网络婚恋、交友类非杀猪盘--冒充外国军人类

案例:2020年6月,福贡县都某在浙江省义乌市打工期间,在QQ上认识了一名叫布兰特约翰的男子,其自称美国人是联合国维和部队的,现在叙利亚执行维持和平任务。后两人经常在微信上聊天,有一定的感情基础相互取得信任后,对方以请都某帮助为由,让都某先后给其打款五次,都某在2020年9月7日至2021年4月20日期间,共被诈骗7.43万元。

案例解析:犯罪嫌疑人冒充外国士兵或者国外其他工作人员以收包裹邮寄费、关税费等理由诱导被害人转账实施诈骗;

网络婚恋、交友类非杀猪盘—网络交友类

案例:

泸水市罗某于2021年4月15日早上通过微信认识了一个“香港人”,加为好友后两人经常聊天,对方得知罗某腿脚不方便后要给罗某5万元看病,4月16日对方称自己汇给罗某的钱在北京海关被扣押了,需要向海关交纳过关费、封口费、运费、超运费等费用,之后罗某于2021年4月18日至5月13日期间,通过二维码向对方转账的方式共转账七次,一共被骗1.1万元。

案例解析:犯罪嫌疑人利用网络社交工具,与被害人交流,通常以有项目可以投资赚钱(工程项目、影视娱乐等),或者与被害人交谈共同的兴趣爱好,培养感情,获取信任,后以生活困难、病重求医等为由,诱骗被害人转账实施诈骗。

虚假征信—消除校园贷类

案例:

2021年9月1日,泸水市张某接到电话一个陌生电话(15613692889),对方告知张某曾贷过助学贷款,现需要变更学生身份信息,否则今后会影响征信记录,张某随即添加了对方QQ(1413787472)及加入了一个月QQ群(671287983);到了2021年9月7日对方通过QQ语音与张某联系,以张某的支付宝学生信息必须变更,否则张某的信息会泄露,还会影响张某以后的征信为由,让张某打开云闪付APP并把里面的额度全部提出来,并转入对方提供的账户中。张某一共转账两次共被骗0.6万元。

案例解析:犯罪嫌疑人冒充网贷、互联网金融平台(蚂蚁金服、360借条、京东金融等)工作人员,称被害人之前开通过校园贷、助学贷等,按照现在政策属违法违规,现在需要消除校园贷记录,或者校园贷账号异常需要注销,如不注销会影响个人征信为由,后诱骗被害人转账汇款或让被害人在正规网贷、互联网金融APP上贷款后,转至其提供的账户上,从而实施诈骗。

虚假征信—消除不良记录类

案例:泸水市李某于2021年9月1日,收到10681992641190211069的号码给李某发送的一条信息,说李某的信用卡有逾期情况,已经提交征信,会对李某本人进行黑名单处理,让李某电联客服(4007070079)取消不良征信记录。2021年9月2日13,李某按照对方提示进行操作,把短信里的验证码告诉对方,告诉对方验证码之后李某的钱就被扣了6980元,李某才意识到被骗遂报警。

案例解析:犯罪嫌疑人冒充银行、网贷、互联网金融平台(蚂蚁金服、360借条、京东金融等)工作人员,称被害人的信用卡、花呗、借呗等信用支付类工具,有不良记录,需要消除,不消除会影响个人征信;或者称被害人之前有网贷、分期记录,会对个人征信产生不良影响,以可以帮助注销账号、消除分期记录等为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。

冒充军警购物类

案例:11月2日,贡山县张某在微信上添加了一个微信名为“不忘初心”的人。对方自称是武警中队的干事,需要到贡山县丙中洛镇进行拉练,让张某准备120人的快餐,每人每顿40元人民币的标准需要吃5天,双方协商好后,对方以部队需要做完账后才有钱结账为由,让张某先帮忙购买50件川香牌牛肉罐头,并将罐头供货商的微信推荐给张某,11月3日张某全款支付了50件川香牌牛肉罐头的钱,共计29500元人民币。后对方又以自己记错为由,其实需要的是150件川香牌牛肉罐头50件不够,需要让张某再次购买100件川香牌牛肉罐头,张某表示没有那么多资金,就和供货商协商能否货到付款,供货商要求必须付完全款后才能发货,张某意识到被骗,共计被骗2.95万元。

案例解析:犯罪嫌疑人冒充军人、消防队员或学校领导联系被害人,提出购买帐篷、床铺、演练设施等物资的需求,并告知被害人此类物品供货商的电话,后由另一名同伙扮演供货商,以让被害人先打货款的方式,骗取被害人钱财。

其他类

案例:2021年7月17日,泸水市胡某在家中玩手机时,在“快手”APP上收到一条来自快手名称为“手机店9”(快手号:jtyjty1374533881)发来的信息,对方称胡某中奖了。随后按照对方提示添加了对方QQ(3237296995)。添加对方后,对方要求胡某先缴费才能领取奖品,并给胡某发了7张收款二维码和一个收款QQ号,胡某在对方的提示下,共计扫码转账39次,之后便无法联系对方,胡某才意识到自己被骗,总共被骗1.05万元。

案例解析:犯罪嫌疑人通过木马链接、钓鱼网站、APP等方式,以各种理由(如:ETC失效、冻结,QQ、微信冻结解封等)骗取被害人录入身份信息、银行卡信息、验证码、密码等资料导致被害人钱财遭到损失;冒充黑社会诈骗;通过充值抖音、快手等方式诈骗;虚假色情服务等。

来 源:怒江警方

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怒江傈僳族自治州公安局网络安全保卫支队
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