世界上最了解Bitfinex和USDT的人,把他知道的全说了(一)

星球日报

18-10-2111:40

编者按:本文来自 Modern Consensus,作者:Lawrence Lewitinn;编译:冲科技 张问,星球日报经授权发布。

USDT 的市值如今超过 20 亿美元,在加密货币市场上有巨大的影响。根据 CryptoCompare 的数据,在交易所里,有一半比特币的交易是通过 USDT 进行的,美元交易只占 18.7%。

但是一直号称 100% 有美元支撑的 USDT,究竟有没有这么多存款?Modern Consensus 采访了一位网名为 Bitfinex’ed 的匿名博主,他或她(甚至他们)一直在跟踪调查 Tether(USDT)和 Bitfinex,已经超过一年时间,几乎每条推文都是关于这两家公司的。

USDT的价格波动

M=Modern Consensus

B=Bitfinex’ed

M:现在你应该很挺兴奋的吧。看到它变成这样你有什么感觉?

B:我确实很兴奋。有很多聪明的人证实了我之前说过的那些东西。

M:你说的那些 “聪明的人” 都有谁?

B:John Griffin, Amin Shams, Nicholas Weaver, Stephen Palley, Preston Byrne,这只是我能想起来的一部分人,还有很多。

M:那么,我们就从头来吧。什么原因让你开始调查 Bitfinex 呢?

B:我曾经是个比特币爱好者,入行很早。但是我从来不去交易,因为这个东西拿来交易我感觉很荒谬。在监测器上,我会仔细地看交易情况,试着弄懂到底是怎么一回事。

在 2017 年早些时候,就在证交会(SEC)拒绝比特币 ETF(交易所交易基金)后,我决定要做一些研究。当时 SEC 在关注操控价格的问题,然后我的想法是 “如果 SEC 错了,我可以随时把比特币买回来。” 于是我就先把手里的比特币都卖了,然后开始深入研究。

M:SEC 有没有过说一些比较特别的东西,或者比较吸引你的东西呢?

B:并没有,更多的可以说是直觉吧。我每天都在看那些 K 线,看图表,看的时候就觉得比特币的交易有点可疑。

M:当时你有多少比特币?

B:这不重要。

M:但是,即使是在 2017 早期的比特币的价格,也让你有足够的动机去调查,对吗?

B:没错,其实我最早是想买回来的,但是觉得要先做一些调查。你投资的东西,总要先去了解它。

M:比特币什么地方吸引你?

B:我有了解过自由市场。比特币的代码也很吸引我。

M:你在屏幕上看到了什么,导致你开始怀疑比特币市场?

B:价格波动的方式在我看来很可疑。有时候,价格波动已经大到足够让很多人退出这个市场了,然后价格竟然又回到了波动前的位置。这并不像是市场波动,特别是在并没有什么消息引导市场的时候。

M:这种情况只在 Bitfinex 上出现吗?还是你在其他地方也见过?

B:大部分都是在 Bitfinex 上看见的,我主要关注这家交易所。

M:那是在黑客来之前还是之后?(2016 年 8 月,据说当时价值 7200 万美元的 12 万枚比特币被盗)

B:这种情况一直有,2016 年黑客事件出现前后都有。我看到的第一个危险信号是在 2017 年 3 月末,比特币突然就涨了,很异常。

M:为什么那个时候突然涨了?

B:当时我也没弄明白为什么突然就涨了,重要的是,涨完以后,也没有回落,很奇怪。

M:所以,价格平白无故就涨上去了?

B:我调查了,但是没有发现什么消息。新闻上也没有,哪儿都没有说原因。2017 年 4 月 4 日我听了 Bitfinex 首席战略官 Phil Potter 的采访,当时他们已经付清所有债务、赎回了所有“欠条“币,我以为交易所的用户早就知道这个“好消息”,所以开始买比特币抬价格。不过,第二天我发现,Bitfinex 把富国银行给起诉了。

M:我们先捋一捋,这一段内容很关键,黑客事件到底是怎么回事?

B:Bitfinex 声称他们被盗了 12 万个比特币,并表示会给出一个安全性的审计和报告,但是这两样东西后来他们都没有提供出来。我觉得黑客事件就是编造出来的。

据我对这个交易所的了解,他们编造黑客事件,就是为了掩盖他们快要破产倒闭的状况,然后让所有用户平摊这个损失,除了 Coinbase 之外的所有用户。还让用户去买 Bitfinex 的股权、发行 “欠条” 币,说是以后被盗的比特币找回来以后可以用。

Bitfinex是现在最大的加密货币交易所

图源/Shutterstock

M: 你说,除了 Coinbase,是什么意思?

B:Coinbase 在 Bitfinex 交易所里有一个账户,在用户平摊损失的时候,并没有算上 Coinbase 这个账户。当然,他们并没有到处去说这个事情。

M:是 Coinbase 没说?还是 Bitfinex?你是怎么知道的?

B:他俩都没说。纽约时报的记者 Nathaniel Popper 说过这个事情。他们要是承认的话,就是件丑闻啊。

当时有不少人卖出比特币的话可以赚很多钱,也有的人根本没有比特币,但是不管你有没有比特币,也不管你有多少,Bitfinex 都直接强制平摊损失,削减你账户里等价值的币。这简直就是强盗。

M:所以他们发行了 “欠条” 币?

B:没错,“欠条”币就是让人们去购买 Bitfinex 的股权币 BFX,用 Bitfinex 首席财务官 Giancarlo Devasini 的话说,“如果你们想让损失的钱快点回来,那就赶紧把你手里的币转换成股权,然后把股权卖给另外一个人。”这种事情有另一个叫法,叫庞氏骗局。

M:你刚才说他们自称比特币被盗,是为了解决手里没有钱的问题,为什么这么说?

B:假如你在 Bitfinex 交易所里有 100 万美元,但是没有比特币。然后交易所被盗了,他们直接拿走你 36 万美元。并不会考虑被盗的是比特币,而不是美元。而且,不只是比特币和美元,交易所里有的所有币种都是被直接拿走。

M:换句话说,他们把损失社会化了。

B:如果是单纯把损失社会化,他们只针对比特币就好,把每个人的比特币拿走 36% 也说得过去。但是如果这么做,就解决不了他们快破产的问题,解决不了他们没有现金的问题。把每个人的美元都抢过来,才能解决这个问题,但是需要理由。因此,一个黑客出现了。

本来,这个交易所在 2016 年 8 月就应该挂了,就像门头沟。所以他们只能做一个庞氏骗局,门头沟之前也是这么干的。

M:他们只是抢美元?还是所有的加密货币都有份?

B:除了 Coinbase,其他人在 Bitfinex 上拥有的所有东西都少了,不管是什么形式的财富。我非常怀疑 Bitfinex 用这部分资金去操控市场了。

M:这 36% 的资金没有办法追踪吗?

B:没法查,他们说会有一个全面的审计,包括安全性审计、报告、财务审计。但是到现在,我一个都没看见,他们根本没有提供出来。

M:他们 2016 年一直在营业,然后怎么样了?

B:不出所料,比特币价格后来回升,然后就到了 2017 年,市场开始炒作比特币 ETF 的消息。

M:SEC 拒绝了 ETF,然后呢?

B:然后价格就跌了,后来有趣的是,在当时并没有利好消息的情况下,价格居然回升了,然后又开始波动。

M:那个时候你听到了 Phil Potter 的采访?

B:那时候他们说付清了 “被盗的” 债务,做了一个非常开心的公告。但实际上,他们人为把公司市值从 2 亿美元涨到了 2.5 亿美元,多出来的 5000 万美元的股权卖给了持有 BFX 币的人们,剩下的可能是用 USDT 赔的。

整个采访中都没有提到银行的问题,也没有人问。但是,有一些人肯定提前知道了银行的事,所以价格突然就上去了。第二天,富国银行被起诉的消息传出来了。这个时候我才知道,价格上涨跟付清债务没关系,跟什么利好消息也没有关系。

Phil Potter 图源/领英

M:多出来的估值是有风投投资了吗?

B:没有,估值是他们自己虚构的。而且更重要的是,他们恰好在富国银行冻结他们账户、他们要起诉银行的时候虚构了一个数字。我十分怀疑他们私下里跟潜在的买家说了银行的事情。

M:他们什么时候公布的这些数字?

B:就在采访的时候。去年4月4日,第二天就是起诉的时间。

M:他们用USDT付给了谁?

B:不是每个人都把币转换成了股权,所以Bitfinex就把USDT记入这些账户。但是,当时没人能从Bitfinex里取出钱来,这部分钱只能用来买比特币。我没有办法判断这笔钱到底有没有存在过,因为没人取出来过,它只起了抬高比特币价格的作用。

M:是USDT的发行导致富国银行冻结了Bitfinex的账户吗?还是因为别的?

B:Bitfinex并不遵守AML/KYC(反洗钱/客户验证)的规定,而且这一点还被股东视为一大优势,所以在我看来,他们只是在假装遵守AML/KYC。

M:你说假装遵守是什么意思?

B:就是有些方法可以让交易所看起来像是在遵守。比如说,你是个毒贩子,你用现金买比特币。然后把比特币放进了Bitfinex,在这里把比特币换成了美元,根本不需要验证你的身份。你甚至可以直接在ATM机上操作取现。这就相当于,你不需要任何AML或者KYC就有了一个美元账户,这是违法的。

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