帮人“洗钱”,涉案数千万元——一个犯罪团伙被献县警方打掉

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发布时间: 03-1811:16沧州日报社(沧州报业传媒集团),沧州报业传媒集团官方帐号,本地资讯创作者

本报讯 (通讯员 孟庆华 记者 张楠)近日,献县警方打掉了一个利用数字货币帮电信网络诈骗犯罪人员“洗钱”的犯罪团伙,先后抓获13名涉案嫌疑人。此案涉案金额达数千万元。

2020年以来,按照上级工作部署,献县公安局组织精干力量成立专案组,全力开展“断卡”行动。

依托公安部给出的线索,专案组民警发现了当地有人出租自己的银行卡,涉嫌帮助电信诈骗人员“洗钱”。案情重大,献县警方迅速展开调查,力争尽快破获此案。

随着调查的不断深入,一个利用网络交易数字货币帮电信诈骗人员“洗钱”的团伙渐渐浮出水面。

办案民警通过对涉案银行账户进行分析,初步查明了这个团伙的组织架构、人员层级和资金流转等情况。

为早日打掉这个犯罪团伙,办案民警昼夜奋战,循线追踪,在广东、贵州、上海、浙江等地警方的协助下,先后锁定多名犯罪嫌疑人的行踪。办案民警远赴广州,将王某、王某某、夏某某、李某抓获归案。

随后,办案民警经过连日蹲守,将藏匿在献县的梁某某、刘某某抓获。通过审讯,献县警方掌握了另外4名犯罪嫌疑人的真实身份,于近日先后赴上海、贵州将犯罪嫌疑人黄某某、赵某某等抓获归案。

据了解,献县警方跨省作战,经过3个多月的侦查,终于打掉了这个团伙。截至目前,献县警方已抓获这个洗钱犯罪团伙中的13名成员。 这些犯罪嫌疑人落网后,向警方交代了他们“洗钱”的过程。

献县警方查明,这个犯罪团伙涉案金额达数千万元,涉及电信诈骗案件143起。同时,警方还缴获涉案手机、电脑、银行卡等物品。

目前,此案件还在进一步侦办中。

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