中国怎样对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施?

区块链革命

18-02-0510:47

去年9月以来,ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管,目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成,取得了明显效果。然而,去年底以来,一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易,相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下,据悉,近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉,针对境内外ICO和虚拟货币交易,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

前期清理整治工作取得较为显著成果

2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),紧急叫停ICO活动。同时采取措施要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。

《公告》要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

韩国与中国讨论数字货币政策

金东兖(Kim Dong-yeon)是韩国企划财政部部长,本周五(2月2日),他与中国人民银行行长周小川进行了会晤。根据相关报道称,他们在讨论两国经济问题时,也讨论了数字货币政策。

国内已经禁止了数字货币交易,也关闭了数字货币交易所。而在韩国方面,从去年十二月份以来,也陆续释放了一些数字货币限制政策。事实上,韩国政府也尝试过很多方法,他们起初希望采取司法部的建议,全面禁止数字货币,但之后态度又有所放缓。上个月底,韩国监管机构已经要求所有数字货币交易所实施全新实名制账户系统。

将持续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿

今年年初以来中国对虚拟货币监管力度不减,针对虚拟货币多次发文,打出“组合拳”全方位清理整顿相关行为。据悉,近期央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

去年召开的全国金融工作会议强调,金融要服务实体经济。金融创新当然也需遵守这一要求。为贯彻落实全国金融工作会议精神,据悉,此前曾发文要求各地整治办规范、整顿比特币矿场,引导相关企业有序退出。

此外,1月26日,中国互联网金融协会发布的风险提示同样注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为,并提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”

过去一年,ICO已成为一种投资风尚,吸引了来自科技投资者和投机者的大量现金,他们希望从区块链技术的繁荣中分得一杯羹。这种开放式账本技术为比特币和其他虚拟货币提供支持。不过,监管机构已对此类代币发行中越来越明目张胆的欺诈行为发出警告。此外,脸书周二表示,将禁止在其网站上发布代币发行和加密货币等产品广告,因为这些广告通常伴随有误导性或欺骗性的行为。美国证券交易委员会(SEC)1月30日表示,已于1月29日晚间获得法院指令,允许一位接管人没收AriseBank持有的加密货币。AriseBank据称对上述ICO进行了推介并收到了相关所得。SEC称该交易是一个骗局,并指责该公司及其高管误导投资者。

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