金信网涉非吸被立案，50余名涉案人员被刑拘
蓝鲸财经2019-06-06 17:20
6月6日，北京市公安局海淀分局发布公告称，已于5月29日依法对金信金融信息服务(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并于5月30日对公司总经理孙某(男，37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。
公告称，目前投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。为进一步推进案件办理，投资群众可到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜;借款人于通报发布之日起，应全额返款，逾期未还的，有关部门将依法追缴。
金信金融信息服务(北京)有限公司即金信网运营主体。企查查信息显示，金信网大股东及法定代表人夏昕。
官网披露的4月运营报告显示，其累计规模497.47亿元，借款余额97.65亿元。
金信网与信和大金融、信和财富在股权上并无直接关系，但查询工商信息发现，三家公司存在诸多关联。
据财联社报道，此前信和大金融涉嫌违规，办公场所被北京经侦查封。“信和大金融”办公所在的北京汉威国际广场3区2号楼整栋被北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队查封，所有大门均被贴上封条，封条日期是2019年5月30日。附近多名保安及工作人员向财联社记者介绍，30日上午即开始查封，大楼中除保安、保洁等人员外均被警方带走。
信和大金融官网的运营报告仅披露至2018年12月。从数据来看，截至2018年12月31日，信和大金融累计撮合规模389.29亿，借款余额84.62亿。
企查查数据显示，信和大金融运营主体信和上融网络科技(北京)有限公司，法人王杨，由金葵花资本管理有限公司持股90%，信和财富集团总裁、大股东夏靖持股10%。金葵花资本的两个股东分别为刘善芳、夏仕兵。
金信网运营主体金信金融信息服务(北京)有限公司，工商信息变更记录中，2015年11月，夏靖退出股东及任职，同时法人也由夏靖变更为夏昕。目前金信网法人及大股东均为夏昕，持股98.5%。
同时，分别出现在信和大金融股东金葵花资本和金信网股东名单中的夏昕和夏仕兵，也同样与夏靖存在关联。通过企查查查询两人关系发现，除金葵花资本外，两人还同为金葵花网络科技有限公司、天曦网络科技(北京)有限公司的股东。其中天曦网络科技大股东为夏靖，持股99.67%，法人为夏仕兵。
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