「本文来源:北京青年报官网」
家住昆区的周女士是做生意的,今年3月,微信上突然有一位陌生人要添加她好友,之后对方的风趣幽默以及时刻对周女士嘘寒问暖的关心让她心动了。
昆都仑区公安分局反诈中心主任李志刚介绍案情说:“这个男的说自己多么有钱,以交友的形式先开始跟周女士聊天,聊天的过程中说他有一个项目,就是在某APP有个漏洞能挣钱,就让周女士跟他一起去赚钱。”
因为周女士本身也是做生意的,加上对方微信里打造的“高富帅”人设让她信以为真,按照对方的要求,她下载了一款APP。起初周女士也是先本着试试看的心态只投了1000元,没想到一个小时不到就获利200元,而且全部提现了,这次周女士彻底卸下了心防。
“对方说让投5000元试一试,她就按照人家要求投了5000元,结果挣了,5000元变成10000元,而且速度特别快,一两个小时就挣钱了。到六月份的时候,她陆陆续续投资了677万元。”李志刚说。
周女士前后分多次把六百多万元投进了这个APP软件,可是后面的返利却没有跟上。直到6月份对方把她微信拉黑了,而她投进APP里的钱也无法取现了,周女士才意识到自己被骗了。警方通过分析后确定,周女士的677万元是通过购买虚拟货币后打给了十多个一级账户,之后这些账户又转给了二十多个二级账户,分布在天南海北,但是有几笔款项却在同一个地方操作。
警方发现其中的一张一级卡有110余万元都在安徽省亳州市的一个地方进行转移,从二级卡转移到了三级卡,转移得非常有规律。警方进一步分析后确定安徽省亳州市就是该诈骗团伙洗钱团队所在地。民警到达亳州后,通过与当地警方配合,在一栋写字楼内将该团伙的6名犯罪嫌疑人抓捕归案,而通过他们,警方在北京将该团伙的两名上线彭某和戴某抓获。自此,一个通过银行卡和使用虚拟货币进行洗钱的新型犯罪团伙被彻底打掉。
由于周女士被骗的时间跨度较长,对于诈骗团队的上线警方仍在全力侦查中。警方提示大家,在网络上交友投资要慎重,避免落入陷阱。
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