本文转自:每日甘肃

甘谷县公安局:打掉涉案资金两千万元特大电信诈骗洗钱团伙

每日甘肃网6月27日讯据天水日报报道【新天水·天水日报记者蔚军平】近日,甘谷县公安局全链条打掉一特大电信诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人50人,挽回被害人损失65万元。

今年以来,甘谷县公安局刑侦大队对电信网络诈骗犯罪始终保持严打高压态势,5月3日至9日,甘谷县居民陈某通过QQ好友介绍,下载一刷单返利的APP后,在刷单时被骗80余万元。接警后,甘谷县公安局刑侦大队反诈中心民警及时对案件开展分析研判,发现该犯罪团伙为多人利用银行卡、手机银行等实施诈骗、转账洗钱,数额巨大,社会危害严重。

在获得线索后,在省公安厅、市公安局的大力支持下,甘谷县公安局按照“顺线深挖、打深打透”的工作思路,迅速抽调全局精干警力组成专案组,分别前往海南、河南、陕西、福建、广东等地展开侦破工作。专案组民警经过近40天的昼夜奋战,通过大量核查,一个以黄某为首,徐某、王某、李某为骨干成员,层级分明、组织严密,涉案资金高达2千万元的诈骗洗钱团伙终于浮出水面。

6月8日至17日,专案民警成功打掉了以黄某等人为首长期盘踞海南的诈骗洗钱团伙,深挖“黑吃黑”团伙2个,抓获涉嫌帮信、盗窃掩饰罪的各类犯罪嫌疑人50人,扣押涉案银行卡105张、涉案手机56部、P0S机3部,挽回被害人损失65万元。

目前,涉案嫌疑人均被甘谷县公安局采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

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