6月1日,在保定市举办的严厉打击电信网络新型违法犯罪,积极构建全民发展工作新格局的新闻发布会上,保定市公安局通报了四起侦破的电信网络诈骗典型案例。

案例1:

拘留2名银行内鬼,全省首例!涿州公安局侦破帮助信息网络犯罪活动案

2021年5月17日,涿州市公安局打掉帮助电信网络诈骗犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人12人,核破案件90余起,依法刑事拘留2名商业银行“内鬼”,系全省首例。

2021年5月,涿州市局根据下发的“断卡”线索,在保定市反诈中心指导下,综合排查涉诈对公账户所属企业的经营地址、人员构成等可疑要素,拓展研判发现多个涉诈对公账户开办过程存在内外勾连嫌疑。保定市副市长、公安局长郑建军多次听取汇报、研提侦办策略,组织成立市县联合专案组,市县两级公安机关主要负责同志、分管负责同志科学统筹、一线指挥,相关警种部门合成作战,在湖南、湖北、浙江等省市打掉为电信网络诈骗犯罪洗钱窝点2个,抓获嫌疑人10人,专案组乘胜追击、顺线深挖,依法刑事拘留涉嫌帮助信息网络犯罪活动的某银行段某和胡某。

案例2:

冒充女性诈骗钱财,望都县公安局破获系列电信网络诈骗案

2021年8月,望都县公安局在市局反诈中心组织指挥下,成功侦破系列电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人51名,核实全国受害人500余名,涉案资金300余万元,现场查扣作案使用电脑17台,手机43部、电话卡16张,微信号82个,“话术”、剧本12册。

2021年7月,望都县公安局在“扫楼”行动过程中,发现县城沿街的一家网络游戏公司,有通过网络交友诈骗的嫌疑,经侦查确定是电信网络诈骗窝点。因该团伙涉及人员较多,情况复杂,保定市反诈中心全程进行指导,对线索集中分析研判并落地侦查。历时1个多月的工作,逐步查明以齐某宇、管某某为头目的电信网络诈骗团伙人员结构和组织脉络,历经2次集中收网,将团伙嫌疑人全部抓获。

经侦查,该团伙以齐某宇、管某某等人为骨干,公司内部成员通过微信、QQ等聊天软件以男性冒充女性或者虚构女性形象、身份,在陌陌、伊对等社交软件上添加不特定地区男性为好友,短期内确定恋爱关系后,再以各种理由向对方索要红包或向指定游戏中充值现金,诈骗受害人钱财。目前,案件已移送至望都县人民法院审查起诉。

案例3:

我省首个全链条跨境诈骗境外人员!竞秀区分局打掉特大跨境电信网络诈骗团伙

2021年10月,竞秀区公安分局成功侦破特大跨境电信网络诈骗案,打掉电信网络诈骗犯罪团伙4个,抓获犯罪嫌疑人55名,扣押作案用电脑113台、手机176部、笔记本电脑8台、马来西亚、美国手机卡300余张,是我省公安机关在境内打掉的首个全链条跨境诈骗境外人员的电信网络诈骗团伙。

2021年6月,竞秀公安分局在工作中发现,在竞秀区某写字楼内存在一个疑似以韩国、日本、泰国等境外人士为诈骗目标的电信网络诈骗窝点。因犯罪团伙诈骗目标对象为境外人士、作案即时通信工具为境外软件,线索经营侦办难度较大,竞秀分局立即将案件线索层报至保定市局和省厅刑警总队。省厅、市局领导高度重视,立即组织相关警种成立专案组开展合成研判,省、市反诈中心全程指导。

在前期侦查经营基础上,10月14日,在保定副市长、公安局长郑建军直接组织指挥下,调度全市200余名警力,按照抓捕方案在保定市区和深圳市同时开展集中收网,共抓获陈某、肖某为首的犯罪嫌疑人55人,捣毁电信网络诈骗窝点4个。经查,该团伙依托设在境外的服务器,搭建虚假数字货币交易平台,通过境外交友聊天软件获取信任,后引诱进行虚假数字货币投资实施诈骗。

案例4:

斩断一条通往缅北地区的收贩卡通道,曲阳县公安局打掉特大收贩银行卡犯罪团伙

2022年3月,曲阳县公安局在市局反诈中心的指导下,深入推进“断卡”行动,深挖细查,循线追踪,一举打掉李某朋为首的特大收贩银行卡犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,斩断了一条通往缅北地区的收贩卡通道。

今年,全市公安机关开展“断卡”线索清零专项行动以来,曲阳县公安局高度重视,精心谋划,抽调精干力量组成专班集中攻坚。梳理涉案银行卡、电话卡线索,利用传统和科技的手段,分析研判,发现作案规律。通过细致工作,查明了以李某朋为首的犯罪团伙架构和人员落脚点。专案组克服疫情防控的困难,先后辗转山东、河南、石家庄、雄安等多地,陆续抓获嫌疑人20名。

经查,李某朋组织本村孟某、张某等人,通过微信电话联系,分别层层发展联系下线人员,收购新开办和正在使用的银行卡,全部贩卖给滞留缅北地区的曲阳籍杨某,用于实施电信网络诈骗犯罪。目前,上述嫌疑人已采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

(燕都融媒体记者田媛媛)

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