红网时刻衡阳7月6日讯(通讯员 戴涛)近日,工商银行衡阳分行及时发现并成功堵截一起电信诈骗案件,涉案金额7.53万元,得到了雁峰区公安局反诈中心的高度认可。
6月29日上午,一位年轻男性客户来到衡阳白沙洲支行营业大厅,要求将其自助注册的手机银行升级为柜面注册,大堂经理核对信息时发现该客户银行卡开户地为广东省,身份户籍和手机号为云南省,这种双异地情况让她提高了警惕,继续询问客户为何到衡阳地区办手机银行业务,同时告知客户根据“断卡”行动要求,须前往派出所开立相关证明。客户表示不能接受,当场打了95588、12345投诉,甚至在营业大厅吵闹。营业部主任立即上前安抚客户,在多位员工耐心劝导下才离开了网点。
由于事情存在重重疑点,事后白沙洲支行一直跟踪该客户账户交易情况,发现6月29日至6月30日该账户流水有7笔快进快出的小额交易,疑似为电信诈骗的测试交易,随后收到一笔7.53万元的大额入账,白沙洲支行立即联系雁峰区公安局并对该账户进行了只收不付管控。经公安查询,该卡为诈骗案件一级卡,涉及三省电信诈骗案件,目前该案件正在进一步深挖中。
一直以来,工商银行衡阳分行严格按照监管部门相关要求,在为客户提供优质、高效金融服务的同时,坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作摆在重要位置,采取多种措施坚决筑牢反电信诈骗防护网,切实维护金融消费者的切身利益。下阶段,该行将继续以“守好客户的‘钱袋子’,维护人民群众的财产安全及金融秩序”为己任,积极践行国有大行使命担当,进一步加大反电信诈骗宣传和涉案账户治理力度,增强公众的防诈意识,为维护社会和谐稳定贡献工行力量。
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