涉案三亿！常州警方成功侦破一起骗取出口退税案
中国江苏网2020-12-10 10:20
企业有自己固定的产品销售渠道，却开出了巨额产品推广宣传服务发票。近日，江苏省常州市公安局武进分局经侦大队从一条虚开服务发票的线索入手，在常州市公安局经侦支队的有力支撑下，开展多警种合成作战，依托信息化情报导侦，顺藤摸瓜，对骗税犯罪网络的上游虚开、道具生产、骗税平台、洗钱团伙等方面深挖细査，经过4个多月的深度经营和全链条打击，成功侦破一起涉及3亿多元的骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人26名，查封、追缴赃款4000余万元，这也是武进公安破获的首例骗取出口退税案件。
图为查获的手机、银行卡等
初见端倪，高额“推广费”露出马脚
2020年5月初，武进公安分局经侦大队排摸到一条线索：辖区某电子企业产品基本都是固定销往上海一家出口公司，但一年3亿多元的进项发票额中，竟有6000多万元服务发票，并且在税务部门循例检查后，该企业竟毫无预兆地停业了。
图为查获的铂金片
民警见疑不放，主动进攻，对该涉事企业账册进行认真梳理分析，发现浙江籍张某某先后注册成立了两家同类型企业，在产品销售有固定渠道销往国外的情况下，仅三四个月就花费了6000多万用于产品推广宣传，除此之外，企业原材料发票的80%都为贵金属铂。民警通过走访一些电子行业后进一步发现，涉事企业生产的貌似高科技产品，其实就是装有廉价电路板的电子产品，没必要使用铂金，其成本价也不到10元，却以500到1000元的价格对外销售。“这些看上去高大上的电子产品运输储存成本低，在享受软件行业税收优惠政策的情况下，附加上贵金属，使它作为骗税道具的身价倍增。”武进公安分局经侦大队大队长张红飞介绍，由于企业存在虚开增值税发票及骗取国家出口退税的重大嫌疑，5月13日，在市公安局经侦支队的指导下，武进公安迅速成立“5.13”专案组，多警种协同作战，围绕多个重点环节深挖扩线，逐层诠析犯罪链条，实现全网打击。
抽丝剥茧，挖出骗税全链条
通过深入调查，专案组确定该公司的进项发票除铂金外，大部分进项发票均为虚开。由于案情重大，且骗取出口退税案在武进尚属首例，为了摸清案情涉及多种类的信息，专案组民警系统学习了出口退税税务知识，充分依托专业手段和互联网数据资源，加强线索研判、串并和取证工作，直击该案各个犯罪环节，开展精准打击。
“这是一个由骗税公司、退税平台、地下钱庄、境外清关勾连的操作专业、手段隐蔽、运营成熟的骗取出口退税犯罪网络，涉案地点跨全国7个省市区。”经侦大队四中队中队长谢奕介绍。
一网打尽，追缴赃款赃物4000万余元
“根据案件的法律适用问题，我们在案件侦办过程中，按照虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪、非法经营罪等进行分类处理，确保对每一个嫌疑人的打击都有法可依、有据可查。”谢奕说。
在充分做好收网前准备工作后，2020年8月28日中午12时许，专案组出动130余名警力，分赴广州、深圳、上海、浙江台州、衢州、宁波及江苏常州等地开展多省统一收网行动，端掉洗钱窝点1个，捣毁洗钱、骗取出口退税、虚开增值税专用发票团伙3个，共抓获犯罪嫌疑人26人，查封、追缴赃款价值4000余万。
经查，2018年7月至2019年11月期间，张某某控制的两家电子企业将产品当作骗取出口退税的道具，借具有出口资质的某外贸公司以“假自营真代理”形式，将低价的电子产品高价出口给“地下钱庄”控制的境外公司，而后再由“地下钱庄”将骗税公司“洗”到境外的钱作为外汇支付给外贸公司，最后由外贸公司完成退税。整个骗税链条上的涉案公司按事先约定的比例攫取非法利益，通过这种方式，共虚报出口额3亿余元，大肆骗取国家出口退税近4千万元。
“此案呈现出链条式、团伙式的特点，我们突出线索经营、落地核查、集中收网等重点环节，全链条打击了骗税团伙，实现了打击效果的最大化。”张红飞说。截止目前，涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
（李垚 通讯员/顾燕 张宇晨）
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