交友平台寻找有钱女性 带其参赌诈骗40余万元

生活报

2021-01-04 14:45生活报社官方帐号
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生活报讯 (记者黄迎峰) 2020年8月7日,齐齐哈尔依安县女子张某到依安县公安局刑侦大队盗抢骗中队报案称,自己被诈骗了,请求公安机关帮助。

据了解,2020年7月末,张某在某网络交友平台认识了一名叫“王伟”的男子,聊天中,对方称是“IT”工程师,可以带着张某通过网络赌博赚钱,并添加张某为QQ好友。之后,张某通过点击“王伟”发来的网址后,进入一个叫“澳门金沙娱乐场”的平台,开始跟着“王伟”操作。从2020年8月3日到7日张某先后15次往平台提供的7张不同银行卡账户内充值40.3万元。转款后,张某在提现时,平台客服又称需再充值才能提现,张某向“王伟”咨询,却联系不上对方,这时她才知道自己被骗了。

接到报警后,民警立即调取了受害人的银行流水,分析研判后发现,张某的40.3万元全部到了刘某端、高某、叶某平、何某星持有的银行卡和支付宝中,然后再通过这些银行卡和支付宝进行取款和转移。

经调查取证,依安警方发现,刘某端、高某、叶某平、何某星持有的银行卡、支付宝及支付宝绑定的手机号是犯罪嫌疑人叶某鹏的朋友连某鑫以博彩公司资金流转名义,让叶某鹏在福建省厦门市收购的,叶某鹏从中获利三万余元。

2020年11月17日,依安警方当场抓获团伙叶某鹏等6名犯罪嫌疑人,现场缴获大量作案使用的电脑、手机、流量卡等物品。到案后,据团伙成员交代,他们主要是通过“玩家监控”的方式实施诈骗。成员利用小众聊天软件,通过“网络交友”等方式,从网上专门寻找有钱女性拉入平台参与赌博,而后团伙成员在幕后进行操盘,调控网站信息,设置后台数据。

目前,叶某鹏等6名犯罪嫌疑人已被押解回依安,被依安警方采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

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