兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙 抓获嫌犯15名
每日甘肃2024-07-04 08:35
兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙
抓获嫌疑人15名 带破案件15起
每日甘肃网7月4日讯 据兰州晚报报道 素未谋面的军官“男友”，分享利息高达15%的理财平台，你能相信吗？近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。
“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台，利息15%。我身份特殊，没办法开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”4月29日，廖女士与网上认识的军官“男友”感情正浓，面对他提出的要求和高额回报诱惑，廖女士心动不已，将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士终于按捺不住，计划5月1日取款100万元进行投资。“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成U币（虚拟货币）充好。”5月1日上午，取完钱后的廖女士在“男友”的催促下，将100万元交给了其朋友。
理财平台正常盈利，又有“男友”的内部消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下，再次追加100万元。5月4日，廖女士试图转出部分资金拟用于生意周转，但无法转出。5月5日下午，多次尝试转出无果后，廖女士前往派出所报案。由于案值巨大，该案由兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接手。
“与传统电诈案件不同，该案不是非接触型的。”安宁公安分局刑事侦查大队办案民警介绍。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。
5月5日23时，办案民警发现一辆与廖女士交易的川·G号牌车前往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱，3名办案民警连夜开车前往四川，同时逐级上报，廖女士“男友”的朋友毛某、吴某被锁定。经廖女士辨认确定后，警方立即上网追逃。
调查发现，两次线下兑换U币交易中，5月1日是毛某、吴某从不同地点出发，乘坐最早一趟航班在兰州中川机场会合，后购买行李箱到达与廖女士见面地点，交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜前往兰州，交易结束后返回。该车辆租赁人为翁某，办案民警在当地迅速行动，抓获嫌疑人翁某。
5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往银川兑换35万元U币途中被西安铁路公安抓获，吴某则在四川乐山落网。毛某、吴某归案后供述，此前两人并不认识，5月1日至3日接到上线马某通知后，两次前往兰州取200万元现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现U币，代充至虚拟投资平台。据此，以毛某、吴某等人为“背包客”，马某、杨某等上游嫌疑人组成的诈骗团伙的神秘面纱被揭开。
根据案情进展情况，安宁警方成立专案组，就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌疑人，开展跨省抓捕工作。短短两周内，专案组民警先后赴成都、重庆、山西、濮阳、西安等地，在当地警方配合下，成功抓获上游诈骗团伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带破案件15起，一举打断了该犯罪团伙的运作链条。
“‘背包客’通常为团伙成员或被雇佣的第三方，与受害人约定的见面地点通常为公共场所，以降低受害人的警惕性。”据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。
兰州日报社全媒体记者 王进
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