晋城警方打掉跨境贩卖银行公私账户的犯罪团伙

发布时间:20-08-1106:55

近日,晋城城区警方经缜密侦查,打掉一个跨境贩卖银行公私账户的犯罪团伙,团伙成员全部落网,斩断一条盘踞在晋城市支撑境外网络诈骗和赌博猖獗发展的买卖银行账户的黑灰产业链。

今年5月

民警在“净网2020”行动中发现

一条为境外犯罪提供洗钱渠道的线索

通过集群式打击作战,警方查实以王某为首的贩卖银行对公账户犯罪团伙。7月21日,警方集中收网,先后在市区西谢匠、某宾馆等地抓获犯罪嫌疑人王某宇、张某星、阎某然、刘某山、侯某军、田某亮等6名团伙成员,查获大量银行卡、工商营业执照、公司公章等作案物品,但主犯王某杰(男,25岁,阳城县人)偷渡境外未归案。

城区警方在上级公安机关的指挥下,组织开展对嫌疑人的跨境追逃抓捕,并积极与国外警方加强警务协作。8月4日,民警在云南西双版纳警方的协助下,在西双版纳某酒店将偷渡回国的犯罪嫌疑人王某杰抓获。

对公账户本是用来企业之间资金往来,但部分黑中介为谋取暴利,虚开注册公司,设立对公账户,转手卖给犯罪集团,帮助其转移赃款,逃避打击。

现查明,今年3月份,犯罪嫌疑人王某杰从网上了解到出售银行对公账户可以赚钱,便加入买卖对公账户微信群,先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户,网上出售后获利4500元。尝到甜头后,为攫取更大利益,又纠集王某宇、张某星等6人在市区某小区租用民房作为窝点,以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照,在银行注册对公账户;同时也通过微信群在网上收购银行公私账户,通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙。后王某杰了解到直接卖给境外犯罪团伙获利更多,遂于偷渡境外指挥,以每个公账户10000元至18000元、私账户1000元至2000元不等的价格贩卖给境外的犯罪分子。目前已查明该团伙买卖银行公私账户80余个,涉案金额80余万元。

目前,犯罪嫌疑人王某杰等7人被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

来源:晋城公安、山西省公安厅2020年8月11日

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