15亿!3万多人被套!厦门又一家公司爆雷!9人被逮捕!你血汗钱被坑了吗?

厦门网

发布时间:08-0914:47

再!次!爆!雷!

涉案金额高达15亿!

3万多人受害、被套!!厦门又一家公司非法集资!9人被警方逮捕!

只要投资1200元,45天还本

最高可获利1万元?

听到这样诱人的投资机会

你会动心吗?

厦门一家互联网金融公司的9个人就打着这样的旗号,利用“某立宝”的手机应用软件,两年非法“吸金”15亿元,受害者3万多人。最终,他们的犯罪行径败露!先后被厦门市公安局海沧分局逮捕。

近日,海沧区人民法院依法公开对居某等9名非法吸收公众存款的被告人进行审理,等待他们的将是法律的制裁。

高额返现诱饵非法吸金

潜逃至厦门另起炉灶

经查:

广州某立宝公司在未获得国家有关主管机构批准下开发某立宝APP“互联网+实体经济”为幌子,以承诺“每投资1200元,45天还本最高获利1万元”的高额返利为诱饵,通过网络、“招商会”、口口相传等方式向社会公众宣传、吸引集资参与人进行投资。

并按照

“会员-商家-服务商-商务中心”组成层级

以直接或者间接发展投资作为提佣依据

引诱集资参与人

继续发展其他人员进行投资

直到2017年9月

该公司被广州行政执法部门查处

居某等人为逃避监管

把财务人员留在广州

带领其余人员来到海沧

在未获得国家有关主管机构

批准的情况下

又成立了厦门某立宝公司

2年套走15亿

超3万人受害

在厦门开公司后

这伙人以

“某品超市”、“某市旧机场改造”

等项目为幌子

吸引集资参与人进行投资

并进行“返利”

截至2018年1月:

参与集资总人数达3万余人

该公司吸收公众存款超过15亿元

利益受损人员达2.7万余人

利益受损金额超过6亿元

然而

天网恢恢,疏而不漏

犯罪行径败露

九人先后被

厦门市公安局海沧分局逮捕

公诉机关起诉认为:

被告人居某等人分别组织、领导、参与或部分参与非法吸收公众存款超过15亿元,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已触犯刑法相关规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

目前此案还在进一步审理中。法官提醒,天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱,希望大家在投资时,认真辨别,谨慎对待。

短短2年非法吸金15亿!

受害人之多,金额巨大

令人咋舌!

事实上

随着投机骗子越来越多

社会上的各类巨坑平台非法集资

也愈演愈烈

紧急提醒!

自去年至今

厦门及福建多地

多个知名大平台投资理财骗局

持续爆雷!

有多少人被套?

又有多少人的血汗钱被榨干?

今天

一次性,全部揭露!

扒光骗局,真相公之于众!

套走1.4亿,厦门577人血本无归

全国600亿大骗局曝光

就在5月30日

思明法院对善林(上海)金融

信息服务有限公司

在厦门的2名负责人

进行一审宣判

法院认为,邓某某、罗某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,分别获刑2年和1年6个月。

善林的门店(网络图)

经查:

2013年10月以来,善林(上海)金融未经批准,先后在全国各地设立多家分公司及门店,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公众非法吸收资金。

邓某某,29岁,组织各分公司员工,向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元,已归还资金100余万元。

罗某,33岁,组织分公司员工,向105名不特定公众吸收资金2300余万元,已归还资金23万余元。

2018年4月,两被告人主动向公安机关投案。至5月30日止,邓某某退缴全部违法所得47万元,而罗某仅退缴违法所得2600元。

以高额利息回报为饵

引诱不明真相的市民投血汗钱受害人中有不少老年人

甚至是拥有大学文化

福建这个公司涉嫌集资诈骗

交易额18亿,超11万人受害

泉州财佰通科技有限公司

涉嫌集资诈骗案

经查,自2013年以来,犯罪嫌疑人曾某强、杨某华通过在泉州注册成立财佰通科技有限公司,违规在网上设立“财佰通P2P网贷平台”(后更名为“特期贷”),以虚构项目、虚构第三方等方式向社会公众融资,累计发生交易额达18亿元,通过涉案平台注册的会员达11万余人,至案发时尚未结清投资款达3.92亿元。

不法之徒终尝恶果

事情败露后曾国强、杨明华夫妇两人

被泉州警方押解归案

该案十分惊人

涉及全国31个省、市、自治区

20人被提起公诉!

“云付通”,福建多人被坑有人血汗钱全部压进!

这是泉州一位王先生

自2017年11月接触“云付通”后的经历

不止福建

在“消费全返“引诱下

云付通在全国多地触雷

关店跑路

无法提现,无法返还

眼看自己血汗钱打了水漂

不少被坑的人

集体呐喊声讨维权

讨要血汗钱!

福建“老区红”传销大案

非法融资1.5亿,厦门曾多家分店

今年4月

“老区红”惊天骗局被揭露

涉案金额1.5亿!

这起重大传销案,最主要集中在福建省内,其中龙岩各县(市、区)参与人又占多数,社会影响恶劣,给众多投资者造成巨大损失。

截止2017年8月24日,会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别,登记银行账户人数为9819人,会员关系组织结构共156层,其中推荐关系组织结构共54层。截至2017年11月27日,累计收到社会融资款1.5亿多元

4月份

案件最新通报 :

2018年9月13日,龙岩市新罗区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪起诉“老区红”亿元特大组织、领导传销活动一案。2019年4月12日,新罗区法院对该案件作出一审判决。至此,龙岩市有史以来涉及人数最多、金额最大、社会影响恶劣的传销案暂且告一段落。

套走近1亿,超500人血本无归!

福建“老妈乐”崩盘

福建通报了

“老妈乐”非法集资案件!

福建省南平延平区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪,对许某、康某等5人批准逮捕。

自2016年6月开始,叶某引进“老妈乐”商城,在南平开设5个门店,向社会公众,特别是老年人推销产品和推广会员制广告返利。

不法分子以服务于老年群体为幌子,标榜消费越多返利越多的高额返利,组织免费旅游等,以此骗老人缴费入会,进行非理性的投资消费。

随着会员体系越来越庞大

被骗入套老人越来越多

“老妈乐”开始举办

各种感恩会、交流会

套路也越来越多

……

据悉

这起非法吸收公众存款案

涉案金额近9000万元

被害人保守估计也有500余人

老人的钱,攒了一辈子的心血

瞬间打了水漂!

图为2017年,福建老妈乐大型周年庆活动,千余名老人前来参加,场面壮观

50亿大骗局!福建“沃克理财”主犯获刑!

去年5月

泉州公安召开新闻发布会

对外通报了这起理财传销案

2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名分别获刑

王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,通过拉人头缴费注册会员等形式,在全国范围内发展大量会员,并以层级形式进行排列,形成传销组织网络。全案共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿元

更惊人的是,主犯王某妙

获利后买了宾利等豪车

还在厦门买了豪宅

而他只有小学文化

骗局太多了!骗子也太多了!

发生在我们身边的

让人防不胜防的

入了坑、着了道

数也数不过来!!!

再挑几个发生在厦门的

让人背脊发凉!

↓↓↓

比如“胖毛在线”

几乎在一夜间人去楼空!

涉案金额恐超1亿元!

比如“水滋润普惠金融”

6000人被套

账户瞬间被清零!

比如“核星国际”

非法经营额达数百万!

还有更多发生在全国各地

近两年来的爆雷事件

不胜枚举

假的真不了

李鬼终究是李鬼

骗局虽然总会大崩盘!

但,痛心的是

一个骗子倒下了

另一个又冒出来

前仆后继!

再次提醒!再次敲钟!!!

非法集资形式花样翻新

手段隐蔽,欺骗性强,危害性大!

远离非法集资!

你贪的是他们的利息

他们吃定的是你的本金!!

(上下滑动观看)

近些年,“消费返利”骗局又打着互联网经济的幌子,借尸还魂。消费者,尤其是中老年群体,应该掌握一些区分正常消费返现和骗局之间差别的技巧。

1

看返现比例。正常的消费返现比例不会太高,商家是以盈利为目的的,“高额返现”本身就存在一定的问题。

2

看返现有无时间差。正常的消费返现,一般是当场兑现或者未来几天内兑现。而“高额返现”一般通过未来相当长的一段时间内,逐步按比例返还。

3

看推广模式。消费返利骗局的资金链不大可能维持太长时间,为了在短时间内大量圈钱,消费返利骗局的操盘者往往会向社会公众大肆宣传,用最短的时间拉更多的人进来。

“天上不会掉馅饼”这个道理,老人们比年轻人更懂,但为什么他们被骗的事情,仍屡屡发生呢?

说到原委,谁都知道,老人寂寞,需要社交和慰藉,正是子女缺位,才让骗子上位。对于父母来说,陪伴才是最长情的告白!

消费全返类商城骗局

以下这些都要警惕

匀加速:这是防骗大数据一直以来坚持曝光的骗局,以易物为口号的骗局。其老板是臭名昭著的璞真大案聂玉声,一个传销头子。刑满释放出狱后开始做匀加速,继续传销诈骗之路。

博邦商城:宣称“投资7200元,返利22000元”,其发展下线、层层分红模式已涉嫌传销。目前该微信商城已经关闭,公司有关责任人失联,具体涉案金额不明,但据说该商城有数万注册投资人,大量投资无法追回。

心未来:河北多家“心未来生活馆”被依法查封!老总被抓!警方定性为传销。它的销售模式不可能负担越来越多的客户需求,最终崩盘,老板逃之夭夭,参与者的辛苦钱打了水漂。

云联惠:云联惠被消费者频繁举报至国家工商总局、广东省工商局,指其涉嫌“传销”。宁夏和湖南相继发布防范云联惠“非法集资风险”的紧急通知,并将异常情况通报至公安部和银监会。广东省工商局称云联惠运营模式涉嫌非法集资。

云梦生活:兴起一年多、号称有20万联盟商家500万会员的线上线下综合服务平台,总部突遭警方查封,有关负责人被带走调查,知情人表示,该公司运营背后竟然涉嫌网络传销。

我的未来网:看上去是“利国利民”的好事,实则是一场伪善的庞氏骗局。当然,这其中会有人收益,但绝对不是人人收益的,后来者只能是给上面的人输血。

德信返利超市:潍坊市奎文区、昌乐县、寿光市等地接连关门。说好的返利没有返,现在很多居民都在各地的德信超市经营点,等着返钱,而有的地方老板失联,超市的东西已被抢光。

还有——

乐宜购、高新惠好超市、云龙易购、淘丰乐、黎民商城、无上商城、千度网购......太多已数不胜数。

警钟再次敲响!

投资有风险、理财需谨慎

请擦亮双眼,保持清醒

赶快告诉你的亲朋好友

别再上当了!

来源:厦门市海沧区人民法院、网络

编辑:杨韵、赖旭华

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