2024年12月2日，剑门关旅游开发股份有限公司于2024年11月22日上午9:00-10:30以线上会议、书面表达方式召开了第三届董事会第十二次会议。会议由梁述敬主持，应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。

本次会议审议通过了多项议案。包括《关于变更募集资金用途》《关于拟修建剑门关蜀道大酒店项目》《关于补充确认公司对外借款》《关于续聘公司2024年度审计机构》以及《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会》等。

其中，《关于拟修建剑门关蜀道大酒店项目》的议案显示，该项目总投资4.97亿元，规划建设用地面积30968.06m(约46.45亩)，规划总建筑面积44540.76㎡，此议案尚需提交股东大会审议。此外，《关于补充确认公司对外借款》《关于续聘公司2024年度审计机构》等议案也尚需提交股东大会审议。而《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会》的议案提议于2024年12月13日召开相关股东大会。本次会议的召集、召开、议案审议等方面合法合规。

本文源自：金融界

作者：公告君