夸客金融新进展:高管被押解回沪 23人被采取刑事强制措施

粉笔财经

发布时间: 18-12-1923:21研究员

12月19日,上海市公安局黄浦分局发布关于P2P平台“夸客金融”的案情进展。警方通报显示,警方成功将潜逃境外的夸客金融平台高管张某阳缉捕归案。

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“夸客金融”平台案件具体侦办情况如下:

一、“夸客金融”平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕。2018年12月14日, 公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前,案件仍在进一步侦查中。

二、警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。审计过程中发现“夸客金融”平台将部分非法吸收来的资金用于小额现金贷款,其中个别借款人涉嫌诈骗。2018年12月12日,借款人周某因涉嫌合同诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施。“夸客金融”平台借款人应依法履行还款义务,对涉嫌违法犯罪的人员,警方将依法追究法律责任。

三、公安部已开通“夸客金融”非法吸收公众存款案投资人网上信息登记。

四、请广大投资人依法表达诉求、不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

“夸客金融”平台案件追踪

8月21日正式对夸客金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查

上海市黄浦区公安局已于2018年8月21日正式对夸客金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,夸客优富属于夸客金融的关联公司,也已被列为非法吸收公众存款公司。那么夸克优富与被立案的夸克金融有什么关联,天眼查显示,上海夸客金融信息服务有限公司的最终受益人是夸客金融集团(香港)有限公司占股100%,上海夸客优富企业管理顾问有限公司的最终受益人是夸客金融集团(香港)有限公司占股60%。而在股权链上,将上海夸客金融信息服务有限公司和上海夸客优富企业管理顾问有限公司与夸客金融集团(香港)有限公司连接在一起,都是通过一个名为夸客投资管理(上海)有限公司的企业。

平台法人郭某某、公司高管夏某某被黄浦区人民检察院依法批准逮捕

9月27日,黄浦分局通报夸客金融进展,涉嫌非法吸收公众存款罪的夸客金融平台法人郭某某、公司高管夏某某被黄浦区人民检察院依法批准逮捕。公司另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。

警方已冻结、查封上海夸客金融信息服务有限公司("夸客金融”)和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产,初步追缴涉案资金5亿余元,并全力追查其余涉案资产。

公安机关已获取“夸客金融”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

10月23日,夸客金融就曾发布了《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》

10月23日,夸客金融就曾发布了《关于敦促夸客优富销售人员退回业绩提成的声明》,声明称对于销售岗位人员,请配合公安机关进行佣金退回至公安机关指定的退款账户,退款时注明”业绩提成退款”,并通过电子邮箱向公安机关提供银行盖章的转账凭证。对于有意拖延、怠于清退涉案款项的销售人员,将追究其涉嫌非法吸收公众存款共同犯罪的法律责任。

11月9日,夸客金融在其官网发布《关于优富员工银行账户冻结的通告》

11月9日,夸客金融在其官网发布一则《关于优富员工银行账户冻结的通告》,公告称,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业(夸客优富)任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。

公告还称,销售岗位员工退回佣金后,公安机关会进行账户解冻。非销售岗位人员,若公安查明与本案无关,账户将在调查期结束后,自动解冻。

12月14日,夸客金融高管被押解回沪,23人被采取刑事强制措施

“夸客金融”平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕。2018年12月14日, 公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

关于夸客金融平台案件后续进展,将持续进行关注和跟踪。

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