收卡收账号啦!
出租银行卡、手机卡
出售支付宝以及相关的个人信息
躺在家里就能“收钱”
真有这种好事?
近日,广东汕头警方经缜密侦查,精准打击,一举打掉一个特大帮信犯罪团伙,抓获12名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人,涉案洗钱金额多达十几亿元!牵连涉及的银行账户达两千余个!涉及河南、广西、湖北等多个省市地区。
发现端倪
去年底,汕头警方在工作中接到线索,该市一男子张某无业且没有固定收入,但名下的银行卡却有十多张,且每天都有大量的不明资金流入后又快速转出,多的时候一天高达几十次。
民警对该线索进行深入分析研判,发现该男子银行卡中的一些流水属于电信网络诈骗的涉案资金,并且这些银行卡与数十个境外赌博网站存在关联。经进一步深挖,一个以张某为首的,涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。
深挖打击
为将该团伙一网打尽,警方开展大量工作,逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息。
2022年2月21日,汕头警方收网,突袭位于汕头市龙湖区的涉嫌洗钱的犯罪窝点,现场抓获团伙主要成员张某、邱某、林某、魏某4人,又先后在龙湖区陈厝合、广兴村等地出租屋抓获该团伙其他8名提供银行卡、手机卡人员。
经讯问得知,犯罪嫌疑人张某是通过网络了解到这条“赚钱路子”的——利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款,从中抽取百分之一左右的佣金来牟利。
随后,张某伙同邱某成立“工作室”,在外发布兼职信息,大量收购租用李某、张某阳等人的银行卡、手机卡及U盾。
随后,张某团伙利用境外聊天软件与境外网络赌博勾连,根据指示,为境外赌博平台提供洗钱服务——即通过银行卡收取赌客在该网站充值的资金,随后转到赌博网站客服指定的银行卡账户上,从而实现对赌博资金的转移。
警方提醒