河南银行处置方案将至!吕奕更多内幕被曝光:私人山庄奢华似故宫

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2022-07-11 14:18北京北京和讯在线信息咨询服务官方帐号,优质财经领域创作者
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河南爆雷村镇银行案迎来最新进展。

10日深夜,河南省许昌市公安局通报:近期公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产,案件侦办工作正有序推进。

河南警方:又抓获一批犯罪嫌疑人

通报中指出,2011年以来,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段,实际控制禹州新民生等几家村镇银行,利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品,以虚构贷款等方式非法转移资金,专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

此次的警方通报增加了更多的侦查细节,如君正智达科技有限公司、“删改数据、屏蔽瞒报”等都是首次披露。

根据此前四家爆雷银行储户提供的银行APP后台系统显示,开封新东方村镇银行的iOS与Android App的技术供应商是深圳壹账通智能科技有限公司;而禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行的APP技术供应商正是君正智达(深圳)科技发展有限公司。

删改数据的宸钰信息主业是卖衣服?

叶峰是白手起家的浙江温州商人,在村镇银行存了近4000万,如今无法取出。

有报道称6家村镇银行的400亿存款中,有300亿都是通过线上存入。叶峰认为“做了一个假系统,央行系统没有录上。”看了关于河南新财富集团实控人吕奕外逃的文章,叶峰判断“这就是个局。是河南做了一个局,把全国的资金往里面套。这是一个有组织有预谋的诈骗银行。”

公众如今从警方通报中第一次得知隐藏在河南新财富集团背后的宸钰信息技术有限公司。正解君查了一下天眼查,发现这家公司很有意思。

宸钰信息这家公司成立于2018年09月29日,注册资本500万,实缴资本为零,社保参保人数也是0,疑似是一家空壳公司。

最令人意外的是,这家公司留下的企业联系电话是个人手机号,公司邮箱是QQ邮箱。该手机号通过搜索发现,对方疑似通过视频号卖衣服;而QQ号搜索后显示的资料是一位在河南的38岁女子。

再说一下这家公司的法定代表人为杨书有,他还是河南柏青电器设备有限公司的监事,而柏青电器的法人谢党培在多家新财富关联公司中任职。

玩游艇、贿赂银监会体系高官

3.5亿的私人山庄奢华似故宫

2022年农历虎年春节前,有一则“迎新春,祝冬奥”的倒计时视频在纽约时报广场连播3天,视频中有一男子的职位显示是“久安电视国际传媒集团理事长”,此人就是三个月后在国内引发轩然大波的吕奕。

通过近期以来的大量报道可以发现,暴雷的6家村镇银行只是吕奕及其团伙犯罪事实的冰山一角。据凤凰网《风暴眼》不完全统计,至少26家村镇银行跟新财富集团有千丝万缕的关系。

吕奕的财富膨胀来源于兰许高速公路项目,他以高速收费权抵押获得数十亿贷款。吕奕旗下多位高管具有银行系统背景,而吕奕本人为了获得贷款,吕奕多次贿赂银监会体系高官。2017年他利用兰尉高速等旗下公司,多次骗取他人股权、地产并进行质押贷款。

据凤凰网《风暴眼》报道,在吕奕老家镇平县有一座气势恢宏、占地面积超过3000亩的私人园林——吕氏山庄。

吕氏山庄极尽奢华,内设多座宫殿,珍禽异兽众多,仿造故宫的殿前台阶上饰以仙鹤展翅之景,其前后累计投入3.5亿元资金,耗时十余年。

不过近几年方被地方没收,后改名“广泉谷”,变为3A级景区对外开放。

和其他富豪一样,吕奕也喜欢玩游艇。据接近新财富集团的爆料人向《风暴眼》透露,吕奕在海南三亚有一艘游艇,叫“新财富号”。该爆料人称吕奕实力雄厚,新财富金融板块的高管相当一部分具有银行系统的相关工作背景,获得资金的能力远超过其他民营企业。“只有金融圈的人知道他的圈子广深,不止在河南,还在省外不少地方参股多家农商行、城商行。”

吕奕借助老乡、下属、合伙人等控制了大量公司,新财富集团的势力网至少涵盖上百家关联公司。这些关联公司背后的主要股东常常交叉持股,高管姓名有明显的宗族关系,而且背后股东以及任职人员频繁变更。很显然,吕奕套取银行资金的目的就是左右手倒腾,最终流出。

如今吕奕已逃往美国,从4月18日至今已经快三个月,方的侦查进展成了40万储户们生活中的唯一期盼,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息,制定处置方案将于近期公布。

储户们的煎熬何时结束?存款何时才能取回?

文章参考资料:平安许昌、央广网、凤凰网《风暴眼》、天眼查、公开报道和资料等。

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