半个月销赃600余万元财物，青山警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙
荆楚网2024-01-31 11:23
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员王宽）“没想到我躲在这里都能被你们抓到。”1月23日，躲在长沙某酒吧的犯罪嫌疑人雷某睿被武汉市青山警方抓获。
近日，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪、连续作战，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用USTD虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额600余万元，追回23部苹果手机及部分高档白酒。
1000公里外打来报警电话
“我帮别人刷单购买4部苹果手机寄到了青山，现在本金和返利一分钱都没得到！”1月13日，武汉市青山区冶金街派出所接到1000公里外的贵州居民黄某的报警求助。
据黄某介绍，前不久，其在网上经网友诱导扫码下载了一款刷单App，在App内刷单做任务即可赚取相应的返利佣金。黄某尝试了几笔小额任务后，均获得了返利，便信以为真，加大了投资金额，想获取更高金额的返利。1月13日，黄某按照App指示在某购物平台以同城配送的方式花费4万余元购买了4部苹果手机到武汉市青山区工业四路附近，可当手机被人领走之后，黄某发现平台返利突然提现不了，发现被骗，便报警求助。
接警后，冶金街派出所立即组织民警开展调查。“我们发现取走手机的为4人犯罪团伙。”冶金街派出所副所长汪凯介绍，4人在取走手机时均刻意躲避视频监控。
办案民警随即将情况上报分局，与刑侦大队成立专班开展工作。
1天内共取走22部手机
“4名嫌疑人一天内在同一地点取走了22部手机！”刑侦大队副大队长余淏介绍，通过大量的工作，民警发现该团伙近日多次从长沙到武汉大量收取苹果手机、茅台、五粮液等快递，且13日当天分4次取走了22部手机。
在侦查专班的细致排查下，民警锁定了4名嫌疑人的身份，且发现4人均有“帮助信息网络犯罪活动罪”犯罪前科，团伙成员行踪飘忽不定。
“犯罪团伙疑似帮助境外诈骗集团收取快递变现洗钱。”余淏判断。
1月16日23时许，侦查专班发现该团伙突然驾驶车辆离开武汉行驶至湖南长沙县，当即便组织抓捕民警星夜出发前往长沙县开展抓捕。17日4时许，抓捕民警闪电出击成功在长沙县某宾馆抓获团伙成员段某国。
6名团伙成员相继落网
段某国落网后拒不交代犯罪事实与其他犯罪团伙的行踪，侦查专班毫不气馁，持续分析研判，发现其余团伙成员可能逃往江西省南昌市与湖南省湘西州，抓捕民警顾不上休息，迅速出击前往追捕，截至1月19日，其余三名团伙成员马某、王某林、谢某豪相继落网。
经审讯，马某交代了其受上线指使，组织周某、段某国、王某林、谢某豪帮助境外诈骗集团收取快递、变现，最终通过USTD虚拟币的形式将涉诈赃款转移至境外的犯罪事实。1月20日，专班人员在长沙市将周某抓获。
“马某并不知道其上线的真实身份信息。”余淏介绍，马某通过网络聊天软件与其上线联系，上线的真实信息不得而知。专班民警克服困难开展全量研判与追踪，最终成功锁定了上线的身份为雷某睿。但雷某睿反侦察意识极强，长期在外躲避，专班民警多次蹲守布控抓捕均未发现其身影。
“追捕蹲守的那几天，长沙还在下雪，我们咬牙坚持，冷了就在原地跳一跳，始终没有放弃。”为了将雷某睿抓获归案，专班民警冒雪蹲守布控。1月23日晚，专班民警终于发现雷某睿可能藏匿在长沙市某酒吧，迅速出击将其成功抓获，顺线查获未拆封的苹果手机23部。
半个月内帮助犯罪集团变现600余万元财物
“这是一个分工明确的犯罪团伙。”余淏介绍，雷某睿负责通过聊天软件与境外诈骗集团联系，并指使马某等人收取快递、变现赃物、转移赃款；马某负责组织段某国、王某林、谢某豪帮助诈骗集团收取手机与高档酒等快递交给周某；周某负责销售赃物，所得赃款通过USTD虚拟币的方式转移给境外诈骗集团。
据了解，该犯罪团伙自2023年3月开始帮助境外诈骗集团收取快递、变现赃物、转移赃款，收取一定比例的报酬。据初步统计，自2024年1月5日起，该团伙共帮助境外诈骗集团在武汉收取、变现苹果手机、手表、耳机等物品共计340余部、高档酒几十箱，涉案总价值共计600余万元。
目前，雷某睿、马某、段某国、王某林、谢某豪、周某均被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
警方提醒：一切以“刷单返利”做任务赚取佣金的均为诈骗，居民朋友们切勿抱有侥幸心理，不要轻信网络陌生人，不要点击陌生人发来的链接或者二维码，一旦被骗，请立即报警。
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