“ 95 后”创业群:以微商代理费为名 收到钱就拉黑

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发布时间: 18-07-2810:45广州坚和网络科技有限公司官方帐号

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"95 后 ",从年龄上推算,很多人刚刚大学毕业,有的甚至还没有走出校门。但是,有这样一群 "95 后 ":他们却已组建公司,并在不到两年时间里,赚取了上千万利润。然而,他们的创业项目却是 " 诈骗 "。近日,衡阳警方就抓获了这样一个以谈恋爱为名实施诈骗的团伙。

多人微信被骗钱

今年 1 月,衡阳市公安局雁峰分局陆续接到不少相同性质的报警:受害人称自己 QQ 或微信上的好友联系其一起做所谓的 " 丝卡 " 化妆品微商代理,需要缴纳代理费后经营 " 商城 " 以获利。在获取被害人信任后,对方要求被害人向支付宝等虚拟账户转款。而一旦受害人将钱转过去之后,之前的这个网络好友就突然 " 人间蒸发 "。

获悉案情后,雁峰分局立即从刑侦、网安部门抽调精干警力组成专案组开展侦查,深挖团伙犯罪。在衡阳市公安局相关部门支持下,专案组通过 QQ、微信、支付宝等网络虚拟账户,初步分析研判出涉案嫌疑人身份等相关信息。"95 后 " 网络诈骗团伙逐渐浮出水面。自 2016 年以来,有来自湖北省、河北省、广东省、江西省等全国各地的资金款项转入涉案账户。

警方长途奔袭侦查

前期研判条件成熟后,5 月初,专案组派人前往河南洛阳市和栾川县,在当地警方协助下,对嫌疑人展开秘密调查。警方发现,犯罪嫌疑人孙某在某小区有一处住房。

这是一套位于栾川县城中心、面积 150 多平米的商品房住宅,房产价值五十万元左右。房产信息显示,本案的主要犯罪嫌疑人——户主孙某是全额付款购买下了这套房子。以孙某家庭的正常收入水平,很难完成全额付款购买这套房产的能力。

经过三天的侦查,民警发现孙某每天早上 8 点左右就会离开小区,然后打车前往同一地点。这个地点位于栾川县城某诊所旁边的一个小巷子里,布控民警怀疑,这个地点可能就是孙某等人的作案窝点。

涉案金额 1000 多万

专案组民警秘密观察发现,在孙某经常进出的小巷内一栋居民楼的二楼,似乎存在着一个多人办公场所。而且,此前专案组排查出的重点嫌疑人王某和李某,也在这里出现 .6 月 9 号,专案组判断收网时机成熟。民警兵分多路,在洛阳市警方的协助下,对这个诈骗团伙集中开展抓捕行动。

专案组一举捣毁网络诈骗窝点 2 个,抓获犯罪嫌疑人 14 人,当场缴获涉案手机、电脑 50 余台,用于作案的银行卡 100 余张,同时在电脑中发现大量用于诈骗的 QQ 、微信和支付宝虚拟账号、及诈骗 " 话术 " 等信息。

抓捕行动成功后,专案组民警连夜将涉案嫌疑人和物品从河南带回衡阳,继续开展审讯工作。经过初步查证,这个犯罪团伙利用网络对湖南、广东、江西、吉林等十多个省份的被害人实施诈骗,受害者达两百余人,涉案金额共计一千余万元。

朋友、家人、恋人组团诈骗

专案组查明,以孙某为首的这一诈骗团伙,利用从上海学来的诈骗话术,在网络上以谈恋爱的名义,在全国各地广泛撒网诈骗。团伙头目孙某 2015 年曾在上海注册网络公司,做过类似传销的诈骗生意,后来因为被举报过多,孙某于 2016 年下半年返回洛阳老家,重新注册公司。此次被抓的 14 名犯罪嫌疑人,除了孙某的女友和父母外,其余都是员工都是孙某的同学、朋友和老乡。该诈骗团伙分工明确、组织严密。

目前,孙某等 14 名主要犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,警方正在对两名在逃人员进行追捕,一起全国性的特大网络诈骗案宣布成功告破。

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