币安被点名 交易所现状堪忧

区块链探步者

18-09-2009:37

去中心化的数字货币和中心化的交易所,一直以来各取所需,两不耽搁,可谓合作愉快。在全球还未出台统一有效的监管措施和法规之前,各大数字货币交易所也是时常徘徊在法律边缘,妄图抓紧时间“再捞一笔”。

不过常在河边走,哪有不湿鞋。

币安被纽约检察总长办公室点名

近日,纽约检察总长办公室在《虚拟市场完整性动议》报告中指出,很多交易所缺乏基本的客户保护,很容易受到市场操纵者的利用。

纽约检察总长Barbara Underwood还建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Kraken和Gate.io等三家数字货币交易平台,原因是这三家交易所涉嫌在该州违反监管、违法运营。

此前,这三家平台都拒绝提供该州政府要求提供的信息。

原来,今年4月时,纽约州总检察长办公室开始要求13家主要的数字货币市场平台提供运营细节、内部控制,以及防止市场操纵和欺诈行为的安全措施。其中有9家平台配合调查,但包括币安和火币全球在内的4家平台,以不允许纽约州存在数字货币交易的理由拒绝参与调查。

这次币安遭到纽约检察总长点名,事出突然却也在“情理”之中。

交易所乱象和先天性短板

根据加密货币追踪网站CoinMarketCap.com的数据显示,目前全球有 1977种数字货币正在上市交易,全球范围内共计有 14092家数字货币交易所在运营。币安是全球最大的数字货币交易平台,紧随其后的是OKEx和火币。最新的数据显示,币安24小时的交易额将近10亿美元,第三名火币也超过6亿美元。

遭到点名调查的三家交易所,按照24小时交易量排名,除了排名居首的币安,Kraken目前排在第15名,Gate.io交易所排在第29名,都是交易所里面的大户。

公开、公平、公正是金融交易市场的原则。

从孟德斯鸠在《论法的精神》中搭建立法、行政、司法三权分立的体系来看,金融市场如果要能够体现这样的原则,也需要把权力结构分开。

回过头来看看数字货币交易所,它几乎包揽了数字货币的发行,储存,交易,结算全部职能,本身就成为了区块链世界里,一个中心化的存在。

在缺乏有效的监管之下,权利的集中就会造成腐败。数字货币交易所自出现以来,暗箱操作、勾结项目方、恶意砸盘等声音就一直不绝于耳。

9月13日,官媒中国证券报点名批评数字货币交易所FCoin乱象,涉嫌非法融资、被指监守自盗、随意更改规则等。

今年6月时,Fcoin 带着交易即挖矿而来,仅用 15 天交易量暴涨至全球第一,作为一名资深韭菜,我们都经历了FCoin发行的平台币FT是如何一步步设下圈套,让我等“欲罢不能”。

无独有偶,OKEx因为月初5号“拔网线”割韭菜事件,创始人徐明星一度被传遭全国各地韭菜的维权。

蛋糕越来越小,分食者越来越多

“李笑来录音”事件,好似丢入币圈的一颗重磅炸弹。众多币圈大佬们,想要揣着明白装糊涂也成为了过去。

失去共识的币圈,行情一泻千里。一泻千里的行情,又让交易所流量雪上加霜。

“头部排名前三的某交易所日活不过5000人,流量已经近乎枯竭。”一位不愿透露姓名的行业资深人士告诉记者。

月初,区块链透明度研究所(BTI)发布的一份报告显示,全球数字货币交易市场的日交易量中有60亿美元是伪造的,占市场日交易量的一多半,这主要是因为数字货币交易所进行洗量和使用交易机器人。

在上图这张表格中,数字货币交易所BCEX的刷量比例尤为显眼。让人不禁感叹,币市的行情已经到了如此不堪的地步了吗?

记者在两个月前的报道中提到,交易所在加密货币追踪网站CoinMarketCap.com的数据还只有1万家,目前就已经蹿升到了超过1.4万家。相较于年初市值缩水了八成的币市,交易所两三个月就增加了四成。交易所利润之丰厚可见一斑。

不过,面对各大交易所都要靠刷量度日的现状,小型交易所又该如何呢?

首先不得不承认,头部效应在数字货币交易所尤为明显。在监管缺失的情况下,大家手握资金当然是选择大型的交易所。人们也理所当然地认为,大型交易所会更加正规,雄厚的资金不会轻易倒闭,投资者的利益会更好地得到保障。

结果呢?各大交易所失窃、“拔网线”、恶意砸盘的报道此起彼伏。

有关数据统计,目前数字货币交易所排名前三十的交易量,占据整个市场交易量的七成。小型交易所想要杀出重围,得到足够的利润,就不得不另辟蹊径。

怎么办呢?免交易手续费、免上币费、交易即挖矿、平台币回购、借机拉盘套牢用户等等手段就出来了。

可是,无论小型交易所如何想方设法提高用户量,可是面对低迷的行情,也是面对着无米下锅的窘境。

“游离于法外监管地带的市场,币圈的肮脏早晚自食苦果。币圈都想割韭菜,最后是没韭菜割。这个行情,这个日活数据,就是自作自受。”一位资深币圈人士如此感叹。

此时被点名,无论是否违反监管、违法运营,在这个弱市中,对币安来讲实在不是什么好事。

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