本市首例！上海警方破获虚拟货币网络传销案，涉案上亿元
新民晚报2022-03-15 16:59
以“建立全球生态系统”为噱头，号称要打造“提供分布式供应链金融服务的平台”，并自我标榜为“全球应用领域的独角兽”……这些华丽的辞藻背后，竟是一个网络传销犯罪团伙。
今天是3·15国际消费者权益日。今天下午，上海警方召开线上视频发布会透露，今年全市警方已累计侦破涉投资理财、非法荐股、传销、侵权假冒等侵害消费者合法权益的经济犯罪案件250余起，助力打造“上海购物”品牌。
图片来源：警方供图（下同）
据市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官介绍，近期，市局经侦总队发现某网络平台对外声称可提供虚拟币投资增值服务，并设置了名目繁多的入会奖励，以此大肆招揽会员，有从事组织、领导传销活动的嫌疑，经侦总队立即会同杨浦公安分局成立联合专案组开展立案侦查。
经过侦查警方发现，这个网络平台2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。
平台会员需购买大量虚拟货币，再兑换为平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为会员。同时，平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，由此不断扩大组织规模。
比如，用户通过上线邀请码完成平台登录注册后，必须充值至少1000个平台代币的入门费，才能享受一定比例的静态收益。但平台会员所能获得的最大奖励并不在此，而是在于推荐下线获取返利。根据平台规则，每推荐一名新用户，即可从平台获得直推奖励，若下线用户继续发展下线，还将获得间接推荐奖励。平台会员还可根据下线客户累计缴纳币数提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。据统计，平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。
这个平台是如何在短时间内发展规模如此庞大的会员的呢？警方进一步调查发现，犯罪团伙内部分工明确，层级架构明晰。为获取用户信任，牟某组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式，大肆宣传所谓区块链技术和虚拟货币增值前景。平台还组建团队专门通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等形式，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导他们不断发展新会员加入。
令人啼笑皆非的是，明明干的是传销，犯罪团伙却以建立“全球生态系统”为噱头，号称要打造所谓“提供分布式供应链金融服务”的平台，更自称平台项目是“全球应用领域的独角兽”，平台代币是“全球最快公链”，具有极大成长空间。
事实上，所谓的投资前景根本就是无稽之谈。平台设置的代币并无任何市场价值且非法，代币价值由平台控制，随着代币价值的下降，用户提现时会引发亏损，这也迫使用户需不断发展下线，获取更多收益。
掌握确凿证据和团伙构成后，市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。
目前，法院已对该案依法作出一审判决。根据相关法律法规规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。
据陆敏韡介绍，虚拟币传销作为新型网络传销，隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：
一是入门费。不法分子处心积虑设置一个所谓项目，编造一个诱人陷阱，让人通过缴纳费用取得加入资格。
二是拉人头。传销参与者的收益来源于其所发展下线成员缴纳费用，这种模式就要求加入者需不断拉人头来提高收益。
三是复式计酬。以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。换句话说，就是人头拉得越多，获利也就越大。
警方表示，传销行为的本质就是一种成员间相互嗜利的行为，社会危害性极大。一方面，严重扰乱了市场经济秩序。网络传销犯罪传播范围广、波及地域多、发展速度快，不法分子还可能利用传销手段从事非法集资、侵权假冒、诈骗等其他犯罪，危害性交织叠加。另一方面，严重侵害了消费者财产权益。传销犯罪常以推销商品、提供服务为名，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。下线的本金就是提供给上线的收益，如此拆东墙、补西墙，最终侵害的是消费者的根本权益。
警方提醒广大市民提高风险防范意识，自觉抵制传销。上海公安经侦部门也将持续严厉打击危害市民合法权益的经济犯罪，切实保障消费者合法权益。
新民晚报首席记者 潘高峰
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