牡丹警方打掉一诱导投资类电信诈骗团伙

发布时间:20-09-0901:23
10:57

近日

牡丹警方打掉一诱导投资类电信诈骗团伙

抓获犯罪嫌疑人35名

为进一步扩大战果

警方抓住案件线索追查不放松

经过近一个月工作

将该团伙上线

分别在江苏省无锡市、徐州市抓获

现场抓获嫌疑人16人

查扣手机57部、电话卡1000余张

电脑16部、群呼器2部以及话术本等物品1宗

5月初,牡丹区皇镇派出所民警在工作中发现菏泽某商务咨询公司存在诱导股民添加虚假股票交流群,实施诈骗股民行为。经进一步调查,犯罪嫌疑人郝某柱(现在逃)为了实施诈骗,成立了菏泽某商务咨询有限公司,并聘用吴某强(男,24岁,四川省武胜县礼安镇人)等人担任公司领导,先后招募60余名话务员,冒充华泰、方正等各大证券公司工作人员,以分享证券信息、教授操作证券方法为诱饵,诱使受害人加微信,诱导受害人投资虚假证券链接,进而实施诈骗。

5月8日,在掌握大量信息线索并固定相关证据后,皇镇派出所联合分局网安大队、反诈骗中心,分工合作,果断出击,一举捣毁两处电信诈骗窝点,先后将吴某强、刘某亚(女,24岁,牡丹区皇镇人)等35名犯罪嫌疑人成功抓获,追赃11万元。为进一步扩大战果,皇镇派出所与刑侦大队反诈骗中心抓住案件线索追查不放松,经过近一个月工作发现,该团伙上线在江苏省无锡市锡山区、徐州市沛县分别设立所谓“投资理财管理公司”。为彻底打掉该诈骗团伙,牡丹分局党委书记、局长冯晓东高度重视,立即调度刑侦、网安联合皇镇派出所分别到江苏省无锡市锡山区、徐州市沛县抓捕嫌疑人。

8月24日上午,办案民警在江苏省无锡市锡山区港下镇一写字楼内将该案主要犯罪嫌疑人赵某(男,36岁,江苏省无锡市锡山区人)、张某斌(男,47岁,住址同上)等13人抓获,现场查扣手机57部、电话卡1000余张、电脑16部、群呼器2部以及话术本等物品1宗。当天下午,办案民警在江苏省徐州市沛县城区一写字楼内将犯罪嫌疑人封某华(男,57岁,江苏省沛县人)、李某(男,27岁,住址同上)等3人抓获。

经查, 2019年,赵某通过犯罪嫌疑人刘某(现在逃)介绍发现通过群呼电话拉人进入所谓的“股票交流”微信诈骗群内可以牟取巨额利润,经过一段时间运行后,又感觉只打电话获利较低,遂以利益拉拢擅长股票的姐夫张某斌冒充股票大师实施诈骗。为了发展业务,该赵分别在菏泽城区设立两个外呼公司、江苏省徐州市沛县设立一个外呼公司,明确专人负责,并以诈骗洗白的钱购买外汇美金方式结算提成。经初步查实,今年3月份以来,该赵团伙外呼诈骗电话100万余个,拉拢受害人近10万人,获得纯利润100余万元。目前,以上人员均被采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

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