解冻账户为由要求D先生汇款。于是D先生通过手机银行APP分两次将15000元和50000元转账到对方指定银行卡上,后对方称需要开通会员才可以提现,D先生给对方提供的账户中又转入了15000元,但再次显示提现失败,对方又称款项被冻结,要求D先生继续转账,D先生发觉被骗,遂报警,共计被骗80000元。

温馨提醒:若需要贷款请到银行或正规信贷机构,凡是在贷款发放前要求缴纳保证金、解冻费、做流水账或索要验证码的都是诈骗。

03

3. 虚拟网络需谨慎 网友联系要小心

2022年2月7日,Z女士(化名)在家里玩手机时,在“比心”APP上接到一个一起玩游戏的订单,便加了对方QQ。对方通过QQ发来消息让Z女士帮忙刷单,之后就发来二维码订单给Z女士,让Z女士尝试支付。对方称支付订单的钱不会扣款成功的,还是在Z女士账户的。Z女士心想反正已经接了订单,也不会损失钱财,于是Z女士先后刷了三单,分别向对方账户支付了37777元、1元和37777元,但都被扣款了。Z女士立即联系对方,询问情况,对方称稍后财务人员会退还给Z女士,但之后一直没人处理,不再回复消息,Z女士察觉被骗,遂报警,共计损失价值约75555元。

温馨提醒:虚拟游戏世界,不可轻信网络另一边的网友,务必提高警惕,涉及钱财等交易一律是诈骗。

04

4. 你在网恋 他在诈骗

2022年3月10日,F女士(化名)在QQ聊天时遇到一位头像阳光帅气的小伙子加其QQ,两人聊得很投缘,便很快以男女朋友的形式交往。接触一段时间后,对方推荐F女士一个网站“艾森信托”称可以赚钱,F女士对“男朋友”的话深信不疑,就通过手机银行转账充值了500元,后又陆续充值了1000元和23000元。起初,该平台是可以提现的,F女士分次共提现1855.14元,但随后平台就不能提现了,共计损失价值约22644.86元。

温馨提醒:天上掉下高富帅、白富美,对你百般体贴,还带你投资理财,让你以为遇见了真爱,其实是骗子设置的陷阱以进行诈骗。

05

5. 莫名短信有蹊跷 点赞福利不可信

2022年2月19日,y先生(化名)在手机上收到一条点赞送福利的短信,y先生比较好奇就加了对方微信。通过微信聊天,对方让y先生下载密聊app,称只要跟着操作,就可以赚钱。一听可以赚钱,y先生比较心动,就在星际互娱网站上听他们指导操作,试了几次后,确实有钱赚,y先生就相信对方了。但是在不间断的转账之后,y先生发现平台无法提现了,意识到被骗,遂报警,共计损失价值约58044元。

温馨提醒:不要有贪图小便宜和轻轻松松赚大钱的心理,不然就会落入骗子的圈套。

06

6. 投资理财需看清 并非个个是馅饼

2022年9月1日,L先生(化名)在和微信好友聊天时,好友向他介绍了一款投资理财APP,称已经在这款APP里面赚到了不少钱。听到好友赚了钱,L先生很感兴趣,便下载了“新大赢家”投资APP,前后陆陆续续充值给不同多张银行卡共57笔,金额2009999.78元,期间L先生共提现了1077181.9元,至2023年4月12日,L先生发现该APP无法提现,其账户上还余留932817.88元,遂报警,共计损失价值约932817.88元。

温馨提醒:不要轻信所谓的高额回报,天上没有掉馅饼的事情,要掉也是个陷阱!

07

7. 眼见耳闻皆可假 辨清真假再“借汇”

2022年1月22日,J先生(化名)在QQ中收到了朋友的一条消息,朋友称微信被限制,无法转账,让J先生用微信转钱给他,他会通过用网银转账还给其。J先生将信将疑,就与对方视频聊天,看到视频一端确实是朋友的图像,但并未交流说话。于是J先生通过扫对方的微信收款二维码多次转账。后来J先生通过电话联系朋友,发现朋友QQ被盗,以上均为诈骗消息。遂报警,共计损失价值约2700元。

温馨提醒:如果有熟人通过网聊等方式提出“借钱”、“汇款”时,一定要通过其他多种方式确认真假。

08

8. 游戏装备吸引人 暗藏风险骗你钱

2022年2月7日,W先生(化名)在百度上看到有人在卖游戏外挂,就去加对方微信,对方推了另外一个微信账号给W先生,后又推荐了另一个账号,并创建了一个微信群。之后对方就以定金、开会员、交保证金的名义让W先生在群里发红包,W先生在群里一共发了13个红包,对方却迟迟没有按规定发放装备,后察觉被骗,共计损失约4160元。

温馨提醒:网络交易一定要在正规平台内完成,切勿越过平台私下交易,正规平台不会收取“激活费、保证金、绑卡费、解冻费”的费用,遇到交纳费用时需格外谨慎,切莫点击陌生二维码和链接。

09

9. 刷单小利全是假 提高警惕勿上当

2022年12月29日,X女士(化名)通过微信群里认识了一个刷单介绍人。想到可以在家里点点手机就能赚到钱的X女士根据对方介绍,下载了一个叫“微star”的app,对方称接单交易成功后会返佣金。清楚规则后,X女士就开始刷单,前面5笔共收到返佣金82.35元。这让X女士放松了警惕,又分别往对方账户付款1399元和3380元,但之后这两笔都未返本金佣金,X女士共计损失4696.65元。

温馨提醒:刷单本身就是违法行为,天上不会掉馅饼,不要被蝇头小利迷惑双眼,时刻谨记网络刷单都是诈骗。

10

10. 网恋多陷阱 蜜语莫轻信

2022年3月2日,Q先生(化名),闲来无聊时,在“伊对”聊天交友软件上加了一个网友微信,对方的善解人意、嘘寒问暖让Q先生心动了,两人便在网络上确立了男女朋友关系。期间,对方不时的以恋爱名义向Q先生讨要红包,Q先生陆续给对方以微信发红包、支付宝转账的形式转钱,但没过多久,Q先生就联系不到对方了,意识到被骗,遂报警,共计损失价值约9800元。

温馨提醒:对于那些只存在于虚拟聊天软件中的“多金暖男”“时尚美女”,切记色令智昏。涉及钱财经济往来时,不要轻信网友,避免被他人当成“提款机”。

如何才能辨别电信网络诈骗的各种套路

强烈建议大家熟记

以下十个公式

公式一

你犯事了+安全账户=诈骗

当你突然接到自称公检法等机构来电说你涉嫌违法,并要求你将资金转入安全账户时,百分之百是诈骗!

公式二

网恋交友+介绍投资=诈骗

此乃“杀猪盘”,诈骗分子会利用网络交友,以情感为诱饵慢慢取得你的信任,为你画两个人未来蓝图为借口,诱导你投资赌博,资金一去不复返!

公式三

刷单+小额返利+加大投入=诈骗

做第一单任务时骗子会小额返利,诱导加大本金刷单,多次刷单后骗子就会以各种理由拒绝返还本金。网络刷单是非法行为,不要有“天上掉馅饼”的心理!

公式四

冒充领导或熟人+着急借钱=诈骗

通过电话、短信、社交软件等形式,声称是熟人或者老板,并要求你转账汇款的,一定要进行当面核实,不能轻易转账!

公式五

快递丢失赔偿+索要验证码=诈骗

检查一下自己的快递信息并向快递公司致电核实,切勿随意透露验证码等信息!

公式六

赠送游戏“装备”+扫码领取=诈骗

以赠送游戏中的豪华装备为由,要求扫码填写账号和密码等行为一定不要轻信,“是兄弟,就别砍我!”。

公式七

发购物广告+转账付款=诈骗

陌生人的商品广告信息要警惕,尽量在正规平台购物,以防遭遇诈骗!

公式八

航班取消+提供退改签+转账付款=诈骗

收到退改签消息,应第一时间通过航空公司官方电话或购票网站进行确认。非旅客原因造成的航班取消可免费办理退改签,无需缴纳费用!

公式九

招聘广告+面试录取+保证金/培训费/手续费=诈骗

找工作要到正规渠道投放简历,发现被骗一定要及时报警!

公式十

节日红包+填写个人信息=诈骗

一般的电子红包点击就能领取,不需要填写个人信息。索要个人信息的红包不要抢!

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尤其要做到以下四点:未知链接不要点,陌生来电不轻信,个人信息不透露,转账汇款多核实。

01

4个“不”

1、“不轻信” 不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信。

2、“不透露” 任何情况下,均不透露个人身份信息、支付密码、验证密码、金融信息严保管。防疫工作人员不会索要银行卡账号、密码、验证码等信息,若有任何关于“流调”、“健康码”异常等疑惑,请及时联系居委会、派出所寻求帮助。

3、“不转账” 陌生人提到转款、汇款必须核实。

4、“不刷单” 不参与任何与“刷单”相关的事情。不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理。

02

6个“一律”

1、只要陌生人一谈到银行卡要转账一律挂掉。

2、只要陌生人一谈到中奖了要先交税一律挂掉

3、只要一谈到“电话转接公检法”一律挂掉。

4、陌生电信让人点击不明网址链接一律不点。

5、微信不认识的人发来的链接一律不点。

6、一提到“安全账户”一律删掉。

03

8个“凡是”

1、凡是自称“公检法”要求汇款都是骗子。

2、凡是叫你汇款到“安全账户”都是骗子

3、凡是通知中奖领奖要先交钱都是骗子。

4、凡是通知“家属”出事要先汇款或转账都是骗子。

5、凡是在通话中索要银行卡信息及验证码都是骗子。

6、凡是让你开通网银接受检查都是骗子。

7、凡是自称领导要求汇款或转账都是骗子。

8、凡是陌生网站要登记银行卡信息都是骗子。

来源:防骗每日电讯

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