涉案金额超千万!特大刷单式典型网络诈骗案件告破

潍坊网警巡查执法

2022-06-14 20:26潍坊市公安局网络安全保卫支队
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为切实守护好群众“钱袋子”,浙江省温州市公安局将打击电信诈骗犯罪“破案攻坚”放到突出位置,下功夫、动真格,全面加大打击力度。

日前,浙江温州警方成功破获一起以刷单返利方式被骗的电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑10余人,串联起全国100余起诈骗案件,涉案金额超1000余万元。

免费领空气炸锅被骗

警方紧急止付挽损

今年4月9日,温州永嘉警方接到林女士报警称其在朋友圈看到一名好友发布了“扫码免费领取空气炸锅”的信息,林女士扫码进群后按照客服的指示下载了“say”APP,并按照客服要求开展刷单任务赚取佣金。

一开始,林女士选择了“预充1000立返1320+”的任务,并成功获取320元佣金收益。而后林女士的刷单任务越做越大,累计投入160万元被客服告知无法提现时才发觉被骗。

接警后,民警立即联合温州市反诈中心开展紧急止付,通过驻点银行直接受理、安排警力出差以及跨区域警务协作等方式,积极对接外地公安机关及银行部门,通过线上返还与线下退赃相结合,争取最大限度追赃挽损,截至目前,累计返还受害人资金34.9万元。

串并全国100余起诈骗案

涉案金额超1000万元

发案后,温州市公安局领导高度重视,责令温州市反诈中心牵头立即成立专案组,在永嘉公安局及相关部门的支持下,不分昼夜对案件进行追查梳理、对涉案账户进行了查询止付等调查取证工作。

经过一个月的连续奋战,一个完整的刷单诈骗犯罪链条展现在民警面前。以刘某为首的境外诈骗团伙在网络上发布“扫码免费领取空气炸锅等礼品”的诈骗信息,并对受害人进行诈骗,同时由朱某组织的洗钱团伙在境内为刘某提供银行卡并帮助洗钱。

在进一步的调查中,警方通过该案件成功串联起全国100余起诈骗案件,涉案金额超1000万元。

辗转十余省市

成端掉灰黑产业链

5月以来,温州警方克服疫情管控、窝点分散、涉案人员多、现场环境复杂、反侦查能力强等不利因素,先后奔赴四川、河南、海南、江西、湖南、广东、陕西、云南等十余省市开展境内集中收网工作。截至5月底,累计抓获10余名犯罪嫌疑人,对卡农、卡贩、返现、洗钱、技术支撑等5个环节实现全链条打击。

目前案件仍在进一步侦查当中。据了解,今年以来,温州警方在部、省的指挥下,先后组织各区县先后发起“8·26”断翼专项行动、“4·21”特大婚恋交友诈骗等具有代表性的全国集群收网14次,抓获犯罪嫌疑人652名,其中境外回流犯罪嫌疑人295名。

警方提醒

针对接报警中的刷单骗局,温州公安总结了刷单诈骗中的三大套路提醒市民加强防范:

一是常规型刷单诈骗,它以“日赚上千、时间不限”吸引眼球,以办入职流程等手段假装正规,以小额刷单返现获取信任,以“卡单”“系统故障”等借口实施套路,诈骗受害人大额资金。

二是赌博型刷单诈骗,常发布于各大社交平台、社交软件,通过引导受害者下载赌博性质的APP进行充值、刷单。前期可小额提现,后期充值金额变大则以各种理由无法提现,同时以激活账户等借口要求转账,再次骗取大额资金。

三是抢单型刷单诈骗,一般会引导受害者扫码下载APP进行注册、充值,还会营造抢单做任务的热烈氛围。抢单任务做完后,再因各种理由无法提现,以激活刷单账户的名义骗取大额资金。

无论是传统还是新型刷单诈骗,整个作案流程的核心未发生实质变化,本质依然是“完成任务、小额返利、大额收割”的诈骗手法。

来源|法治日报

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