比特币合法吗?比特币在不同地区和国家的法律地位

Exnow区块链

发布时间:18-07-2616:57

在中国,很多人排斥比特币,认为比特币是一个骗局,但是很多人并不了解比特币,更不清楚比特币再全世界的发展和地位。那么会引申出一个问题:比特币合法吗?

很少有国家声称比特币是非法的。然而,这并不意味着比特币是“法定货币”.到目前为止,只有日本才承认比特币是“合法货币”。

比特币的法律地位因国家而异,并且在许多国家中仍然没有明确的定义。虽然大多数国家不将比特币本身的使用视为非法,但其作为货币(或商品)的地位各不相同,具有不同的监管影响。也有部分国家已经禁止或限制比特币。同样,各种政府机构,部门和法院对比特币进行了不同的分类。本文就为大家总结和收集比特币再不同的国家和地区的法律地位。

比特币合法吗?比特币在不同地区和国家的法律地位

比特币的法律地位

欧盟

欧盟尚未通过有关比特币作为货币状况的具体立法,但已表示增值税/商品及服务税不适用于传统(法定)货币与比特币之间的转换。

增值税/消费税和其他税(如所得税)仍适用于使用比特币进行商品和服务的交易。

2015年10月,欧盟法院裁定“以'比特币'虚拟货币为单位的传统货币交换免征增值税”,“成员国除其他外,必须免除与'货币有关的交易” ,银行纸币和硬币用作法定货币'“,使比特币成为货币而不是商品。法官认为,不应该征税,因为比特币应被视为支付手段。

根据欧洲中央银行的说法,传统的金融部门监管不适用于比特币,因为它不涉及传统的金融参与者。然而,欧盟其他国家已经表示,现有规则可以扩展到包括比特币和比特币公司。

2016年,欧洲议会提出建立一个监督虚拟货币以打击洗钱和恐怖主义的工作组的建议, 已提交欧盟委员会审议。欧盟委员会还特别提出了一项旨在防止逃税技术的“平行”提案,正如巴拿马文件所揭示的那样。2017年,据透露,该提案将要求加密货币交换和加密货币钱包来识别可疑活动。

G20

G20--由全球20大经济体组成 - 最近将注意力转向加密货币,并致力于在2018年7月之前起草关于监管的第一步建议。

亚洲

亚洲大部分国家对于比特币持有争议态度,不明文禁止,对比特币的合法使用有一些限制。但也有部分国家可以合法使用和交易。

比特币与法律地位

中国

虽然私人政党可以在中国持有和交易比特币,但监管部门禁止像银行这样的金融机构持有或交易。

2013年12月5日,中国人民银行(PBOC)通过禁止金融机构处理比特币交易,迈出了调控比特币的第一步。在中央银行网站的一份声明中,中国人民银行表示,金融机构和支付公司不能对比特币进行定价,买卖比特币或确保与比特币相关的产品。

2013年12月16日,据推测中国人民银行已发布新的禁止第三方支付处理商与比特币交易所开展业务,然而,BTC中国的一份声明表明这不准确,而且支付处理商已经自愿撤回他们的服务。

2014年4月1日,中国人民银行责令商业银行和支付公司在两周内关闭比特币交易账户。个人交易比特币在中国是合法的。

2017年2月9日,中国多个比特币交易所延迟或暂停比特币提款服务,无论是否公告。一些公告,如果不是全部,宣称已经或将要采取监管活动。新闻资源也表明,尽管这些活动是由中国人民银行进行的,但并非通过法律手段进行,而是通过“预约”来实现。没有任何交易所提出或声称收到任何合法的文书工作。对比特币和其他虚拟货币交易商的打击伴随着中国媒体宣传虚拟货币作为犯罪活动工具的危险。

2018年初,中国人民银行宣布由潘功胜率领的国家外汇管理局将严厉打击比特币开采。

香港

2014年1月8日,财经事务及库务局局长在立法会会议席上致辞,指出“香港目前没有法例直接规管比特币及类似的其他虚拟货币。但我们现行的法例(例如“有组织及严重罪行条例”规定,对涉及比特币的非法行为,例如欺诈或洗钱,提供制裁。

日本

日本是第一个明确宣布比特币“法定货币”的国家,在2017年初通过了一项法律,该法律还在反洗钱和知情客户规则下引入了比特币交易所(尽管许可证申请暂时因监管机构处理而暂停 2018年初在Coincheck交易所上市。

韩国

韩国目前没有法律规定比特币的使用。 2013年12月12日,韩国银行行长在新闻发布会上建议将来对比特币进行监管 据报道,韩国监管机构禁止与比特币挂钩的期货合约和其他衍生品交易。

台湾

台湾但比特币可以在6000多家便利店购买商品。

虽然比特币在台湾并非违法,但监管机构已警告金融机构如果使用比特币,可能会采取必要的监管措施。,最大的连锁店现在允许比特币用于购买商品。

印度

印度央行已对比特币发出了几个官方警告,并在2017年底,该国财政部长在接受采访时澄清比特币不是法定货币。政府尚未制定任何涵盖加密货币的法规.

然而,中央银行禁止印度金融机构从事加密货币交易和其他相关服务(最近该国最高法院维持的禁令)。

伊朗

2018年4月,伊朗中央银行及其主要市场监管机构之一表示,金融企业不应该使用比特币或其他加密货币。此外,CoinDesk 最近报道了政府对在该国运营的加密货币交易网站的审查。

柬埔寨 非法

2018年6月19日,柬埔寨国家银行(NBC),柬埔寨证券交易委员会和国家警察总委员会表示,“加密货币的传播,流通,购买,出售,交易和结算未经许可主管当局是非法活动,“和”应根据适用法律予以处罚。“

印度尼西亚

2017年12月7日,该国中央银行印度尼西亚银行发布了一项规定,禁止从2018年1月1日开始使用包括比特币在内的加密货币作为支付工具。但是,比特币交易和采矿等其他活动仍然不在法规范围内。

马来西亚

比特币未被认定为马来西亚的法定货币。中央银行目前不会对比特币运营进行监管,用户应该意识到与比特币使用相关的风险。马来西亚证券委员会正与该国中央银行就加密货币监管框架展开合作。

菲律宾

虚拟货币合法化,加密货币交易现在由菲律宾中央银行(Bangko Sentral ng Pilipinas)根据944号通知进行监管。

新加坡

据报道,2013年12月,新加坡金融管理局表示,“企业是否接受比特币以换取其商品和服务是商业决定,MAS不会干预。”

泰国

2013年中期,泰国银行的初始立场是阻止使用比特币,但截至2017年,泰国银行对比特币持开放态度,并提供适当的控制措施。泰国比特币交易所只能兑换泰铢的数字货币,并且必须使用泰国商业发展部门的电子商务许可证。

越南

越南的比特币交易仍然不受限制且不受法律管制,越南最大的两个比特币市场--VBTC和比特币越南正在不受限制地运作。2017年8月,越南总理批准了一项计划,该计划可能会使该国在2018年底前正式承认比特币作为一种支付方式。

欧洲

欧洲很多国家对于比特币没有立法,基本上就是可以允许比特币交易和使用。

比特币法律地位-欧洲

德国

2013年8月19日,德国财政部宣布比特币现在基本上是一个“账户单位”,可以用于该国的税收和交易,这意味着用它进行的购买必须像欧元交易那样支付增值税。

英国

截至2017年,英国政府已表示比特币不受监管,并且在大多数情况下被视为“外币”,包括增值税/商品及服务税。英国金融行为监管局(FCA)将比特币视为“商品”,因此确实计划对其进行监管。然而,它暗示它将介入监督比特币相关的衍生品。这种缺乏消费者保护的原因是最近FCA对加密货币固有风险的警告。

俄罗斯

国家杜马金融监管机构的加密货币立法草案预计将在2018年中期完成。重点似乎是保护公民免受欺诈,同时允许个人和企业合法地使用加密货币。2017年10月发布的普京自己的授权促进了国家杜马的努力,敦促在欧亚经济联盟(包括亚美尼亚,白俄罗斯和其他国家的联盟)内建立“单一支付空间”,加大审查力度。令牌销售,以及比特币采矿业务的许可。

瑞士

瑞士的比特币业务受到反洗钱法规的约束,在某些情况下可能需要获得银行牌照.2016年,Zug将比特币作为支付城市费用的一种手段,试图推动楚格作为推进未来技术发展的地区。瑞士联邦铁路公司是瑞士政府拥有的铁路公司,它在售票机上销售比特币。

白俄罗斯

该法令在数字经济的发展 -的法令卢卡申科,共和国总统白俄罗斯,其中包括采取措施放宽对高科技的领域开展业务的条件。

丹麦

丹麦金融监管局发布声明,声称比特币不是一种货币,并声称它不会对其使用进行管制。

立陶宛

立陶宛银行于2014年1月31日发布了一项警告,即比特币在立陶宛不被视为法定货币,比特币用户应该意识到使用比特币带来的高风险。

瑞典

在瑞典税务局已经给初裁增值税(VAT)的比特币,说明在比特币贸易不会受到瑞典增值税,但反而受到Finansinspektionen(金融监管局)的规定,并为货币处理。

保加利亚

保加利亚法律中没有一个关于比特币的词。如果他们进行利润交易,人们应该缴纳10%的税。

希腊

希腊没有关于比特币的具体立法。

意大利

意大利没有规定私人使用比特币。

葡萄牙

比特币在葡萄牙没有具体的法律框架。

西班牙

比特币交易遵守与易货交易相同的法律。

法国

法国财政部于2014年7月11日颁布了有关虚拟货币专业人士,交易所和税收运作的法规。

荷兰

截至2017年,比特币等虚拟货币不属于荷兰金融监管法的范围。

美洲

比特币法律地位-美洲

加拿大

加拿大是最早制定可被视为“比特币立法”的国家之一,2014年通过了C-31法案,将“虚拟货币业务”称为“货币服务业务”,迫使他们遵守反垄断法 - 洗钱和了解客户的要求。政府已经指明比特币不是法定货币,该国的税务机关认为比特币交易应征税,具体取决于活动的类型。

美国

在美国财政部在2013年划为比特币可兑换分散的虚拟货币 美国商品期货交易委员会CFTC,2015年每IRS分类比特币作为一种商品,比特币征税的性质。

巴西

根据巴西中央银行 2014年关于加密货币的声明,不受监管,但由于操作风险而不鼓励。2017年11月,巴西中央银行重申了这种不受管制和沮丧的地位。

墨西哥

2014年,墨西哥央行发布声明,阻止银行进行虚拟货币交易。第二年,财政部澄清说,虽然比特币不是“法定货币”,但它可以用作付款,因此受到与现金和贵金属相同的反洗钱限制。

截至2017年底,墨西哥国家立法机构批准了一项法案,该法案将在中央银行的监督下进行当地比特币交易。

尼加拉瓜

新闻报道表明比特币正在该国使用。

哥斯达黎加

哥斯达黎加中央银行宣布比特币和加密货币不考虑货币,并且不受政府或法律的支持。但是,它们并非违法。有一些商家在该国接受比特币。

阿根廷

比特币可能被视为货币,但不是合法货币。

尽管存在强大的比特币生态系统,阿根廷尚未制定加密货币的规定,中央银行已发布有关风险的官方警告。

智利

没有关于比特币使用的规定。

大洋洲

澳大利亚

“ 澳大利亚已正式确认其将于2017年7月1日“比较钱”处理比特币,并且不再需要双重征税。

2017年10月,澳大利亚参议院开始辩论一项法案,该法案将反洗钱法规适用于该国的加密货币交易所,并对无证经营的交易所征收刑事指控。同月,税务机关取消了比特币的“双重征税”,这是2014年决定将加密货币视为“易货”而非货币或资产的结果。

新西兰

新西兰储备银行表示:“非银行不需要我们批准涉及存储和/或转移价值的计划(例如”比特币“) - 只要它们不涉及发行实物流通货币(纸币和硬币)。

非洲

摩洛哥

2017年11月15日,一家数字服务公司MTDS推出比特币作为其在摩洛哥的服务支付方式。

2017年12月19日,Al-Maghrib银行行长Abdellatif Jouahri在2017年Al-Maghrib银行董事会上一季度会议期间在拉巴特召开的新闻发布会上表示,比特币不是一种货币,而是一种“金融资产”,他还警告其存在危险,并呼吁建立一个保护消费者的框架。

东非和中非 - 比特币在肯尼亚和乌干达是合法的

南非

2014年12月,南非储备银行发布了一份关于虚拟货币的立场文件,宣布虚拟货币“没有法律地位或监管框架”。南非税务局将比特币归类为无形资产。

津巴布韦

津巴布韦储备银行对比特币持怀疑态度,并未正式允许使用比特币。然而,2017年4月5日,泛非区块链平台BitMari通过其银行合作伙伴AgriBank获得了在该国运营的许可。

总结

比特币法律地位总结

随着加密货币市场的市值大幅增加,通过价格变动和新代币的激增,全球监管机构正在加大对数字资产使用和交易监管的争论。

这会影响所有加密货币,尤其是比特币,因为它具有市场领导地位并融入全球创业生态系统。

比特币是否合法?在不同的地区和国家都采取了不同的措施。一些较小的国家,如津巴布韦,对于对比特币的合法性产生怀疑而做出夸张的声明几乎没有什么疑虑。较大的机构,如欧盟委员会,认识到需要进行对话和审议,而欧洲中央银行(ECB)则认为加密货币尚未成熟到足以进行监管(尽管比特币已有近10年的历史,但我们不知道会知道它已经达到了足够的成熟度。

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