「本文来源:证券时报」
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-039
时代出版传媒股份有限公司
2021年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.125元(含税)。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配以2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据公司2021年半年度财务报表(未经审计),截至2021年6月30日,公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,109,742.18元,合并报表可供股东分配的利润为3,042,579,483.58元,母公司可供股东分配的利润为870,505,233.19元。
为更好地回报公司全体股东,维护股东权益并兼顾公司发展要求,根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定,结合公司所处行业特点和资金需求,公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案:
公司拟以2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.25元(含税),共计分派现金红利60,540,646.38元(含税),占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年10月19日召开第六届董事会第六十四次会议,与会全体董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2021年半年度利润分配方案的议案》。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司2021年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司《章程》等相关规定,充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司健康、持续、稳定发展。综上所述,我们同意公司2021年半年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司第六届监事会第四十一次会议审议通过《关于2021年半年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司2021年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,符合相关法律、法规及公司《章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展,同意公司2021年半年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。2021年半年度利润分配方案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021年10月20日
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-040
时代出版传媒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年11月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年11月5日 15点00分
召开地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月5日
至2021年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第六十四次会议和第六届监事会第四十一次会议审议通过,详见2021年10月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:关于2021年半年度利润分配方案的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2021年11月1日(8:30-11:30,13:30-16:30)时代出版会议文件编号:DSH-06-64,日期:2021-10-19。
(二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部
(三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
(四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
(五)拟出席会议的股东请于2021年11月1日(或之前)将上述资料传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。
六、 其他事项
与会股东交通及食宿费自理,会期半天。
联系方式:
联系人:李仕兵、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话:0551-63533050、63533053
地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券投资部
邮编:230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021年10月20日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月5日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-037
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2021年10月19日上午9:00以通讯表决形式召开。本次会议从2021年10月9日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事7人,实到董事6人。董事长王民因工作原因未能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由副董事长郑可主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:
一、关于2021年半年度利润分配方案的议案
根据公司2021年半年度财务报表(未经审计),截至2021年6月30日,公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,109,742.18元,合并报表可供股东分配的利润为3,042,579,483.58元,母公司可供股东分配的利润为870,505,233.19元。拟以公司2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税),共计分配现金股利60,540,646.38元(含税),占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本(请详见公司于2021年10月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021年半年度利润分配方案公告》)。
与会全体董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、关于制定公司《投资管理办法》的议案
为规范公司对外投资行为,建立科学的投资管理机制,依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,特制定公司《投资管理办法》,相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该办法经公司董事会审议通过后生效并实施。
与会全体董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
三、关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2021年11月5日召开公司2021年第三次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021年10月20日
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2021-038
时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十一次会议于2021年10月19日上午10:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2021年10月9日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事2人,监事王晓光因个人原因未能出席,委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体监事以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《关于2021年半年度利润分配方案的议案》。
根据公司2021年半年度财务报表(未经审计),截至2021年6月30日,公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,109,742.18元,合并报表可供股东分配的利润为3,042,579,483.58元,母公司可供股东分配的利润为870,505,233.19元。拟以公司2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除集中竞价回购专户的股份)484,325,171股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税),共计分配现金股利60,540,646.38元(含税),占2021年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本(请详见公司于2021年10月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021年半年度利润分配方案公告》)。
我们认为:公司2021年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,符合相关法律、法规及公司《章程》规定,有利于公司健康、持续、稳定发展,同意公司2021年半年度利润分配方案。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2021年10月20日
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