卷款5000万元跑路的GainSwap，是如何层层“破防”的
星空如是说2021-06-10 22:46
一向被认为相对安全的火币生态链Heco，终究还是出现了首个暴力“跑路”项目。
6月8日凌晨4点左右，上线不到12个小时的GainSwap项目方，突然卷走用户质押的近800万美元数字资产，并关闭了网站访问，随即进入失联跑路状态。截至笔者发稿，据链上数据显示，GainSwap项目方仍在进行赃款的频繁转移。
与所谓“土狗”项目不同的是，GainSwap一开始被认为是一个“双保险”项目：它不仅通过了成都链安的安全审计，而且有知名钱包TokenPocket的首页推荐背书，同时在金色财经、币世界等垂直媒体上进行了宣发，并得到了一众“大V”的推荐。
GainSwap项目的跑路过程，突破了此前许多被认为“安全”的认知，非常值得引起业内警醒。
1、篡改审计后的合约代码
Gainswap项目跑路后，为其提供安全审计服务的成都链安第一时间发出声明：
据我司核实调查，Gainswap项目对外公示的安全审计报告是经篡改过后的。成都链安·安全团队于北京时间2021年5月21日完成了不包含后门的合约代码的相关安全审计工作；而该项目于北京时间2021年6月4日部署了存在后门的合约，并将已出具的安全审计报告中的合约地址替换为后门合约地址。
也就是说，Gainswap项目方在提交了没有问题的合约代码，取得成都链安的审计报告后，实际上部署了含有后门的合约代码，正是通过这一后门，项目方卷走了用户全部质押资产。
从正常的商业逻辑来讲，成都链安收取了Gainswap项目方的服务费用，为其提供审计服务，理应掌握项目方的公司、人员情况以及付款银行账户，按照这样的途径去追查，违法犯罪分子将难以遁形。
然而，据业内人士介绍，相关审计公司在进行合约代码审计时，往往“只审代码”不管人，通常使用微信联系，通过USDT收取审计费用，因此在公安机关查处案件时，很难提供有效的信息资料，客观上助长了犯罪的“隐蔽性”。
实际上，当前众多所谓DeFi项目，其合约代码基本属于复制粘贴，所谓的“安全审计”，从技术上来讲并没有多大的意义，更多是一种“背书”。然而，此次Gainswap事件发生后，人们蓦然发现，犯罪分子完全可以“审计一套”，“部署一套”，而项目方在部署了篡改的合约后，审计公司并没有后续的监测服务，所谓“安全审计”到底有多大意义，不禁要打上一个大大的问号。
2、虚假身份突破TokenPocket审核
TokenPocket是深圳某区块链公司旗下，一款支持多币种、多底层、跨链交易的通用数字钱包，也是当前国内投资人使用较多的一款钱包产品。据大部分Gainswap项目受害人称，其之所以在Gainswap上进行质押投资，主要是因为TokenPocket对其进行了“首页推荐”。
据了解，原本，TokenPocket对于首页推荐的项目，有着较为严格的审核流程，要求项目方必须有知名公司的审计报告，并要求进行公司或者个人的视频身份认证。然而，蓄谋已久的犯罪分子，在视频身份认证过程中，再次提供了虚假身份信息，以至于给当前追踪工作带来一定困难。
与此同时，犯罪嫌疑人采用类似的手法，通过微信小号联系了金色财经、币世界等垂直媒体，以及一众微博“大V”，在网络上进行了一波宣传，“只认钱，不管什么人”的行业乱象再次为犯罪分子带来了“便利”。
3、犯罪分子将面临法律的严惩
天网恢恢，疏而不漏。
尽管Gainswap项目犯罪嫌疑人“手法老练”，蓄谋已久，但其在作案过程中依然留下了不少蛛丝马迹。同时根据链上工具的追踪，犯罪嫌疑人在交易所的相关账户已经封停，“变现路径”已经基本封堵。
同时，受害人已经在多地报案并立案，一张侦查搜捕的大网已经拉开。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第二款规定，违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
此前不久，EOS链上的知名跑路项目“翡翠币”案件在永嘉县人民法院审理，主犯钟某一审被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元，责令退出经济损失返还相应被害人，其余几人另案处理。该起案件的“跑路”方式与Gainswap项目基本“一致”，涉案金额约为1500万元。可想而知，Gainswap项目犯罪嫌疑人将同样面临法律的严惩。
在此，也奉劝犯罪分子迷途知返，早日投案自首并退赃，以争取宽大处理甚至免予刑事处罚。同时也呼吁审计方、钱包方、宣传方，切实负起应负的责任，成立联合工作组，为警方侦破案件提供最大的协助，同时积极回应受害人的合理诉求。
举报/反馈
0
0
收藏
分享
