8年升值600万倍严打之下仍有10%的套利空间,这投资品你还敢买?

大猫财经

17-09-1515:19


9月14日,比特币又大跌了,一度跌去32%,可谓惨烈至极。


这大概是人类历史上最刺激的“投资品”了。比特币,从诞生之初1美元(不到7块人民币)可以买1300枚比特币,最前阵子价格最高点时32350人民币一枚,8年间,价格暴涨了6000000倍(没错,你没数错零,是600万倍)。


这张K线图很直观展示了其中的疯狂。 这两天,这种疯狂达到了顶点:



01

整个市场蒸发600亿美元市值


9月14日下午,第一财经称,上海市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”,关停交易平台,时间结点定在9月30日。


随后,数字货币资产的持有者开始疯狂抛售,致使数字货币人民币交易价狂泻。比特币一度大跌32%,莱特币一度大跌57.3%,比特币现金一度暴跌72.32%。


此前一周,9月8日,就有消息称,“为防范金融风险,中国政府计划关闭国内比特币交易平台,而且该决议已经部署到了地方”。消息传出后,比特币一度重跌20%。当日晚间,比特币中国在其官方微博发布公告称,根据9月4日下发的七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》精神,比特币中国决定,“数字资产交易平台停止新用户注册, 2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务”。


从9月1日至今,比特币已经跌去了36%,以太坊和莱特币均跌去了47%,比特币现金更是大跳水,已经跌掉了73%。数字货币网站Coinmarketcap数据显示,经历本周四大跌之后,自本月初达到创纪录高位以来,全体加密数字货币的总市值几乎蒸发了600亿美元!


But,目前四种重要的加密货币有三种已经开始止跌回升,即便是跌幅最大的比特币现金,跌幅也在收窄,有分析人士指出,有人在趁着这波暴跌,还在“抄底”。


02

有团队跨国套利1亿元


为什么?因为巨大的“币差”!


目前中美两国是比特币最大两个交易市场,中国这边因为严厉监管而不断下挫,周五下午1点24分,火币网比特币实时行情是19671元,约合3000美元,而几乎同一时间,美国那边下跌幅度没那么大,价格是3294美元。


同一个东西,中美两国价格相差近三百美元!怎么办?


那就在中国这边平台买入比特币,然后转存到国外比特币平台,再提现存款到境外账户,也就是把比特币“搬运”到美国,赚取差价。


这种套利行为一直存在,今年年初,日韩比特币交易量大增,价格也高出中国平台一大截,于是有一些比特币玩家组队“搬砖”到日韩套利。一个这样的七八人的团队,在这一轮价格差中,就获利了上亿元人民币。


而在上周,媒体曝出中国将禁止比特币人民币交易之后,国内交易所价格暴跌,国内价格最低时仅为海外价格的80%,这就造成了巨大的套利空间。


“上周末(9月9日-10日)是‘搬砖’的最佳时机,可以说是倾巢而出,”一位业内人士表示。


而9月14日,随着比特币中国宣布将停止所有交易业务,又一个套利机会到来。


“国外3500刀,国内折合3200刀,真是浑然天成的搬砖机会,”一位比特币玩家在朋友圈中表示。


如果“搬砖”很容易,那么人人都会去套利,涌入美国的比特币就会越来越多,价格就会下跌,直到中美两国的“币值”趋向一致。


问题就在于此——在监管看来,比特币天然是一种极好的“洗钱”工具,上面这“搬砖”就可以看出,世界上数以亿美元计的洗钱、外汇出逃,利用都是比特币特点:不可追踪、匿名性。


所以,官方也采取了各种“反洗钱”措施:


1

入驻检查

今年1月央行入驻检查京沪三大比特币交易所,当时的重点之一就是反洗钱制度的落实情况。央行要求交易所不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,将提请有关部门依法予以关停取缔;

2

交易所抽成

现在各大交易所基本都有强制短信验证码系统,提出提现申请后再提交到银行,并且交易所和银行分别收取高额手续费,防止大量套利;

3

反洗钱审查

自从比特币出现后,各国政府是为防止人们用它来洗钱、为“恐怖主义融资”、跨境转移资金而操碎了心,所以,国外要求比特币交易所做好KYC(认识你的用户),防止大量交易;

4

关停

如上文所说,交易所直接暂时关停掉交易,从根本上杜绝两国币差造成的套利。


03

中国人的最爱


正因为比特币这种不受监管、跨国交易、匿名交易的特性,各国监管部门的态度相当分化。


有支持的,比如日本政府不仅正式承认比特币为法定支付方式,还为比特币交易所引进了新的消费者保护要求和审计要求。


这就有个有趣的现象——中国80%的比特币交易在中国。虽然比特币传闻中是日本人中本聪发明的,但很多日本比特币界人士都是中国人,不仅如此,连日本交易所BTCBox的创始人David Zhang都是中国人,日本的一些大的比特币定期投资人实际上也是中国人。


中国人是如此“热爱”比特币。


但政府却不怎么待见比特币,虽然央行这些年对于比特币的底层技术区块链技术是支持的,但是对于比特币却是一直强调监管,本轮监管可谓釜底抽薪式的。在“防范金融风险”,保证“金融安全”的大方向下,难言放松。


事实上,对于比特币,不同国家的态度不一样,猫哥分为四种态度:

1

承认合法地位

德国:该货币拥有者将可以使用比特币缴纳税金或者用作其他用途。德国也成为了全球首个认可比特币的国家。


日本:依据新修订的《支付服务法案》,比特币作为虚拟货币支付手段合法性得到承认。


越南:承认比特币将在2018年可以作为一种支付方式在越南使用。

2

等同于一种商品或者资产

新加坡:在2013年时就表态,将比特币等同于商品处理。2016年,新加坡金融管理局(MAS)宣布了一项对于新加坡几类特定数字货币企业的监管计划,要求比特币公司在经营中必须确认顾客的身份,并对可疑交易进行上报,以遏制比特币洗钱以及其他的违法活动。


以色列:澄清了加密货币为一种不同于金融证券或股票的资产,不会被当作一种货币形式。如果有人想要出售所持有的加密货币,那么这些加密货币也将适用于25%资本利得税规定。同时,交易加密货币的交易所也将必须收取17%的增值税(VAT),然后上交给政府,同时还有企业所得税。


澳大利亚:2017年7月1日,澳大利亚的比特币立法生效,在该国的比特币交易的交易税将更低,在2017-2018年预算中宣布数字货币交易将不再需要重复缴税。

3

定义非法,高压监管

韩国:拒绝承认比特币和其他形式虚拟货币作为合法货币形式的地位。


印尼:在印尼境内使用比特币,违反了印尼规范流通货币的相关法令。

印尼央行特别设立小组调查比特币在该国的交易情况。


泰国:比特币交易被定性为非法。

4

态度摇摆不定

俄罗斯:俄罗斯对比特币的态度经历了一个重大转折。2014年2月,明确禁止在俄罗斯境内使用比特币。但2017年4月,政府人士又表示俄罗斯有可能会在2018年视定加密货币为合法。目前的态度是,俄罗斯央行提议将比特币定为数字商品,并对其进行征税。


当然,目前比特币的大玩家是中美两国,所以,两国的态度才是决定性。


相比中国,美国各州对比特币的态度有所分化,其中以华盛顿州最严。今年4月,该州通过5031号法案,要求数字货币交易所必须申请牌照,同时要求第三方的独立审核。其他州也紧随其后采取牌照化管理。


近期,美国证监会也因虚拟货币价格的飙升发布风险提示,提醒投资者警惕ICO可能存在的骗局,以及一些上市公司“拉高出货”的骗局,并且暂停了四家比特币上市公司的股票交易。


看来,中美两国态度差不多,也就谁更强硬罢了。


那么问题来了,面对过往600万倍的升值,面对10%的套利空间,如果给你个机会,你会买入比特币吗?





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