研究称比特币曾受人为操纵,机器人创造虚假交易,获利数百万美元

创业邦传媒

百家号18-01-1611:38

研究人员最近在《货币经济期刊》(Journal of Monetary Economics)上发表了一篇题为《比特币生态系统中的价格操纵》(Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem)的论文,描述了比特币在多大程度上被恶意分子控制

很多人都认为,比特币市场显然被一两个庄家控制。“本论文识别和分析了Mt. Gox比特币交易所的可疑交易行为,上面约有60万个比特币是通过欺诈手段获得的,价值高达1.88亿美元。”该论文作者尼尔·干达尔(Neil Gandal)、JT·哈姆里克(JT Hamrick)、泰勒·摩尔(Tyler Moore)和塔里·奥伯曼(Tali Oberman)写道,“在此期间,当发生可疑交易的那几天,美元兑比特币汇率平均增长4%,而在没有可疑交易的时候,则出现轻微下跌。根据全面的稳健性检测,本论文证明可疑交易活动可能导致比特币兑美元汇率在2013年末出现空前大涨,当时的币值短短两个月内从150美元左右上涨到1000美元以上。

该团队还发现,很多价格操纵行为只是因为包括比特币在内的各种加密货币市场成交冷淡。“尽管市值大幅攀升,但与2013年(调查期间)的比特币市场类似,其他加密货币市场都很冷淡。加密货币数量已经从调查时的80种增加到目前的843种。其中很多市场成交仍然很冷淡,会受到价格操纵。

这种操纵行为主要通过Markus和Willy两个机器人来完成,它们似乎都在进行有效交易,但却并不真正拥有其所使用的比特币。这些机器人可以创造很多虚假交易,通过操纵比特币价格获利数百万美元。

该论文认为,通过这些机器人来宣传平台的交易量之后,便可提高真实交易量,从而帮助Mt. Gox收取手续费。此外还有一种理论认为,Mt. Gox上的比特币早在2011年6月就被黑客窃取,而该公司所有者马克·卡佩尔斯(Mark Karpales)在随后几年采取了一些非常规手段掩盖了这一问题。

结论很简单:如果比特币想要获得人们重视,那就不应该如此简单而合法地被人操纵。虽然很多人认为去中心化会取代集中化的监管措施,但想要真正得到人们的重视,仍有很长的路要走。“随着主流金融圈投资加密货币资产,加之许多国家开始将比特币作为一种合法致富手段,必须要明白加密货币市场是多么容易被人为操纵。”研究人员写道。

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