甘肃警方破获特大利用虚拟货币组织领导网络传销案件

新华社客户端

2022-02-24 18:59新华社客户端官方帐号
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甘肃省白银市公安局平川分局近日通报说,当地警方破获一起特大利用虚拟货币组织、领导网络传销案件,抓获主要犯罪嫌疑人7名,扣押冻结涉案虚拟货币瑞波币846万余枚,涉案总价值高达1.26亿元。

2021年3月底,白银市公安局平川分局经济犯罪侦查大队在工作中发现,有人疑似利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机App,在QQ、微信等社交网络平台上拉人建立群聊,并发布虚拟货币XRP(瑞波币)的相关理财投资信息,声称可以在该App上利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获取高额收益,以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”手机App,购买瑞波币,然后通过App进行充值,以激活账户、获得入会资格。

图为警方查扣的部分涉案物品。(警方供图)

图为警方查扣的部分涉案物品。(警方供图)

警方发现,以王某、张某为核心的团伙,委托外地一家互联网软件公司,定制“瑞波银联社区”手机App,编制入会和分工奖励制度,王某、张某扮演“投资导师”“理财讲师”等,唆使、诱导他人入会投资。

警方随后发起收网行动,抓获王某、张某等7名主要犯罪嫌疑人,当场扣押电脑、手机等涉案物品。截至2021年4月,“瑞波银联社区”网络传销组织会员层级已达18层,在全国发展会员4.7万余人,涉及30多个省(区、市),涉案金额1.26亿余元。2021年10月,警方将案件移交检察机关进行起诉。

目前,案件正在进一步审理中。(记者胡伟杰)

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