10月下旬
杭州西湖区一家电器公司的财务
在微信上收到“老板”的指示
先后将公司账户里的1498500元
转账至指定账户
就在财务将第二笔转账的回单发到微信群后
坐在隔壁办公室的老板赶了过来
他向财务核实了转账情况
这时,财务才发现
微信上和她对话的并不是老板本人
对方只是冒用了老板的微信头像和昵称
模仿了老板说话的语气
正当老板和财务不知所措时
三墩派出所的民警找上门来
原来,公安机关反诈中心已经察觉到异常
并作出了反诈预警
在财务进行大额转账时
及时采取了止损措施
其中798500元的被骗资金已被成功拦截
西湖公安三墩派出所
进一步对剩余的被骗资金流向进行了调查
发现其中25万涉诈资金
流入了一个网贷平台的个人账户
办案民警梁青松顺藤摸瓜
找到了远在北京的开户人曹某
据曹某交代,他在网上经人介绍
帮助他人在网贷平台借款
在对方将其贷款还清后
他将借得的25万
转账到了上家指定的银行账户
并从中获取了10%的报酬
办案民警紧咬线索
在当地公安机关的协助下
快速锁定了曹某上家郎某的身份
并将其抓获归案
郎某交代了自己帮助他人
将来历不明的资金转账给一位广州的朋友
并委托朋友将钱取出交给一名陌生人
从中收取了3%的报酬
曹某和郎某为谋取利益
充当了诈骗犯罪团伙洗黑钱的“工具人”
他们的行为已构成
帮助信息网络犯罪活动罪
公安机关目前已对二人采取刑事强制措施

警方提醒

企图以任何名义利用你的银行账户走账、取现的钱款极有可能是电信网络诈骗等犯罪的所得。请勿将借贷卡、信用卡出租、出借给他人。银行账户内如流入不明钱款,请及时报警处理。

来 源 | 西湖公安
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滨州网警

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滨州市公安局网络安全保卫支队
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