抓获5人,涉案金额100余万元!东营公安成功打掉一洗钱团伙

襄阳网警巡查执法

2022-05-10 10:05湖北襄阳市公安局网络安全保卫支队
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齐鲁网·闪电新闻5月9日讯 近日,利津县公安局成功打掉一向境外输出资金的“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案资金100余万元,严厉打击了电诈犯罪分子嚣张气焰,维护了群众财产安全。

利津县公安局根据掌握的线索,对涉案人员段某某的银行账户交易情况进行分析研判时,发现其在某日凌晨有提现记录,随后民警立即到银行调取监控录像,发现从一黑色轿车上下来5名年轻男子,取完钱后迅速离开,民警推测段某某等人可能是团伙作案。

民警通过大量的侦查工作,最终发现了一个以胡某某为首、段某某等人参与的多人“跑分”洗钱团伙,该团伙组织性较高,分工明确,由胡某某负责与境外上家对接,其余人员负责记账回款、物色新银行卡、银行提现。

民警摸清了该团伙成员的组织框架、涉案金额,搭建出了严密的证据链条。4月28日下午,抓捕时机成熟,办案民警兵分两路,一路民警在垦利、东营辖区内抓获犯罪嫌疑人胡某某(男,18岁)、朱某某(男,18岁)、陈某某(男,18岁),在西城抓获犯罪嫌疑人段某某(男,17岁),另一路民警在明集派出所的协助下,抓获犯罪嫌疑人鞠某某(男,18岁)。

经查,自2022年以来,犯罪嫌疑人胡某某等人,在明知上家为境外诈骗团伙的情况下,仍然组织多人提供银行卡为境外诈骗犯罪团伙进行“跑分”洗钱,从中非法获利数额较大。

目前,该团伙犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

闪电新闻记者 张洁 报道

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