福建破获首例数字人民币洗钱案 涉案金额达上千万元
泉州网2021-11-06 10:14
福建破获首例数字人民币洗钱案
抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元
泉州网11月6日讯 （记者苏玮杰 通讯员李殷白 陈小东）数字人民币，主要用于满足公众对数字形态现金的需求。可是这个便民的举措，却被部分做着一夜暴富美梦的违法犯罪分子盯上了。
11月4日，南安市公安局成功破获福建省首例利用数字人民币洗钱的案件，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元，有力震慑了违法犯罪，推动“断卡行动”打击洗钱犯罪再上新台阶。
据悉，11月2日，南安市公安局溪美派出所在配合重庆警方进行一起网络诈骗案件的侦查时，发现犯罪嫌疑人孙某涉嫌参与利用数字人民币洗钱。
因为案情复杂，溪美派出所立即成立工作专班，对于款项流向的特定电子钱包和交易方式进行调查。经过民警马不停蹄地走访调查，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币。
为尽快将犯罪嫌疑人绳之以法，工作专班迅速出动开展侦查追捕工作。功夫不负有心人，在民警齐心努力下，最终在24小时内抓获以陈某、孙某为首的9名涉案嫌疑人。
经审讯，陈某、孙某等犯罪嫌疑人对违法犯罪事实供认不讳，承认该团伙为了非法获利，盯上了数字人民币支付交易隐私性强，调查难度高的特点，日常以驾驶轿车移动方式通过数字人民币进行洗钱，逃避公安机关的查处打击。11月4日，陈某等人被南安公安依法刑拘，案件正在进一步办理中。
警方提示：无论何时何地，提到用数字人民币获利、返现或参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈。数字人民币使用时，仅会在数字人民币APP内要求提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求，谨防不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码。
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什么是数字人民币
数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。
“数字人民币”简单来说就是法定货币的数字化形式，而中国是世界上第一个发行国家数字货币的主要经济体。数字人民币确实有着许多优点，比如支付更快，只存在收付款双方，不经过第三方平台，无需网络，隐私性好更加安全等。
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