非法挪用资金100多次
共150余万元
“它好像有魔力,
吸引我一次又一次投钱,
现在我好后悔……”
桐乡乌镇人阿飞(化名)今年29岁,在嘉兴某高速公路服务区经营管理有限公司任职,虽年纪轻轻,却因为工作表现出色被晋升为公司的财务经理。
可惜的是,一个叫做网络赌博的魔鬼绊住了他事业和生活上前进的步伐,阿飞先后100多次挪用公司资金共计150余万元用于网络赌博,眼下,他的大好前途被搁浅,原本打算今年结婚的女友也离他而去,在看守所里的阿飞直呼“好后悔”。
半年输光所有积蓄
阿飞决定挪用资金
2017年2月,在嘉兴某高速公路服务区经营管理有限公司任职的阿飞被公司派遣到重庆涪陵服务区工作,小伙子踏实肯干,为人和善,很快就获得了公司领导的赏识,同年11月,阿飞又被派往江西省抚州市广昌服务区的某餐厅担任财务经理一职,身兼公司的会计和出纳,管钱又管账,是领导很是器重的公司要职,年收入超过10万元。
工作兢兢业业,下了班却闲来无事,渐渐地,阿飞接触到了一款叫做“Bet365”的手机APP,在这款APP里,有纸牌类、球类等在线赌博平台。2018年6月,阿飞第一次尝试网络赌博,在小玩了几把“牛牛”、“十三水”后,阿飞略有收益,提现也很快能到账,他的胆子和念头也越来越大。
2万、5万……阿飞下注的金额越来越高,但是好运似乎并没有青睐于他,“输了就继续充钱进去,想着翻本。”阿飞有着和所有赌徒一样的心理。半年不到的时间内,阿飞陆陆续续将自己的积蓄都投了进去,可是血本无归。
怎么办?2018年12月初的一天深夜,躺在床上怎么也睡不着的阿飞突然冒出了动用公司资金的念头。“它好像有魔力,吸引我一次又一次投钱。”
那个时候,广昌服务区餐厅的钱款分为两个部分,一部分是现金的营业款,另一部分是公司的备用金,这些备用金主要就是用于阿飞负责的餐厅的物品采购以及各类费用的支出,为了图方便,公司把备用金存放于阿飞个人名下的一个农业银行账户上。12月中旬,阿飞第一次将罪恶之手伸向了备用金,一开始数额比较少,之后便一发不可收拾,截至今年3月30日被发现,阿飞先后100多次挪用公司备用金超过150万元,全部投入了“Bet365”。
供货商的一个电话
让阿飞的秘密败露
拆西墙补东墙,“借”一点公司的钱去网络赌博,翻了本就把备用金的窟窿去填上,这样就可以瞒天过海,阿飞打着如意算盘。可是到了今年二三月份,很多供货商都来找阿飞催讨货款,少的一两万元,多的十来万,阿飞只能以“公司货款还未到账”“年底资金紧张晚两天就给大家打款”这样的理由搪塞过去。
3月30日,江西赣州石城县的一名蔬菜供货商老刘等不及了,就给餐厅的总负责人曹某打去了催款电话,这下,阿飞的秘密终于败露。“我是从2017年10月开始给餐厅供货的,钱是通过微信转账,刚开始都是一天一结的,我们也合作得很顺利,后来为了图省事,货款也变成了10天一结。”老刘说,“可是今年2月11日到3月30日,他一直找借口拖欠货款,我这边欠了近11万元。”
花了两天时间,公司和主要的一些供货商一一联系确认,经过对账,共有150多万元的缺口。3月31日,公司片区经理吴经理向桐乡市公安局凤鸣派出所报案。眼瞅着事情败露,挪用的金额也不少,阿飞权衡再三之后,于今年的4月11日主动来到凤鸣派出所投案自首。
究竟是以职务侵占定罪还是以挪用资金定罪,为了解决这一问题,桐乡市局经侦大队的民警们也做了不少努力。“我们发现公司在财务管理上存在一定的漏洞,没有通过定期的查账来发现账面上的问题。其次阿飞虽然是财务经理,却一心只想拿公司的钱去赌博翻本,并没有把公司的账目去刻意做假账来做平,也就是没有隐瞒犯罪事实。”经侦大队民警沈涛向记者介绍道,“他连换一个卡都懒得换,直接用这张农行卡充值赌博平台,而且我们调查发现,他充值的钱还都不是整数,比如19999.01元、39999.01元。”
经过每一笔资金的梳理确认,警方发现阿飞所有的充值数额达到470多万元,提现数额290多万元,这样阿飞用于赌博的金额为180万元左右,也就是挪用公司的150多万元加上自己全部的积蓄。
为了形成更加完整的证据链,7月上旬,民警还前往江西赣州石城县、抚州广昌县等地,花了一周时间去寻找、走访供货商,做好相关人员的调查取证工作,并结合阿飞的审讯笔录一一核对确认。7月17日,阿飞以挪用资金罪被桐乡市公安局移送起诉。
警方提示
警方提醒:公司财务人员是公司的经济卫士,扮演着“老管家”的角色,但一些公司专注于经营发展,疏于对财务人员的监管,导致财务人员利用职务上的便利从事违法犯罪之事,最终给公司带来巨大损失。因此公司要未雨绸缪,加强对财务人员的监督和管理,在有条件的基础上做到钱账分离,避免会计、出纳为同一人的情况出现。同时公司也要定期开展账目盘算,确保将违法犯罪止于源头。
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嘉兴网警

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嘉兴市公安局网络安全保卫支队委员会
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