东融集团案最新:12人移送起诉 冻结、归集8334万

发布时间:07-2411:25

网贷之家讯7月24日,杭州市公安局下城分局对外通报东融集团案件最新进展。

根据通报:

警方已对杭州合家互联网金融服务有限公司负责人李某、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司负责人洪某等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送至下城区人民检察院审查起诉(杭州东融集团有限公司实际控制人包某峰等人涉嫌的犯罪事实仍在进一步侦查过程中);

截止目前,警方已累计冻结银行账户资金3315万元(部分银行账户存在轮候冻结),案件资金归集账户已累计收到款项5019万元;上述2项资金合计8334万元;

警方已对资产包中涉案的底层资产抵押物进行查封,对涉案公司及犯罪嫌疑人名下的相关涉案资产进行查封(部分资产存在轮候查封)公安机关将继续加大追赃挽损力度,并适时公布案情进展。

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