10天资金流水达700余万!黑龙江警方仅凭一张银行卡挖出本地“跑分”洗钱团伙

法制现场

2022-05-26 18:16潇湘晨报旗下法制新闻帐号,优质社会领域创作者
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来源:平安龙江网

自“能力作风建设年”活动开展以来,黑龙江省伊春市公安机关聚焦主责主业,将“核心使命”系列战役作为检验成果的“实战场”。近日,黑龙江省伊春市公安局伊美分局仅凭一张可疑银行卡,成功捣毁一本地“跑分”洗钱团伙,抓获5名涉诈犯罪嫌疑人,流水金额高达700余万元,扣押违法所得3万余元。

一张可疑银行卡频繁往来大额资金

今年5月,黑龙江省伊春市公安局伊美公安分局在日常工作中发现一条可疑线索,市居民李某某名下银行卡上存在频繁资金往来,且有多笔电诈案件受害人的资金转入,李某某有协助电信网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑。随即民警将该条线索逐级汇报,并立即成立专案组开展工作,经过缜密侦查,在掌握大量犯罪证据后,5月20日将李某某在伊春市一处出租屋内抓获,现场扣押多张银行卡、U盾、手机等疑似“跑分”洗钱作案工具。

抓获李某某后,随即对其进行突审,并固定手机、电脑等电子证据。在铁的证据面前,最终李某某交代从事“跑分”洗钱的违法犯罪事实。办案民警根据其供述的犯罪经过,深入分析研判,挖掘出一个以李某某、邢某某为首,藏匿在伊春市本地的“跑分”洗钱团伙,“跑分”团伙其余4名成员也逐渐浮出水面。

日赚千余元逐渐滑入犯罪深渊

据李某某交代,2022年5月初,李某某在网上联系多年未见的好友王某,经过一番深入交流,王某提出要高价收购李某某的银行卡,用于“跑分”洗钱,李某某被眼前的“蝇头小利”深深地“蒙蔽”,向王某售卖4张银行卡获利12000元。

面对巨额利益诱惑,李某某想迅速扩张规模,便联系在伊春市刑某某,两人专门组织成立了一个为犯罪集团“跑分”洗钱的小团伙。在该团伙中,李某某、邢某某主要负责联系上游洗钱卖家、收购本地银行卡。短短10天时间,李某某、邢某某通过购买、租借的方式,收购各类银行卡30余张。同时,为了便于发展“业务”,又在本地招募了3名转账、取款人员,团伙规模也迅速发展成5人。

“一夜暴富”终是黄粱一梦警方果断出击

随着侦查逐渐深入,黑龙江省伊春市公安局伊美分局立即开展收网行动。5月20日至24日,先后将4名团伙成员于某、张某、董某、刑某某抓获,在他们的家中、工作室内查获用来操作转账的笔记本电脑1台、银行卡30余张、手机6部,电话卡6张,U盾3个,扣押违法所得3万余元。通过对犯罪嫌疑人及查获银行账户的细致梳理,共关联出10余起外地电信网络诈骗案件,累计流水金额高达700余万元。

目前,该团伙5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被黑龙江省伊春市公安局伊美分局采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(伊春市公安局伊美分局)

【来源:济南市中检察】

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