约25亿!平台突然关闭,全国数万人疑因炒作数字货币被骗

福建帮帮团

2020-11-15 20:01福建省广播影视集团官方帐号,本地资讯创作者
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只要投资两三万,

每4天在手机上买卖数字货币一次,

每次收益三五百元,

并且保证资金是安全的。

听到这样的宣传,你心动吗?

在泉州,

有多位市民向《帮帮团》爆料称,

他们炒作数字货币被骗了。

声称是兼职工作 通过买卖数字货币赚钱

这些来自泉州各地的投资者,

他们告诉记者,

2019年前后,

一个叫做杨某辉的人,

在上级李某卫的带领下,

广招兼职人员来刷单赚钱。

而这批投资者就是在那个时候,因为想要兼职,接触到一个叫作MARK的交易平台的。他们被要求以群为单位,在MARK交易所中刷单引流来赚钱,结果在10月17日,MARK交易所的软件突然间就打不开了。

这个时候大伙儿

才意识到自己可能被骗了,

他们向记者出示了一段视频,

画面最中间的人就是杨某辉。

根据投资者们的说法,

她目前已经失联,

包括她身边的几个人也全部联系不上了。

他们向记者回忆起了

当初开始决定在MARK平台投资的经过。

参与者

有一个人来叫我们可以做兼职,一个账户可以充值3万元,4天做一次工作。投入3万元的话,每次工资差不多有300元到500元左右。

参与者

随时可以取现,以这种理由让我们投入2万到3万元,来做刷单引流或者叫头寸管理。

原来,杨某辉等人一般都是

租下五星级酒店进行线下授课,

让有意向的先在一个叫做

MARK交易所的平台开一个账户。

通过火币网,

把2万至3万元的资金转变为数字资产

然后通过在MARK交易

所买卖数字货币来获取收益。

类似兼职淘宝刷单,

只是淘宝刷的是商品,

他们刷的是数字货币。

根据杨某辉等人的描述,“头寸管理”的盈利性质是在精准的时间内完成指定的任务获得净资产,不是用钱在赚钱,大家交的两三万元是保证金。

投资两三万进行兼职 可月入两三千元

根据这些投资者的说法,

想要参与这个兼职工作,

每个人只要在手机上安装几个软件。

参与者

一个是火币,购买火币完,然后到MARK交易所去交易,Sugram畅聊版是聊天工具,接收指令的。我们当时也不懂,都是他们指引我们一步一步地做。

在杨某辉、

李某等人的极力宣传下,

一些人就抱着试一试的心态,

投入了资金。

起先,

参与进去的人也确实有赚到了钱,

这就让大伙对“头寸管理”

这一兼职工作更加信任。

参与者级别可升级 级别越高收益越大

根据“头寸管理”的运作模式,

如果一名社员能拉到9个社员共同组成一个群,

参与资金达到20万以上,

那这名社员就可以成为管理

10个社员群的群主。

这两名接受采访人员告诉记者,

他们的级别是群主。

而要想上升成为理事,

常务理事,则需要更高的条件。

而另外一名受访者

小林则是刚刚升级成为理事。

根据小林等人的说法,为了更高的级别,也为了能得到更高的收益,每一个社员都努力想让自己成为群主、理事、甚至是常务理事。

而据他们了解,杨某辉、李某等人就是常务理事级别,但在10月17日凌晨,这些底层参与者的美梦在一瞬间被打破了。

MARK交易所突然关闭 大伙意识到可能被骗

根据小林的了解,

截止到10月16日的时候,

全国各地疑似参与“头寸管理”的人约10万人

涉及金额约25亿元

小林

厦门吴某下来的团队就有8个亿,然后泉州这边以郑某为首的常务理事下面有9900多万,现在这些钱一分都没有。会来做这个的人,也就是本身没有钱,想多赚一份生活费的人。

在采访现场,

记者也建议这些投资者及时向警方报案。

目前,有部分人已向当地警方报了案。

那么,MARK交易平台为何会突然关闭,所谓的“刷单引流”兼职是否构成刑事犯罪,是属于诈骗还是传销,我们也期待警方最终的调查结果。

事实上,这几年来,

有关刷单被骗的事件层出不穷,

大伙一定要擦亮眼睛,

不要为了一点蝇头小利而因小失大。

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