银行卡流水达千万元 警方顺藤摸瓜打掉一诈骗团伙
天眼新闻2022-11-17 10:25
11月17日，纳雍县公安局通报：该局刑侦大队反诈专班民警，赴六盘水市打掉一个诈骗团伙，抓获14人，破串并案21起，团伙中涉案涉流水达1000余万元。
据介绍，纳雍警方近日通过网上侦查及大量研判分析，锁定犯罪嫌疑人身份及活动轨迹。侦查中，民警发现米泽某等14名纳雍籍“两卡”嫌疑人的银行卡流水巨大，且行程轨迹与核查内容相符，14人多次往返六盘水市钟山区，银行卡流水区间和出行时间吻合。
警方抓获14名纳雍籍“两卡”犯罪嫌疑人。鞠维峪 摄
刑侦大队反诈专班获得该重要线索后，迅速组织集中优势兵力赶赴六盘水市钟山区，潜伏在城区内的反诈专班民警，立即对14名嫌疑人进行摸排和蹲守，并在近日，先后在钟山区将14名纳雍籍“两卡”嫌疑人分别抓获。
纳雍警方此次抓捕行动，扣押嫌疑人手机14台、涉案银行卡28张。其中，140人涉案流水达1000余万元，涉及串并案21起。当民警对这伙嫌疑人讯问中，其中几人态度强硬狡猾，一直矢口否认犯罪行为，拒绝交代犯罪事实。
办案民警通过对米泽某等14名犯罪嫌疑人的银行卡交易明细、购票信息等材料，讲事实、摆证据，最终攻破这些犯罪嫌疑人的思想防线。14名犯罪嫌疑人终于对自己的犯罪事实供认不讳。
记者17日发稿前获悉，此次被纳雍警方打掉的这个电信诈骗团伙中，已有9名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留，5人给予训诫处理。目前，案件尚在进一步侦办中。
警方提醒：广大市民群众请切勿贪图小利，不能将银行卡、手机卡、支付宝、微信出售、出租、出借给他人；如果他人将您的银行卡、手机卡、支付宝和微信等用于实施违法犯罪活动，您将成为犯罪分子的帮凶；同时您的这一行为，将构成涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名，并承担相应的刑事责任。
贵州日报天眼新闻记者 张斌
警方供图
编辑 钟齐
二审 贺韬
三审 赵宏斌
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