南平警方摧毁一“杀猪盘”诈骗团伙 涉案金额超千万元

安顺网警巡查执法

2021-04-14 08:35安顺市公安局网络安全保卫支队
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近日,南平市公安局组织刑侦等多警种及延平分局共100余名警力,在南平市延平区展开了一场捣毁“杀猪盘”行动,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案总金额超千万元。目前,案件正在进一步侦办中。

女子频繁出入各银行,形迹可疑

“今年2月份开始,我们就发现一名30多岁的女子总在傍晚时分到不同的银行进行取款。并且,陆续和不同的外地人聚集。”南平市公安局反诈骗和合成作战中心主任张金辉告诉记者。女子的可疑行为,很快引起了民警的注意。通过调查,民警发现可疑女子所使用的银行卡开卡地来自全国各地,且开卡人均是不同身份的外地人员,基本符合互联网黑灰产业链犯罪的作案特点。

随后,张金辉将可疑情况逐级上报。市公安局领导听取汇报后,高度重视,立即启动合成作战,并指定延平公安分局刑侦大队成立专案组,在省公安厅、市公安局相关警种的支持下,针对该线索进行侦查。

顺着这名可疑女子的轨迹,警方发现,这不仅仅是一起简单的互联网黑灰产业链犯罪,可疑女子的背后还藏了一窝“养猪人”。“经侦查,我们掌握到这名女子姓陈,所在犯罪窝点位于城区水南辖区一处居民楼,窝点内还同时居住有几名‘业务员’。”专案组成员、延平分局刑侦大队民警阮赐涛表示。

“这伙犯罪团伙警觉性高,与以往组织建立公司、大规模招聘人员的诈骗团伙不同,其内部人员不多、伪装成租户更具隐蔽性。”阮赐涛说,加之,他们日常交流均用外地方言,且不涉诈骗活动具体内容,这都给前期侦查工作增加难度。

摸排蹲点布控,警方精准打击

为继续深挖犯罪线索,专案组没有贸然行动,而是继续暗中侦查。

“经过蹲点布控和细致摸排后,专案组掌握到该窝点长时间与多个出租屋的外地人员存在联系。”阮赐涛说,他们侦查得知,这个团伙在延平区还有一条专门购买银行卡的网络犯罪黑灰产业链。

待到时机成熟。3月26日晚,南平市公安局传达作战指令,布控在各犯罪窝点的100余名警力一举抓获该“杀猪盘”犯罪团伙,共查获7处犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人 19名,缴获涉案手机217部、银行卡369余张,扣押涉案资金约280万元,总涉案金额超千万元。

“在这个犯罪团伙窝点内查获的电脑里,我们发现了他们自制的购物网站。”阮赐涛说,这是一种较新的诈骗方式,诈骗团伙于去年底开始召集人员聚集福州市、延平区两地,针对网络不特定人群,通过网聊“养猪”,诱导受害人到自制购物网站刷单返利、到境外虚拟赌博网站上进行赌博充值等方式进行诈骗,具有较强迷惑性。

假装“白富美”“高富帅”,编织诈骗陷阱

“没想到曾经对自己关心备至的‘男友’,就是这个骗局的设计者。”警方将犯罪分子抓获后,联系到受害者之一的许女士,她与犯罪嫌疑人相识于网络社交平台,在对方的日常动态和聊天过程中,“男友”不时透露出自己来自大城市,且“身价不菲”。经过多日相处,徐女士相信了“男友”,并在其引导下,至境外虚拟赌博网站投注,最终损失10万余元。

据犯罪嫌疑人供述,他们通常会在各网络交友平台申请多个账号,并通过照片、视频将自己包装成“多金”的单身“白富美”“高富帅”,在社交软件上与受害者“聊感情、聊生活”。待关系升温后,便将他们引导至虚假的购物网站,以刷单返利为由实施诈骗,或者是以各种理由,诱惑受害人到虚拟赌博网站进行赌博,实施诈骗。

“在网上交友时,要有防骗意识,不要轻易发生金钱往来。如果怀疑自己掉入‘杀猪盘’陷阱,要果断终止联系,迅速向平台举报;如果已经涉及到资金往来,要立即报警。”案发后,南平警方再一次发布了防骗预警,希望能够最大限度预防和减少市民、网友上当受骗。

来源: 南平新闻

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