济南破获一网络诈骗案 17人团伙刷单返利骗400余万元

安顺网警巡查执法

2021-05-24 09:35安顺市公安局网络安全保卫支队
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不到一个月的时间,因为投资一款APP,薛星借来的30多万元便打了“水漂”。 今年4月,家住济南市历城区的薛星在网友的介绍下,接触到一款“刷单返现”类的投资APP,迅速被其中的“高收益”所吸引。在投入自己所有的积蓄之后,她又通过找亲友借款、网贷等方式,在不到一个月的时间内先后“投资”了37万元。眼看着收益金额的数字成倍增长,可投入的资金却始终无法提现,薛星这才意识到,自己可能遭遇了网络电信诈骗。

警方成功捣毁两处作案窝点

“轻松赚钱”

今年2月,30岁的薛星通过网上社交软件结识了一位名叫“晚风”的网友,通过线上交流,她发现两人很聊得来。接下来的两个月内,他们逐渐从彼此互不相识的陌生人,发展为无话不谈的朋友。一次闲聊时,“晚风”说自己有个“足不出户、轻松赚钱”的门路,问她想不想过上躺在家里就能“日赚上百、月入过万”的生活。

“晚风”告诉她,自己正在使用一款“刷单返现”类的投资APP,充当兼职刷单员。每天会有专业“导师”发布当日任务,刷单员们认领任务后,为对应的商家刷业绩、冲销售赚取佣金,只需动动手指就能轻松赚钱。

面对“晚风”口中“足不出户、日入斗金”“点点手机、轻松赚钱”“无门槛、零风险、超回报”的诱惑,薛星一时心动不已。在表达了想试一试的意愿后,“晚风”将她拉入一个微信群。群内,上百号人都说自己是来兼职赚钱的,见有这么多“志同道合”的网友,“只要多刷单就能多赚钱”的广告语让她更加深信不疑。

在专业“导师”的引导下,薛星按照对方给的网络链接和操作步骤,下载了一款投资类APP。“导师”告诉她,微信群内每天都会发布刷单任务,领取任务后,在APP上充值并下单购买即可,系统收到购买信息后,将立即支付刷单后的佣金。

就这样,薛星在“导师”的引导下“小试牛刀”,通过充值几元到十几元不等的金额,相继认领了多个任务,完成后当天就收到了系统返还的本金和佣金。

图穷匕见

薛星感觉刷单赚钱如此轻松便捷,尝到甜头的她更加放松了警惕。此时,群内工作人员称,手中有一款博彩类的投资APP,只需根据导师的指导操作,就可获得数倍的利润。

有了第一次“成功”的经历,薛星满怀信心的进行了第二次“投资”。眼看着APP账户上的收益数字成倍翻滚增长,在“导师”的指点之下,薛星毫不犹豫地投入了自己的全部积蓄。

就在她将交易金额不断增大后,接下来的几次“投资”却接连失手。眼看自己多年的积蓄一下子被“套牢”,薛星开始心慌,对方则给她灌起了“毒鸡汤”,一边安抚她的情绪,一边督促她通过继续投资早日“解套”。

为了挽回损失,薛星无奈只得继续追加投资,并寄希望于对方“努力”帮其“解套”。自己的钱都投进去了,她只能向亲友们借款。然而,投进去的钱还没听见响声,就打了水漂。

几次接连“投资失利”,让薛星打起了退堂鼓。终于,她找客服交涉,决定“退市”,取回APP中剩余的金额。然而,对方告知她,因其恶意套利,被认定为“账户存在异常交易”,所以账户资金被冻结了。止损心切的薛星开始心生疑虑,却被对方不断对其以“之前也挣了不少”“投资有风险很正常”“可以先观望看看行情”等种种理由洗脑,为了拿回本金,她选择了继续相信对方。

但她不曾想到,这种诈骗套路就是无底洞,客服以“解冻IP”“拿回本金”等各种理由,一遍又一遍催着薛星不停充值。前后不到一个月,薛星就向对方转款了37万元,身无分文的她甚至不惜通过网贷借钱“投资”。

一边是心急如焚的薛星,一边是各种借口的客服,双方交涉了十几天后,客服又称,让她再交几万元“保证金”用于账号“解封”。眼看着拿回本金遥遥无期,薛星才开始醒悟,自己遇到了诈骗。今年4月,她向济南市公安局历城分局王舍人派出所报了案。

警方出击

接警后,历城分局成立了专案组,抽调刑警大队、王舍人庄派出所等部门精干力量,对涉案资金流水等线索进行抽丝剥茧式的综合分析,经研判确认系团伙作案,作案窝点集中在福建省某市某小区。

4月28日,专案组20余名警力赶赴福建省,在当地警方大力配合下,兵分两路,密切协作,先后查获涉案人员17名、作案手机80余部、电话卡、银行卡200余张,成功捣毁该两处作案窝点。在抓捕现场,十几名涉案人员每人都在同时操作数十部手机,进行“返利”操作。

经审查,福建人陈汾、陈洸兄弟俩因常年无业,一直游手好闲。今年3月份,两人通过网络接触并加入了一电信诈骗团伙。随后,在其“上线”的指导下,他们又招聘了多名95后、00后年轻人,利用年轻人涉事未深、法律意识淡薄的情况,引诱唆使多人组建数个微信交流群,通过投资返利、刷单返利等形式进行虚假宣传,诱导被害人下载虚假APP,从而实施电信网络诈骗犯罪。

受害人被洗脑后,一旦有意加入,就会被拉进事先组建好的微信群中,由“导师”进行业务指导。最初,他们利用“当日返现”等方式,通过蝇头小利让投资人尝到甜头。而一旦被害人加大投入,前脚将资金转入APP,后脚就立刻被犯罪嫌疑人转走,这也是为什么被害人始终要不回“本金”的原因。如果有受害人觉得怀疑,提出退还投入的本金时,嫌疑人就以拖字来应对。

经调查,该案涉案总价值约400余万元,目前正在进一步侦办中。

“目前,各类虚假交友、刷单、购物等诈骗APP已经成为电信网络诈骗犯罪链中常见的形式,犯罪分子会处心积虑让受害人下载这些APP。这种虚假APP一般不在正规的APP市场上上架,而是通过短信链接、二维码等方式在论坛、聊天工具、短信中传播。”王舍人派出所民警张元鲲介绍,“广大市民需擦亮眼睛,轻勿点击陌生链接或扫描陌生二维码下载非法、假冒APP,一旦发现被骗,保存好对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等资料,第一时间拨打110报警。”

来源:新华网、山东商报

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