涉案金额超400万元！湖南警方打掉一特大电诈团伙
长城网2024-08-26 08:02
近日，湖南警方对外公布了一起向境外诈骗团伙出租手机号、微信号用于实施诈骗的案件。本月初，案件收网，共抓获犯罪嫌疑人62名，涉及18省份86市，涉案金额400余万元。
2023年8月，临武县公安局根据公安部推送的“两卡”犯罪线索，侦查发现辖区有人利用手机端口实施电信网络诈骗。临武警方迅速成立专案组，全面展开侦查工作。
在获悉嫌疑人周某等人正在实施电信网络诈骗后，民警在嫌疑人密集活动区域布控，并将5名犯罪嫌疑人抓获。
郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长 文杰：以周某为首，他负责跟上线联系，提供手机号码给上线用于“手机口”诈骗，并让下线黄某等人在临武及社交平台上收集这些电话卡，用于作案。
经初步查明，2023年7月以来，嫌疑人周某等人在收购、租用他人多张电话卡后，在自己家中架设简易手机组网，帮助境外诈骗分子拨打诈骗电话实施诈骗。向境外诈骗团伙出租手机号又称“手机口”诈骗，出租微信又称“PC端”诈骗。
郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队教导员 吕涛涛：上线人员是在广东某地，于是我们前往当地开展工作。
郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长 文杰：他们的工作是上午9点左右开始，晚上7点到8点左右结束。结束后他们会会面，看一下当天的成果，然后给号商结算工资。
在掌握嫌疑人周某上线夏某团伙的活动规律后，专案组展开抓捕行动。
专案组现场抓获犯罪嫌疑人6名，缴获电脑7台，手机30台，涉及诈骗案件15起，涉案金额400余万元。
远程操控 诈骗团伙利用第三方犯罪
警方侦查发现，境外诈骗团伙通过寻找第三方作为犯罪工具，提供语音电话转接服务，实现“分离、远程操控”人机，通过第三方电话中转，将境外电话伪装成境内电话，降低受害人的警惕，从而骗取财物。
郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长 文杰：这是我们在办理该案件中缴获的部分作案手机，基本上是用于跟上线聊天或者“手机口”诈骗。上线发给嫌疑人电话号码后，嫌疑人就通过手机给受害人打电话，接通之后再由上线给受害人直接打电话实施诈骗。
专案组民警：我们从犯罪嫌疑人的电脑里面提取了一些清单，上面详细记录了号商的联系方式、作案的QQ、作案的时间、交易的方式，他们通过虚拟货币u进行结算。
经查，犯罪团伙头目夏某于2022年6月在广东省某市开设一个为境外诈骗“盘口”提供出租手机号、微信号诈骗的“工作室”。
由夏某负责跟境外“盘口”上线联系，提供用于实施诈骗的电话号码、微信，核对号商的提成等，团伙业务员负责向遍布全国各地的号商对接，联系收集手机号、QQ以及微信号等，再将收集的信息通过聊天软件发给境外诈骗“盘口”，由“盘口”安排客服添加号商提供的QQ以及微信，从而与手机号、QQ号以及微信号持有人对接“手机口”“PC端”业务。
郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队副大队长 文杰：我们核算出夏某的欧易钱包地址的流水有900多万元，将近1000万元，他的流水是专门给号商结算提成的。
扮演客服的团伙成员拨打受害人电话或者添加受害人微信，随即以缴纳的学费需要退费、58同城招聘等为由来对受害人实施诈骗。
郴州市临武县公安局电信网络新型犯罪侦查大队教导员 吕涛涛：这种团伙年龄比较小，很多都是未满18周岁的未成年人。他们受到高薪的诱惑，觉得可以通过这种方式快速赚钱。
通过扩线深挖，专案组查明嫌疑人夏某等人的支付宝账号向众多号商支付手机号、微信号租金，涉及全国18个省，关联出100多名犯罪嫌疑人。
今年7月4日，按照公安部部署要求，临武县公安局抽调60余名精干警力，奔赴全国18省86市开展集中收网行动。在各地公安机关的紧密配合下，用时28天，对其中62名涉嫌电信网络诈骗、帮助信息网络犯罪的嫌疑人采取刑事强制措施，有力打击了电信网络诈骗团伙的嚣张气焰。
来源：央视新闻
举报/反馈
0
0
收藏
分享
