最近加M货币行情火热,许多人对这市场充满兴趣,网络上也有各式各样相关的投资平台。然而,诈骗集团也看准了这个趋势,通过假交友与假老师等手段诱导人投资,对社会造成相当大的财务损失。有鉴于此,警方特别加强与银行和超商的联络,期望能阻止民众受骗。上个月底,台南市警方就成功拦截一起诈骗犯罪。

据了解,台南市民权派出所在3/27接到辖区内银行的通报,行员表示有位李姓女子想要汇款180万到某个指定账户,在接受关怀提问时宣称是用于「房屋装潢」。然而,行员注意到收款账户有异常金流,判断李女士可能是碰到投资诈骗,因此希望警方到场劝阻。

收到消息的警员火速赶到现场,对李女士展开调查。经过一番询问后,才得知她是通过通讯软件LINE认识一位男网友,之后对方宣称有保证获利的赚钱渠道,鼓吹她一起投资加M货币。信以为真的李女士认为机不可失,决定按照指示到银行柜台汇款,并且谨遵对方的吩咐,隐瞒自己的投资行为,以免被银行刁难。

听完李女士的叙述,有经验的警员立刻指出这是很常见的诈骗手法,所谓的「男网友」其实只是假账号,而且对方提供的账户已经遭到警告,显然是诈骗集团所使用的人头户,如果真的把钱汇过去,基本上都是有去无回。

在警方与银行的耐心解说下,李女士终于从发财梦中清醒过来,惊觉自己差点掉入假交友杀猪盘陷阱,当下就打消了汇款的念头,同时也频频感谢警员与行员的帮助,为她守住了辛苦存下来的血汗钱。

鉴于此,台南警方也呼吁民众,千万不要听信线上认识的网友话术而盲目投资,以免落入诈骗陷阱,碰到可疑的情况最好立即拨打165反诈骗专线,或是直接拨打110报案查证,以免落入诈骗集团的陷阱而得不偿失。

4/20,英国金融行为监管局(FCA)也更新其示警名单,提醒投资者注意名为Palmer Finance的实体,因为该公司进行了需经FCA授权的业务活动,但`从未获得FCA授权或在FCA注册,在没有FCA监管的情况下运营业务。

名称:Palmer Finance

注册国家、地区:美国

地址:Sweetwood Drive Street, Boulder, Colorado 80302

使用外汇天眼APP查询Palmer Finance,我们会看到这家在美国注册的交易商成立不到1年,并未提供有效的监管牌照资讯,展业区域也存疑,对投资人相当没有保障,因此具有高级风险隐患,评分也只有1.02。

目前Palmer Finance的官网仍正常运作中,不过网站看起来有点简陋,公司简介也相当制式,而且没有揭露任何监管资讯。值得注意的是,该平台宣称黄金与白金会员分别有50%与70%的奖金,看起来报酬率极高,但不能排除有非法吸金的疑虑。

进一步使用WhoisDog查询,可以看到网站的设立时间是2023/1/9,在2023/1/10曾经更新过,到现在才3个多月,而且预计在2024/1/9注册到期,看起来并没有长期经营的打算,很可能是黑平台诈骗网站。因此,外汇天眼与FCA判断一致,建议投资人不要与Palmer Finance有业务来往,以免上当受骗。

总结

随着加M货币的普及,相关诈骗也变得愈来愈普遍,因此我们要呼吁所有用户,应该谨慎看待任何宣称轻松获利的广告或平台,选择正规、合法、受监管的经纪商,以免误用黑平台而得不偿失。

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇难以出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权。

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