币安第一个归零币!创始人被逮捕!起底CTR项目造假始末

币前线研究社

百家号04-1309:10

4月3日,美国证监会(SEC)发布一则公告,称联邦当局逮捕了加密货币Centra(CTR)团队的两位联合创始人Sam Sharma和Robert Farkas,并准备正式对他们发起刑事和民事诉讼,起诉他们进行ICO欺诈。

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消息一出,Centra价格呈瀑布式下跌,最大跌幅逾70%,众多投资者血本无归(众筹价格11.21元人民币左右,后跌至0.6元)。

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事实上,在SEC发布正式新闻稿之前,CTR项目已经埋下了重重隐患:

17年9月,CTR发行初始代币,称与Visa有合作,大肆营销;

17年9月19日至10月5日,项目完成ICO、资金到账后创始人立即离职;

17年10月,Visa发言人否认和项目有关;

17年10月,创始人Sharma和Trapani面临被曼哈顿陪审团以伪证指控起诉;

2月9日,CTR项目首次被美国证监会传唤,公司银行账户遭到清除;

3月30日,银行账户的资金耗尽,解雇大多数员工;

4月1日,创始人之一Farkas试图搭乘航班离境,但在登机前被捕;

有明眼人渐渐意识到Centra团队的离谱,虽被割肉还是对当初的预测沾沾自喜。

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虽然CTR项目涉嫌造假由来已久,但由于前期造势很大、营销很强,以致于在创始人被捕的消息流出之后,众投资人仍不愿相信,以为是假消息。

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不过,也不怪他们,毕竟项目团队虽然在2月已经解散,创始人跑路的同时还不忘发推特更新项目进度。

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1.CTR项目涉及虚假宣传,谎称和一些合法公司建立了合作关系;

17年9月,团队通过ICO从数千名投资者受手中非法募集到资金3200万美元。当时,团队表示计划提供一种加密货币借记卡,宣称是全球首张能兼容8种以上主流虚拟货币的借记卡;更为重要的是,因为得到VISA和MasterCard的支持,能够随时将虚拟货币兑换为美元或其他法币。

然而在ICO之后,经多方查验证实,团队属于虚假宣传、欺骗投资者,VISA与MasterCard官方均表示未与Centra Tech有任何合作关系。

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据前线君调查,Centra于2017年成立,主要业务为通过虚拟货币借记卡,解决市场快速扩张所遇到的难题。

创始人Sam Sharma和Raymond Trapani在之前从未有过加密货币的从业经验,对于借记卡更是一窍不通。二人最开始合伙开了一家豪华车租赁公司,其中Trapani只是个资深的修理工。

由于当时的区块链市场过于火热,怎么说都有人信,因此二这二人便开始了坑蒙拐骗的道路。

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(从左起,Centra创始人Sam Sharma,Raymond Trapani和Robert Farkas。)

2.CTR官方网站的团队成员信息造假;

Sharma和Farkas为了推广ICO项目,蒙骗投资人,伪造项目团队成员信息,并杜撰了“拥有丰富经验的高管人员”。

17年8月,一名网页开发人员Harry Denly发布博客,公开质疑CTR项目白皮书团队信息造假,其中的关键人物就是当时被任命为CEO的Michael Edwards。

在短短的几天时间里,CTR项目曾在网站上发布了两张Michael Edwards的照片。可疑之处在于,其中的一张照片疑似某位加拿大教授Andrew Halayko。Denly不确认其本人是否真实存在,对领英上Edwards的个人资料也表示怀疑。

Centra官方团队在威胁起诉该质疑者之后,迅速删除相关虚假成员信息,并将其因于“临时工”在整理资料时出现混淆导致的结果。

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当时被“Michael Edwards”冒名顶替的教授

3.招募名人为其造势;

不仅如此,项目方还雇佣许多名人为项目宣传造势,在社交网络上大肆宣扬打广告。

美国前职业拳击手弗洛伊德·梅威瑟曾在去年9月为CTR项目背书,多次在社交媒体上向粉丝安利CTR。作为拥有近1400万粉丝的拳击冠军,其影响力自然不可小觑,不过随后他的Ins内容便被删除。

去年12月,也曾出现不少微博大V公然支持CTR项目。

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4.4月3日,在项目负面消息传出的同时,币安发布风险提示,称不排除会对CTR项目做出下架处理。

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随后,Kucoin、OKEX等交易所也纷纷发表类似公告。

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与此同时,CTR的市场价格可谓飞流直下三千尺,从上午6:30的0.32美元迅速跳水到0.1美元,跌幅超过60%,令人叹为观止。

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针对这一现象,投资者们各执一词。一方面,有人盛赞平台良心,及时下架空气币防止更多人上当受骗;另一方面,质疑平台上币审核标准的也大有人在。

但是不可否认的是,下架机制能够有效驱逐空气币,同时也意味着一大批圈钱项目即将走向末路。

前线君后续了解到,包括Coincheck、Bittrex在内的各大交易所,为了应对本国金融部门提出的安全改善要求,同样为了确保用户交易的币种符合标准,主动陆续下架多种缺乏流通性的数字货币。

5.随着事情的进一步发酵,币圈各专业人士也开始了对CTR项目的口诛笔伐,其中不乏对国内ICO监管政策的叫好声。

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实际上,随着全球监管政策的不断升级,ICO数字货币下架已经不再新鲜,无论是对平台自身发展、投资者,还是整个行业都大有裨益。总体而言,下架机制是去伪存真的必经之路,尽管期间会有阵痛,但是能够进一步推动行业健康、有序地进行。

无论市场行情如何,疯狂上新终归不是长久之计。就目前来看,各国的监管步伐正逐渐迈出,中国也不例外。2018年是区块链技术创新和发展元年,同样是加强监管的一年,在国家的管理下更能规范整个行业,坏的终究被遗弃,好的市场秩序会逐步建立。

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