杀猪盘,网络流行词,是一种网络交友诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式,“杀猪盘”则是“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。
8月24日,红星新闻记者从四川凉山州警方获悉,近期,凉山德昌县公安刚办理了一起案件,一个跨境“杀猪盘”诈骗团伙,诱导受害人下载使用假冒赌博平台,进入导师教你博彩的骗局,在四川、辽宁、重庆、内蒙古、新疆、湖南等十余省成功作案20起,涉案金额高达1200余万元。这起案件中,通信公司人员竟成了幕后黑手,精准筛选用户信息倒卖,成为诈骗团伙的“秘密武器”。
近年来,公民个人信息被侵犯现象日益严重。国家市场监管总局的通报显示,2019年侵害消费者个人信息违法行为主要高发在房产租赁、装饰装修、教育培训三个领域。红星新闻记者梳理公安机关破获和法院判决的案例还发现,行业“内鬼”成为侵犯公民个人信息犯罪的重要主体。自2016年以来,全国公安机关侦破侵犯公民个人信息案件1.7万余起,抓获各行业“内鬼”3000余名。
抓获犯罪嫌疑人
女子遭“杀猪盘”被骗120万
警方打掉跨境诈骗团伙
2020年3月21日,德昌县公安局接到本地居民吴某报案,因网名为“初恋少冰”的人诱导,下载某APP软件,步入导师教授参与网络赌博“杀猪盘”骗局。
转账凭证
起初,吴某试着下注几百、上千都是翻了几番的赢,连续一个星期赢钱,尝到了甜头的她不知不觉越陷越深。随后,她追加了投注,但“运气”急转直下,最多一天输了70多万元,输红眼的她再也停不下来,直到借不到钱,才恍然醒悟已经输了120余万元。
案件金额大、危害程度深,德昌县公安局立即展开追查,侦查人员陷入电信网络诈骗常规套路,犯罪分子藏身国外作案,银行账户也只是花钱购买的空壳,账户上的钱早已转移。
案件陷入僵局,但德昌县公安局坚持不懈,全力开展追查。经过专案警力三个多月不分昼夜的摸排、走访,辗转四川、辽宁、重庆、内蒙古、新疆、湖南等十余省数千公里地收集线索。案件告破,团伙头目陈某被抓后,心中不忿,连声说:“居然阴沟里翻船、居然阴沟里翻船”。
抓获犯罪嫌疑人
通信公司人员成幕后黑手
精准筛选用户信息倒卖
在侦办该这起电信诈骗案件中,德昌县公安局网情大队查明受害人一笔资金流向非常可疑,经过层层核查,细化摸排,打掉一个层级分明的贩卖公民个人信息黑色产业链,揪出隐藏在幕后的“内鬼”。
罪魁祸首落网,幕后黑手渐渐浮出水面。某电信、联通下属公司营销人员,使用网络编程技术,将非法程序放至电信、联通的云主机、堡垒机、租户平台上窃取访问特定网页URL的电话号码,即是将访问浏览过赌博、彩票、股票等信息的用户,精准确定用户手机号码。
运营商内部不法人员,非法获取公民个人信息后,将信息倒卖给兜售贩卖公民个人信息的中间商,再转卖致境内外诈骗团伙,这些团伙利用轻松获取特定人群的电话号码,实施各种违法犯罪。
警方介绍,德昌县公安局打掉的是一个组织有序、分工明确的电信网络“诱导赌博”诈骗犯罪团伙。该犯罪团伙涉及境外实施诈骗、境内洗钱、境内贩卖公民个人信息黑色产业链。在短短的数月时间,购入电信800余万条、联通电话号码8000余万条,并通过精准筛选出信息正好成为犯罪分子的“优质客户”,成为诈骗团伙致胜的“秘密武器”。
目前,已抓获涉嫌侵犯公民个人信息罪嫌疑人6人,妨害信用卡管理秩序罪嫌疑人7人,掩饰、隐瞒犯罪所得罪1人,采取其他强制措施9人,扣押作案手机30部、银行卡60张、汽车3辆、诈骗资金800余万,扣押涉案固定资产850余万元。案件正在进一步全链条深挖中。
【侵犯公民个人信息的特点】
1、房产、教育、医疗、车辆等信息是“抢手货”
个人信息泄露路径,主要通过人为倒卖信息、手机泄露、PC电脑感染、网站漏洞等途径。据《2019全国网民网络安全感满意度调查统计报告》显示,37.4%网民认为网络个人信息泄露非常多和比较多,58.75%的公众网民表示曾遇到个人信息被侵犯。红星新闻记者梳理公安机关破获和法院判决的案例发现,房产、教育、医疗、车辆等信息成为“抢手货”。
案例:2019年11月18日,国家市场监管总局举办“守护消费”暨打击侵害消费者个人信息违法行为专项执法行动专题新闻发布会,据通报, 2019年市场监管部门立案查办1474件侵害个人信息案,侵害消费者个人信息违法行为主要高发在房产租赁、装饰装修、教育培训三个领域,房产租赁行业案件数量和涉案信息数量均列首位。2019年8月,广东珠海市警方成功侦破一起房产中私自出售业主信息的侵犯公民个人信息案。该案共发现房产中介内鬼4名,参与倒卖人数近百人,遍及全国各地,抓获并刑拘主要违法犯罪嫌疑人4名(内鬼2人),扣押作案手机2台和存储公民个人信息U盘一个,缴获非法获取的公民个人信息50多万条。2019年,四川德昌县公安局破获一起公安部督办的“侵犯公民个人信息、黑客案”。据警方调查,四川某装修公司为谋求快速发展,花费240余万元购买涉及川、渝、黔3省份近千楼盘70余万条公民个人信息。四川多地楼盘销售人员利用工作之便,将楼盘已售房屋的客户交易信息卖给该公司人员。此案中,还有4人入侵四川5市房管系统,非法获取楼盘业主信息。截至今年7月1日,法院依法判决27人,多人被行政处罚,多家楼盘被行政处罚。2020年3月,上海虹口区检察院以侵犯公民个人信息对三名被告提起诉讼宣判,三名犯罪嫌疑人皆是教育培训机构从业人员,而被侵犯的学生信息涉及京沪两地,50余万条学生个人信息遭倒卖交换,最终三人分别被判刑;2018年,四川西昌市警方侦破一起侵犯公民个人信息案,40万条学生信息遭泄漏,当地多家教育培训机构涉案,抓获嫌疑人16名,其中包括教育系统教师2名,原通信公司“校讯通”代理商市场部经理1名。
2、“内鬼”多来自运营商、银行、物流等掌握大量个人信息的行业
红星新闻记者梳理公安机关破获和法院判决的案例还发现,行业“内鬼”成为侵犯公民个人信息犯罪的重要主体,这些“内鬼”多来自运营商、银行、物流等掌握大量个人信息的行业。有的信息泄露出去后,往往被用于电信诈骗、非法讨债、敲诈勒索等犯罪活动。除了“内鬼”出卖,还有许多涉案人员以编写、发送和使用病毒软件、爬虫程序等技术作为获取信息的方式。
案例:2019年初,江苏连云港公安机关侦破一起搭建虚假炒股平台实施诈骗案。连云港市公安局网安部门随后顺线追踪,发现一条以证券公司内部人员范某等人为源头,层层倒卖股民信息至境内外网络炒股诈骗团伙的跨境侵犯公民个人信息犯罪链条,下游诈骗分子使用股民信息实施诈骗,涉案金额高达2220余万元。连云港公安机关据此先后抓获犯罪嫌疑人53名,包括某证券公司内部员工2名,查获股民信息300余万条。2018年12月,河南省开封市公安局网安部门工作发现,网民“夕阳红”通过微信群大肆贩卖手机机主姓名、财产信息、个人户籍资料等公民个人信息。公安机关侦查掌握了一个由多部门“内鬼”与外部人员勾结,层层倒卖公民个人信息至下游电信网络诈骗、暴力催债、网络赌博等违法犯罪人员的侵犯公民个人信息犯罪网络。开封公安机关历时12个月,辗转20余个省市,先后抓获犯罪嫌疑人200余名,其中,电信运营商、社区干部、物流行业等内部人员80余名、暴力催收人员50余名,打掉非法暴力催收公司2个,查获公民个人信息1亿余条。今年4月,公安部网安局发布消息称,2016年以来,全国公安机关在打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动、打击整治黑客攻击破坏犯罪和网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动、“净网2018”“净网2019”“净网2020”专项行动中,持续重拳打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪活动,侦破侵犯公民个人信息案件1.7万余起,抓获各行业内部人员3000余名,发现并通报一大批涉及金融、教育、电信、交通、物流等重点行业信息系统及安全监管漏洞,打掉了一批非法采集、贩卖公民个人信息的公司。
(来源:红星新闻)
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