兰州警方破获特大招聘诈骗案 400多名大学毕业生被骗 涉案金额8000余万元
每日甘肃2024-11-06 08:48
兰州警方破获特大招聘诈骗案
400多名大学毕业生被骗 涉案金额8000余万元
每日甘肃网11月6日讯据兰州晚报报道 近日，兰州公安成功破获一起虚构、冒充央企国企及党政事业单位对应往届大学毕业生实施就业诈骗的特大系列诈骗案。经初步核实，该案共涉及受害人400余人，涉案金额8000余万元，涉及央企国企及党政事业单位43家。截至目前，已抓获并采取刑事强制措施20人，破获刑事案件200余起，追赃挽损1000余万元，查扣涉案轿车1辆、房产1处。
蛛丝马迹觅行踪
今年6月17日，兰州市公安局西固分局刑侦三大队接到某大学毕业生宋某报案称：靳某、于某等人以解决工作为由骗走其21万元。
经民警初步调查，靳某称其认识所谓的内部人士于某，可以帮宋某办理某国企正式工作，但需花费21万元。宋某信以为真，让其母亲通过手机转账分两次将21万元转到靳某银行卡上。后来，宋某发现自己只是与该企业签订了劳务派遣合同，并未成为该企业正式员工。宋某向靳某和于某询问原因，对方均以各种理由搪塞推诿，拒不退款。警方侦查发现，于某等人没有固定职业和正常经济来源，但银行资金往来金额巨大，且名下不同账户在不同时间有大量转账记录。
西固公安分局立即抽调警力成立专案组，迅速开展侦查取证工作，最终确定犯罪嫌疑人为兰州风熹人力资源服务有限公司法人代表秦某及股东于某。
抽丝剥茧寻真相
6月21日凌晨2时许，专案组研判发现嫌疑人秦某在张掖某宾馆住宿，连夜前往张掖并将其抓获。经突击审讯，秦某交代了于某的详细地址。办案民警于当日下午返回兰州，在城关区将犯罪嫌疑人于某抓获归案。
经讯问，秦某、于某对以能办理某国企正式工作为由对宋某实施诈骗的犯罪事实供认不讳。随着审讯工作的深入，于某还供述2021年底至2024年6月，其以能办理央企国企及党政事业单位正式工作为由，伙同秦某、苏某等对全省多地应往届毕业大学生实施诈骗。
专案组通过交易环节循线追踪、多路并进，发现这是一个组织架构严密、层级分工明确、参与人员众多、受害范围广泛的诈骗团伙。鉴于案件重大，涉及人员、资金众多，专案组逐级将案情上报。8月12日，该案被公安部列为督办案件。
西固公安分局刑警三大队大队长李学成告诉记者，犯罪嫌疑人于某等人从2021年开始，假借央企国企及党政企事业单位名义，通过成立的兰州风熹人力资源服务有限公司发布招聘信息，以可以安排求职者进入43家央企、国企及党政事业单位成为正式职工为由设下陷阱，假设办公地点以及伪造一系列招聘入职岗位需求表、实习通知书、实习合同等虚假文书，在全省多地实施诈骗，借机向受害人索要高额办理费用。同时，犯罪嫌疑人担心事情败露，花重金聘人冒充相关单位工作人员，并伪造一系列公章、文件等，通过自行组织虚假培训、笔试、面试、体检的方式，消除受害者疑虑。
集中攻坚灭团伙
为彻底铲除该团伙，专案组民警连续作战，经过多日摸排走访、蹲点守候，对涉案资金流等线索进行分析研判，对受害人、介绍人进行大量走访调查、倒查延伸，终于，这个犯罪团伙的真面目浮出水面。
6月至7月期间，专案组民警兵分多路，摸清了该团伙的作案流程、成员身份、组织架构、地域分布及资金运作等情况。经查，该团伙以兰州风熹人力资源服务有限公司法人代表秦某、股东于某为主，成员涉及苏某、方某、马某等10余人。
7月1日，专案组民警在七里河区将犯罪嫌疑人马某抓获。经讯问，马某供述了其于2021年7月至2023年6月期间，冒充某机车厂总工（后自称晋升为副厂长），配合于某等犯罪嫌疑人，以能安排机车厂正式工作的名义实施诈骗的犯罪事实。7月11日，犯罪嫌疑人苏某到案后，对伙同于某等人实施诈骗的犯罪行为供认不讳。
在案件走访调查中，多名受害人向民警反映：于某等人多次组织受害人在城关区某职业培训学校内参加面试、笔试、培训并签订实习合同等材料。专案组根据此线索，迅速开展查证工作，锁定该培训学校考试组负责人张某。
8月18日，专案组将犯罪嫌疑人张某传唤至办案中心讯问。在大量证据材料面前，张某供述了其于2022年1月至2024年5月期间，配合于某雇佣社会无业人员冒充企事业单位工作人员，在职业培训学校组织受害人参加虚假面试、笔试和培训，并签订虚假实习合同等犯罪事实。
随后，专案组在该职业培训学校发现大量已签订的虚假实习合同，合同上盖有国企央企等单位的印章。经过比对核实，相关单位并未与受害人签订实习合同等材料，确认印章全部为伪造。9月18日，民警在城关区南昌路附近抓获犯罪嫌疑人满某。经讯问，满某供述了于某雇佣其私刻央企国企及党政机关事业单位的公章实施诈骗的犯罪事实。
随着案件侦办的进一步深入和犯罪嫌疑人悉数落网，在大量证据面前，以于某、秦某为首的犯罪团伙对其犯罪事实供认不讳。目前，上述犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。
锲而不舍终成功
据专案组成员、西固公安分局刑侦三大队民警刘凯介绍，该案初步核实的受害人达400余名，均为应往届大学毕业生。犯罪嫌疑人通过开办人力资源服务公司来遮掩诈骗活动，且伪造一系列招聘环节，环环相扣，具有高度隐蔽性和欺骗性，使被害人难以识破。
为全力追赃挽损，专案组抽调在资金查控方面经验丰富的民警开展挽损工作，对于某、秦某团伙以及苏某团伙的几十万条公司资金流水、个人交易记录及电子数据深度分析研判，总计核实涉及我省兰州、天水、白银、金昌、定西、平凉、武威等地应往届大学毕业生受害人400余人，涉案总金额高达8000余万元。在专案组的不懈追缴下，目前已挽损1000余万元。
9月5日，西固公安分局通过官方微信公众号向社会发布线索征集通告后，共接到群众报案20余人次，接收外单位移送案件50余起，涉及受害人60余人。
经过专案组4个月的艰苦努力，该团伙核心骨干成员已全部落网。截至目前，共立诈骗案件200余起、抓获犯罪嫌疑人20人（其中刑事拘留4人、逮捕13人、取保候审3人）、缴获涉案轿车1辆、冻结房产1处、捣毁制售伪造国家机关印章窝点1处、查处销售假冒伪劣器材商店1家，还查扣伪造的录用通知书、实习合同等物证200余份，彻底铲除了一条伪造央企国企及党政机关事业单位招聘诈骗的全产业链。目前，案件还在进一步侦办中。
兰州日报社全媒体记者 王进 通讯员 李玉秀 张军扬
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